证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００６

南京港股份有限公司第四届

董事会２０１１年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会２０１１ 年第一次会议于２０１１年４月８日发出通知，于２０１０年４月２０日在南京召开，共有董事９人出席了本次会议，占全体董事人数的１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》及正文。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会２０１０年度工作报告》。详见公司《２０１０年年度报告》，刊登在２０１１年４月２２日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议通过。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《总经理２０１０年度工作报告》。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案》的议案。

总经理、党委书记年薪确定为１８．５万元。其他高管人员、职工监事的薪酬按照总经理年薪的８０％测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。

本议案需提交股东大会审议通过。

六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《南京港股份有限公司董事会关于２０１０年度内部控制自我评价报告》（详见公司于２０１１ 年４ 月２２ 日披露的２０１１－００８号公告）。

七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司２０１１ 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

公司２０１０度利润分配方案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为中化扬州提供担保的议案》，董事章俊、徐跃宗在中化扬州担任董事，作为关联董事回避表决。

公司持有中化扬州石化码头仓储有限公司４０％的股份，在中化扬州公司贷款总额不超过２００００万元的前提下，公司按照股比提供不超过８０００万元的担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。会议通知详见公司２０１１－００９号公告。

特此公告

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２ 日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００７

南京港股份有限公司第四届

监事会２０１１年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

南京港股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届监事会２０１１

年第一次会议于２０１１年４月８日发出通知，于２０１１年４月２０日在南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１３室召开，共有监事３人出席了本次会议，占全体监事人数的１００％，符合本《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

１、审议《南京港股份有限公司第四届监事会２０１０年度工作报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。详见公司《２０１０年年度报告》，刊登在２０１１年４月２２日的巨潮资讯网站。（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）。

本议案需提交股东大会审议。

２、审议《南京港股份有限公司２０１０年度报告及摘要》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会对公司２０１０ 年度报告及摘要进行了严格的审核，认为：公司２０１０年度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

３、审议《南京港股份有限公司２０１１年第一季度报告正文及全文》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会对公司２０１１年第一季度正文及全文进行了严格的审核，认为：公司２０１１ 年第一季度报告内容真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

４、审议《南京港股份有限公司２０１０年度利润分配预案》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

公司２０１０度利润分配方案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

５、审议《南京港股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、审议《关于调整监事会成员的议案》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

孙子健同志因年龄原因不再担任南京港股份有限公司的监事。根据《公司章程》的相关规定，股东单位南京港（集团）有限公司提名陈建昌同志为第四届监事会监事，任期为股东大会决议通过至本届监事会届满时止。

此议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

１、经与会监事签署的南京港股份有限公司第三届监事会２０１１年第一次会议决议。

南京港股份有限公司监事会

２０１１ 年４ 月２０日

附：陈建昌同志简介

陈建昌同志，男，１９６１年出生，硕士，会计师。现任南京港（集团）有限公司副总经理、总会计师。曾任南京长江油运公司拖轮处财务科会计、科长；南京长江油运公司新加坡公司财务经理；南京长江油运公司财务处处长；南京长江油运公司实业总公司总会计师；长航油运股份有限公司财务部总经理；南京长江油运公司副总会计师、总会计师。

陈建昌同志与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股票。

证券简称：南京港 证券代码：００２０４０ 公告编号：２０１１－００８

南京港股份有限公司

关于对外担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

经公司 ２０１１ 年４ 月２０ 日召开的第四届董事会２０１１年第一次会议审议通过，我公司拟为公司持股４０％的中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保。

公司原向中化扬州按４０％股比提供的担保７２００万元，因中化扬州公司进行贷款资金置换，该担保已于２０１０年１１月撤销。

目前中化扬州石化码头仓储有限公司的贷款主要为银行信用中长期贷款，因中化集团财务公司资金能力可以满足中化扬州的贷款需求，且资金利率可以较市场优惠，因此中化扬州拟转向中化集团财务公司融资，但其财务公司提出需股东方按照股比提供担保，为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需求，我公司拟在中化扬州内部融资总额不突破２００００万，且融资成本低于市场同期水平情况下，同意按照股比提供担保。

