证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１１－０１３

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３９８号”文核准，于２００７年１１月向社会公众公开发行人民币普通股２，７００万股，每股面值１元，每股发行价人民币９．９０元，共募集资金２６，７３０万元，扣除发行费用１，６０２．１３万元，实际募集资金净额２５，１２７．８７万元。该项募集资金已于２００７年１１月２０日全部到位，并经岳华会计师事务所有限责任公司以岳总验字［２００７］第Ａ０６６号《验资报告》审验确认。报告期内，公司根据２００７年第一次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书中关于若公司募集资金满足项目投资需求后有剩余，剩余资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金的有关披露，将超额募集资金部份３，１９７．８７万元用于补充公司流动资金。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金投资项目已累计签订合同（含对外投资协议）２０，７２４．７０万元，其中对外投资８，２５０万元。根据合同约定已投入资金１８，８４２．２８万元（其中对外投资项目投入８，２５０万元），尚未使用的募集资金金额为３，０８７．７２万元。截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户余额为４，３７５．８９万元。与尚未使用的募集资金差异为１，２８８．１７万元，主要系：１、收到的银行存款利息１，２９０．９１万元。２、支付的银行存款手续费、管理费２．７４万元。

　　二、募集资金管理情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第一次会议审议通过。根据该制度，公司对募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开设了募集资金专用账户，账号为４４０２２１９０２９１０００３７７１８，并于２００７年１２月１８日与国金证券有限责任公司、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１１月，成飞集成就非公开发行事项与国泰君安签订《保荐承销协议》，国泰君安成为成飞集成持续督导的保荐机构，此后成飞集成与国泰君安、工行成都东大支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截止２０１０ 年１２月３１日，募集资金专户余额４，３７５．８９万元，其中活期存款余额３７５．８９万元，定期存款余额４，０００．００万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经公司第三届董事会第十二次会议和２００９年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资及变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和２００９年第二次临时股东会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为１５，０００．００万元，其中本公司以８，２５０．００万元募集资金认缴出资，占注册资金的５５％。

　　本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　２０１０年度

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司金额单位：人民币万元

　　■

　　五、调整募集资金投资项目投资计划情况

　　根据公司募集资金调整情况以及各项目的实际进展情况对原投资计划分年度进行调整，具体如下：

　　原募集资金投入时间进度：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　２００９年调整后募集资金投入时间进度：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　２０１０年汽车模具设计与制造四期技术改造项目募集资金原计划投入金额为７，０５０．００万元，实际投入金额为５，８４９．９０万元，比原计划减少１，２００．１０万元，原因为：因汽车模具设计与制造四期技术改造项目实施地点变更，机器设备终验收有所推迟，相关款项支付进度推迟。项目达到可使用状态也将延迟到２０１１年７月１日。

　　２０１０年调整后募集资金投入时间进度：

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　特此公告！

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１１－０１２

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第四次会议通知于２０１１年４月１０日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１１年４月２０日在四川省成都市温德姆大酒店召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　　一、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。经过审阅公司《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》和对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认为：公司董事会《关于 ２０１０ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

　　详细内容见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。

　　三、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度报告及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２０１０年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度财务预算方案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、 会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度一季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２０１１年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１１－０１５

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１１年４月２０日召开，会议决议于２０１１年５月１３日召开２０１０年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　１、 会议时间：２０１１年５月１３日上午９：００

　　２、 会议地点：成飞宾馆（成都市黄田坝）

　　３、 会议召集人：董事会

　　４、 会议的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定

　　５、 会议方式：现场会议

　　６、 出席对象：

　　（１）截止至２０１１年５月１０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　（３）公司邀请的其他人员。

　　７、 会议登记方法

　　（１）登记时间：２０１０年５月１２日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００

　　（２）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明“股东大会”字样。

　　（３）登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　　（４）登记手续：

　　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　　授权委托书格式参见附件１。

　　二、会议审议事项：

　　１、 审议《关于公司２０１１年度日常关联交易（销售）预算情况的议案》；

　　２、 审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；（适用累积投票制表决）

　　２．１、刁玉章（非独立董事候选人）

　　２．２、龚福和（非独立董事候选人）

　　３、 审议《关于变更公司注册地址及修改公司＜章程＞的议案》；

　　４、 审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　听取独立董事宣读述职报告；

　　５、 审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　６、 审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　７、 审议《２０１０年度利润分配方案》；

