证券时报多媒体数字报

　　（上接D26版）

□ 适用 √ 不适用

６．５ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

６．６ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

７．３ 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１１，０７１．６４万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．５ 其他综合收益细目

单位：元

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。２０１０年，公司监事会共召开６次会议，会议情况如下：

１、公司第三届监事会第十二次会议于２０１０年３月１６日在成都市召开，会议审议并通过了《２００９年度监事会工作报告》、《２００９年度内部控制的自我评价报告》、《２００９年度财务决算报告》、《２００９年度利润分配预案》、《２００９年度报告及年报摘要》、《２０１０年度财务预算方案》、《关于２０１０年度日常关联交易预算情况的议案》。

该次会议决议刊登在２０１０年３月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

２、公司第三届监事会第十三次会议于２０１０年４月１６日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司２０１０年第一季度报告》。

３、公司第三届监事会第十五次会议于２０１０年４月２８日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。

该次会议决议刊登在２０１０年４月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

４、公司第四届监事会第一次会议于２０１０年６月２９日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

该次会议决议刊登在２０１０年６月３０日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

５、公司第四届监事会第二次会议于２０１０年８月１０日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司２０１０年半年度报告全文及摘要》。

６、公司第四届监事会第三次会议于２０１０年１０月１９日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《公司２０１０年第三季度报告》。

二、监事会对２０１０年度公司有关事项发表的审核意见

１、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

２、检查公司财务情况

监事会对２０１０年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，还认真审议了公司编制的２０１０年度报告及摘要。监事会认为：公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的２０１０年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

３、检查公司内部控制的情况

监事会对《公司关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》已经审阅，审阅后发表如下审核意见：

（１）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

（２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（３）２０１０ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为：《公司关于 ２０１０ 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

４、募集资金存放和使用情况

报告期内，监事会对募集资金的存放和使用情况进行了监督和检查，认为：２０１０ 年度，公司募集资金的管理和使用程序符合《募集资金管理制度》的要求，募集资金的使用取向合法、合规，信息披露及时准确，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

５、对关联交易情况的审核意见

报告期内发生的关联交易属于正常经营往来，其价格依照市场价格确定，按公平、合理的原则进行，没有损害公司利益情形。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

９．２ 财务报表

９．２．１ 资产负债表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

９．２．２ 利润表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

９．２．３ 现金流量表

编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

四川成飞集成科技股份有限公司

董事长：程福波

二Ｏ一一年四月二十日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４０６，５６４．４８ ４４，９５８，５３４．４５ ５７５，３４４，４０１．５９ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５０，４８０，８４２．６７ １００，５８７，３７３．８６ ５１４，３８３，５３５．３３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４０６，５６４．４８ ４４，９５８，５３４．４５ ５７５，３４４，４０１．５９ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５０，４８０，８４２．６７ １００，５８７，３７３．８６ ５１４，３８３，５３５．３３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７７，３３５，２００．００ －５１，５５６，８００．００ ５，２６１，２０５．７４ ６，３６９，５９８．３６ ２０，６０７，０１０．９１ ５８，０１６，２１５．０１ ４，１８３，１４１．１９ １１，８１９，１９０．６２ ４４，９５８，５３４．４５ ６０，９６０，８６６．２６

（一）净利润 ５０，２９８，４０４．１０ －１，８９２，９８９．０９ ４８，４０５，４１５．０１ ４１，７８０，７３１．８１ －４１，４６５．５５ ４１，７３９，２６６．２６

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５０，２９８，４０４．１０ －１，８９２，９８９．０９ ４８，４０５，４１５．０１ ４１，７８０，７３１．８１ －４１，４６５．５５ ４１，７３９，２６６．２６

（三）所有者投入和减少资本 ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００

１．所有者投入资本 ２２，５００，０００．００ ２２，５００，０００．００ ４５，０００，０００．００ ４５，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２５，７７８，４００．００ ５，２６１，２０５．７４ －４３，９２８，８０５．７４ －１２，８８９，２００．００ ４，１８３，１４１．１９ －２９，９６１，５４１．１９ －２５，７７８，４００．００

１．提取盈余公积 ５，２６１，２０５．７４ －５，２６１，２０５．７４ ４，１８３，１４１．１９ －４，１８３，１４１．１９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 ２５，７７８，４００．００ －３８，６６７，６００．００ －１２，８８９，２００．００ －２５，７７８，４００．００ －２５，７７８，４００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１，５５６，８００．００ －５１，５５６，８００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５１，５５６，８００．００ －５１，５５６，８００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２０６，２２７，２００．００ １８２，８６６，５１８．８０ ５９，９２５，１８９．６０ １１８，７７６，１６２．８４ ６５，５６５，５４５．３６ ６３３，３６０，６１６．６０ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４０６，５６４．４８ ４４，９５８，５３４．４５ ５７５，３４４，４０１．５９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：四川成飞集成科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４５７，２４４．６０ ５３０，４３６，５４７．２６ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５０，４８０，８４２．６７ １００，５８７，３７３．８６ ５１４，３８３，５３５．３３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４５７，２４４．６０ ５３０，４３６，５４７．２６ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５０，４８０，８４２．６７ １００，５８７，３７３．８６ ５１４，３８３，５３５．３３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７７，３３５，２００．００ －５１，５５６，８００．００ ５，２６１，２０５．７４ ８，６８３，２５１．６８ ３９，７２２，８５７．４２ ４，１８３，１４１．１９ １１，８６９，８７０．７４ １６，０５３，０１１．９３

（一）净利润 ５２，６１２，０５７．４２ ５２，６１２，０５７．４２ ４１，８３１，４１１．９３ ４１，８３１，４１１．９３

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５２，６１２，０５７．４２ ５２，６１２，０５７．４２ ４１，８３１，４１１．９３ ４１，８３１，４１１．９３

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２５，７７８，４００．００ ５，２６１，２０５．７４ －４３，９２８，８０５．７４ －１２，８８９，２００．００ ４，１８３，１４１．１９ －２９，９６１，５４１．１９ －２５，７７８，４００．００

１．提取盈余公积 ５，２６１，２０５．７４ －５，２６１，２０５．７４ ４，１８３，１４１．１９ －４，１８３，１４１．１９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 ２５，７７８，４００．００ －３８，６６７，６００．００ －１２，８８９，２００．００ －２５，７７８，４００．００ －２５，７７８，４００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１，５５６，８００．００ －５１，５５６，８００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５１，５５６，８００．００ －５１，５５６，８００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２０６，２２７，２００．００ １８２，８６６，５１８．８０ ５９，９２５，１８９．６０ １２１，１４０，４９６．２８ ５７０，１５９，４０４．６８ １２８，８９２，０００．００ ２３４，４２３，３１８．８０ ５４，６６３，９８３．８６ １１２，４５７，２４４．６０ ５３０，４３６，５４７．２６