在董事会审议该事项时公司关联董事章俊、徐跃宗同志回避了表决，符合相关规定，该项担保事件还需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保方的基本情况

中化扬州石化码头仓储有限公司于２００５年１２月２３日由江苏省扬州工商行政管理局批准成立，注册资本２，２０５．３３万美元。股东及股比分别为中化实业有限公司３５％、南京港股份有限公司４０％、中化国际石油（巴哈马）有限公司２５％。经营范围：石化库区及相应配套工程、码头的开发经营，包括为用户提供石油及其制品、化工品及原料、非直接食用植物油的码头装卸、内部管道运输、技术信息咨询等服务；从事石油及其制品、化工品及原料的仓储经营等，主要进行各种燃料油及化学品仓储中转及码头装卸服务。

三、董事会意见

中化扬州向中化财务公司贷款能够获得较市场优惠的利率，降低财务费用，有利于提升其盈利能力。

截至２０１０年１２月３１日，中化扬州总资产为４０，０２２万元，净资产１４，３０８万元，资产负债率为６４．２５％。该公司于２００９年５月顺利实现试生产。２０１０年度，该公司实现当量中转量２２０万吨，实现营业总收入５，６６７万元，净利润５３７万元。我公司对其投资收益为２１５万元。

目前中化扬州生产经营正常，财务风险可控。公司董事会同意在中化扬州公司贷款总额不超过２００００万元的前提下，公司按照股比４０％提供不超过８０００万元的担保。

四、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至 ２０１１年４月２２ 日，股东大会批准的对外担保额度为３６００ 万元，占最近一期经审计净资产的６．３８％，公司实际对外担保额为２４００万元，逾期担保额为０ 元。

五、独立董事意见

公司独立董事对此次对外担保事项的意见为：此次担保事项经公司第四届董事会２０１１年度第一次会议通过，其中，关联董事回避了表决，还将提交公司股东大会审议通过。被担保方中化扬州石化码头仓储有限公司为公司持股４０％的参股公司，本次担保金额在该公司内部融资总额不突破２００００万，且融资成本低于市场同期水平情况下，按照股比提供担保；本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２日

证券代码：００２０４０ 证券简称：南京港 公告编号：２０１１－００９

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会２０１１ 年第一次会议审议，公司决定召开２０１０年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９点。

３、会议地点：南京市下关区江边路１９号南京港股份有限公司２２３ 室。

４、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

５、会议召开方式：现场表决

６、会议议题：

（１）公司２０１０年度报告及其摘要；

（２）董事会２０１０年度工作报告；

（３）监事会２０１０年度工作报告；

（４）董事、监事、高级管理人员２０１０年薪酬方案；

（５）关于续聘２０１１年度审计机构的议案；

（６）公司２０１０年度利润分配方案；

（７）关于为中化扬州公司提供担保的议案；

（８）关于调整监事会成员的议案；

（９）独立董事做２０１０年度述职报告。

７、出席会议人员：

（１）２０１１ 年５ 月１３日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

８、出席会议的股东登记办法：

（１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

（２）登记时间：２０１１ 年５ 月１７ 日；

（３）登记地点：南京港股份有限公司证券部

（４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

９、联系地址：南京下关区江边路１９号南京港股份有限公司３１９室。联系电话：０２５－５８８１５７３８ ５８８１２７５８。传真：０２５－５８８１２７５８

联系人：胡世海、李钢、王林萍

邮政编码：２１００１１

附件一：回执

回 执

截止２０１１年５月１４日，我单位（个人）持有“南京港”（００２０４０）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司２０１０年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：２０１１年 月 日

委托意见表

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

南京港股份有限公司董事会

２０１１ 年４ 月２２ 日