　　８、 审议《２０１０年度报告全文及摘要》；

　　９、 审议《２０１１年度投资计划》；

　　１０、 审议《２０１１年度财务预算方案》；

　　１１、 审议《关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案》。

　　以上第１项议案经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详见２０１１年３月３日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的第四届董事会第八次会议决议公告，公告编号：２０１１－００４；第２、３项议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见２０１１年３月１９日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的第四届董事会第九次会议决议公告，公告编号：２０１１－００６；以上第４－１１项议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

　　三、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：６１００９２

　　联系人：巨美娜、郑柳

　　电话：（０２８）８７４０６５２１

　　传真：（０２８）８７４０８１１１

　　２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　附件１：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议：

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　２、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

　　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１１－０１１

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于２０１１年４月１０日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１１年４月２０日上午９：００在四川省成都市温德姆大酒店召开。会议应到董事７人，实到董事５人，董事许培辉委托董事程福波、董事刘宗权委托董事王锦田出席本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　　一、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议，详细内容见２０１１年４月２２日在公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的公司２０１０年度报告全文中第七节。

　　三、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　２００９ 年公司实现营业总收入３０，２４９．２７万元，比上年同期增长６７．０１％；实现利润总额５，６４５．６４万元，比上年同期增长１８．３２％；归属于母公司净利润５，０２９．８４万元，比上年同期增长２０．３９％。

　　上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务有限公司出具的中瑞岳华审字［２０１１］第０３７４８号审计报告确认。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所审计确认，２０１０年度母公司实现净利润５２，６１２，０５７．４２元，根据公司《章程》有关条款规定，提取１０％的法定公积金５，２６１，２０５．７４元，加年初未分配利润１１２，４５７，２４４．６０ 元，减去２０１０年已支付的现金股利１２，８８９，２００．００元、转作股本的普通股股利 ２５，７７８，４００．００元，本年度可供股东分配的利润为１２１，１４０，４９６．２８元。

　　本次利润分配预案为：２０１０年度不进行现金分红，剩余未分配利润１２１，１４０，４９６．２８元结转至以后分配。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司２０１０年度不进行现金利润分配的独立意见》。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告》；

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

　　六、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；

　　国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见２０１１年４月２２日公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１０年度＜内部控制自我评价报告＞的核查意见》。

　　七、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年度报告全文及摘要》。详细内容见２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度经营计划》。公司经营层根据《２０１１年度预算方案》确定的经营指标部署全年工作。

　　九、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度投资计划》。

　　全年投资预算５３００万元，其中母公司募集资金投资项目（汽车模具四期技术改造项目）预计支付１８００万元，利用自有资金新增投资２９５０万元（主要是数控及检测设备专项技改投资，见公告２０１１－００４）；子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司２０１１年预计投资５５０万元（常规的填平补齐技改投资）。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、 会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度财务预算方案》。２０１１年度，公司经营目标是：实现主营业务收入４３，０００ 万元，同比增长４３．１６％；利润总额８，１２３ 万元，同比增长４３．８８％；实现归属于母公司的净利润７，８３３万元，同比增长５５．７３％。收入大幅增长主要是由于（１）母公司募投项目逐渐达产，营业收入将有所增长；（２）控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产经营逐渐步入正轨，产能开始释放，营业收入会有所增长。利润的增长主要来源于公司营业收入增加产生的效益。

　　特别提示：公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司尚未取得中国证监会核准，存在不确定性，本预算不包括中航锂电财务预算。本预算为公司２０１０年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十一、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于控股子公司２０１１年贷款规模核定的议案》。

　　同意公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司在２０１１年度向中国工商银行、交通银行等金融机构申请最高（综合性）融资总额不超过１５，０００万元，用于其购置机器设备以及开立信用证、保函、开银行承兑汇票等业务。

　　十二、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过３４万元。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　十三、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》。原审计室主任王金晖女士因工作变动，不再担任审计室主任职务；董事会同意聘请费英女士担任公司审计室主任职务，任期与本届董事会任期一致。费英简历见附件。

　　十四、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１１年度一季度报告》。详细内容见２０１１年４月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十五、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１１年５月１３日在成都市成飞宾馆召开公司２０１０年度股东大会。

　　会议召开的具体内容详见２０１１年４月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　附件：审计室主任费英女士简历

　　费英女士，５２岁，大学本科学历，经济师，中共党员，历任成飞汽车模具中心经济计划员、会计、综合经营管理科科长、成飞集成审计室主任、财务部部长、安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司财务负责人，现任公司财务部部长。费英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　截止决议公告日，费英女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。