证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１５

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第四届董事会二○一一年第二次会议通知于２０１１年４月１１日以电子邮件方式下发给公司８名董事。会议于４月２１日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司七名董事参加了会议，董事王辉先生因公出差委托董事韩星三先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了如下决议：

１、公司二○一一年第一季度报告

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

２、关于调整独立董事津贴的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照其他同类上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，自２０１１年１月１日起，公司拟将独立董事津贴由每人每年３万元（含税）调整为每人每年５万元（含税）。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

３、关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要，公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司向山东海化氯碱树脂有限公司提供１．９亿元委托贷款，年利率为６．３１％，手续费年费率为０．２％，期限为１０个月（具体情况详见２０１１年４月２２日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的关联交易公告》）。

该项议案表决结果为同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决。

４、关于提议召开二○一一年第一次临时股东大会的议案

该项议案表决结果为同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。　　　　　　　　　　　　　　

山东海化股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年四月二十二日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１６

山东海化股份有限公司第四届监事会

二○一一年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第四届监事会二○一一年第二次会议通知于２０１１年４月１１日以电子邮件形式下发给公司５名监事。会议于２０１１年４月２１日以通讯方式召开，公司监事会主席齐春雷先生主持了会议，公司５名监事全部参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

１、公司二○一一年第一季度报告

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

２、关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

该项议案表决结果为同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

二○一一年四月二十二日

股票简称：山东海化 　股票代码：０００８２２ 公告编号：２０１１－０１７

山东海化股份有限公司关于

控股股东山东海化集团向控股子公司

山东海化氯碱树脂有限公司

提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、关联交易基本情况介绍

山东海化集团有限公司（以下简称“海化集团”）拟通过中海石油财务有限责任公司（以下简称“海油财务”）向山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“海化氯碱”）提供１．９亿元委托贷款，贷款期限为１０个月，贷款年利率为６．３１％。

２、交易相关方的关系

因海化集团持有本公司４０．３４％股权，为公司控股股东；公司与海油财务的实际控制人同为中国海洋石油总公司；公司持有氯碱树脂５１．９８％股权，为公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成了关联交易。

３、董事会表决情况

２０１１年４月２１日，公司召开了第四届董事会２０１１年第二次会议，审议通过了《关于公司控股股东山东海化集团为控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。在议案表决时，五名关联董事王辉、韩星三、李云贵、刘景孟、迟庆峰回避了表决，参与表决的三名非关联董事的表决结果为３票赞成、０票反对、０票弃权。会前公司董事会就此议案充分征求了独立董事的意见，独立董事对该审议事项予以了事前认可。

４、交易事项审批情况

本次关联交易只需获得公司董事会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

１、名称：中海石油财务有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲２号

企业性质：有限责任公司

注册地：天津市

主要办公地点：北京市东城区朝阳门北大街２５号海油大厦

法定代表人：傅成玉

注册资本：１４．１５亿元人民币

税务登记证号码：１２０１１８７１０９２９８１８

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

２０１０年度主要财务指标：营业收入１０３，１４４ 万元，净利润３３，２２０万元，所有者权益２２７，４６４ 万元。

与公司关系：海油财务是公司实际控制人中国海洋石油总公司的控股子公司。

２、名称：山东海化集团有限公司

住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注册地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：王辉

税务登记证号码：３７０７８３１６５４４２３８４

经营范围：石油化工；发电；制造、销售盐机设备配件、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）；栽培、销售花卉；装卸搬运；房屋、设备租赁；广告（不含固定形式印刷品广告）；有线电视初装、维护（以上不含法律法规规定的前置许可和限制经营项目）；（以下范围限分公司经营）制造、销售原盐、精制盐、粉洗盐、日晒盐、灭火剂、化工产品及化工原料、食品添加剂、水泥；物业管理；燃气供应；饮食服务；住宿（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展生产经营）。

２０１０年度主要财务指标：营业收入１，６４１，１８８ 万元，净利润６，０１１万元，所有者权益４９３，３９３万元（已经审计）。

与公司关系：海化集团系公司控股股东，持有公司４０．３４％的股权。

３、山东海化氯碱树脂有限公司

住所：山东潍坊滨海经济技术开发区

企业性质：有限责任公司

注册地：潍坊市

主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

法定代表人：常炳铎

注册资本：１，９４５万美元

税务登记证号码：３７０７８３７６４８１２９１４

经营范围：生产销售聚氯乙烯、烧碱等产品。

２０１０年度主要财务指标：营业收入１３３，４３６．７２万元，净利润３，８０７．６８万元，所有者权益３９，９７２．５１万元

与公司关系：海化氯碱系公司控股子公司，公司持有其５１．９８％股权。

三、本次关联交易标的基本情况

为满足公司控股子公司海化氯碱生产经营资金需要，公司控股股东海化集团拟通过海油财务向海化氯碱提供１．９亿元委托贷款，贷款期限１０个月，贷款年利率６．３１％，手续费年费率为０．２％。

四、交易合同的主要内容及定价政策

（一）《委托贷款合同》主要内容

１、委托贷款金额：１．９亿元。

２、贷款用途：用于山东海化氯碱树脂有限公司归还各类到期借款及补充流动资金等。

３、委托贷款期限：１０个月。

４、委托贷款利率、手续费率：年利率６．３１％，手续费年费率为０．２％。

（二）定价政策

本次委托贷款由双方协商确定，贷款年利率６．３１％。

五、本次交易的目的及对公司的影响

通过本次委托贷款，不但能够使海化氯碱在较短的时间内筹措急需资金，及时有效地缓解其资金压力，对其财务状况和生产经营将会产生积极影响。

六、本年年初至披露日与该关联交易人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１１年初至本公告披露日，公司与海化集团发生各类关联交易总额为５０，４０７．５０万元，与海油财务发生关联交易总额为２０２万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为山东海化的独立董事就公司《关于公司控股股东山东海化集团为控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》发表独立意见如下：

１、我们认为此项关联交易有利于控股子公司拓宽筹资渠道，满足其运营资金需求，对控股子公司长远发展非常有益。此项交易体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，故同意该事项。

２、在董事会审议本项关联交易前，已事先取得了我们的认可。董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决，经非关联董事一致审议通过后实施。

八、备查文件

１、第四届董事会２０１１年第二次会议决议；

２、独立董事关于本次关联交易的独立意见；

３、第四届监事会２０１１年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：０００８２２ 证券简称：山东海化 公告编号：２０１１－０１８

山东海化股份有限公司关于召开

二○一一年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、召集人：山东海化股份有限公司董事会

２、２０１１年４月２１日，公司第四届董事会二〇一一年第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并决议召集召开公司二○一一年第一次临时股东大会，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午８：３０

４、召开方式：现场投票表决方式

５、出席对象：

（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（二）截止２０１１年５月５日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

（四）公司聘请的律师。

６、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区 山东海化股份有限公司一楼圆形会议室。

二、会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案是经过公司第四届董事会二〇一一年第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、本次会议内容：《关于调整独立董事津贴的议案》。

３、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于２０１１年４月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次会议决议公告（公告编号：２０１１－０１５）。

三、会议登记事项

（一）登记手续

１、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。

２、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

２０１１年５月１１日

上午：９：００—１１：００ 下午：１４：００—１６：００

（三）登记及联系方式

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：２６２７３７

联系电话：０５３６—５３２９９３１ 传真：０５３６—５３２９８７９

联系人：吴炳顺 江修红

四、其它

出席会议者食宿、交通费自理。

五、备查文件

山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一一年第二次会议决议。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

附件： 授 权 委 托 书

本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二○一一年第一次临时股东大会。投票指示如下：