证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２８　　　 证券简称：华天酒店　　公告编号：２０１１－０１２

　　华天酒店集团股份有限公司

　　四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十一次会议，于２０１１年４月２１日（星期四）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到９名，实到９名，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。５名监事和部分高管人员列席了会议。

　　本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：

　　议案一、《公司２０１１年第一季度报告正文及摘要》

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案二、《关于公司２０１１年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币３亿元的议案》

　　同意公司２０１１年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币３亿元，期限一年，授权董事会在中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。由于公司业务发展迅速，发展规模日益扩大，对于资金需求较大，该笔银行贷款主要为了补充流动资金。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案三、《关于公司２０１１年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币１亿元的议案》

　　同意公司２０１１年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币１亿元，期限一年，授权董事会在华融湘江银行长沙分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。由于公司业务发展迅速，发展规模日益扩大，对于资金需求较大，该笔银行贷款主要为了补充流动资金。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　议案四、《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于２０１１年５月２５日（星期三）在本公司会议厅召开２０１１年第二次临时股东大会，审议如下议案：１、《关于公司２０１１年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币３亿元的议案》；２、《关于公司２０１１年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币１亿元的议案》。

　　表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十二日

　　证券代码：０００４２８ 证券简称：华天酒店 公告编号：２０１１－０１３

　　华天酒店集团股份有限公司关于

　　召开二０一一年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于２０１１年５月２５日召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

　　３、会议召开时间：２０１１年５月２５日（星期三）上午９：３０时

　　４、会议地点：本公司贵宾楼会议厅

　　５、股权登记日：２０１１年５月１８日

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

　　（２）公司董事、监事、其他高级管理人员，

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司２０１１年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币３亿元的议案》；

　　２、审议《关于公司２０１１年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币１亿元的议案》。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　２、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　３、登记时间：２０１１年５月２３日、２４日上午８：３０—１１：３０，下午１４：３０－－１７：３０。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、其他事项

　　１、联系地址及联系人：

　　联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

　　联系人：刘胜、孙静

　　电话：０７３１－８４４４２８８８－８０９２８、８０８８９

　　传真：０７３１－８４４４９３７０、８４４４２２７０

　　邮编：４１０００１

　　地址：湖南省长沙市解放东路３００号

　　２、出席会议者食宿费、交通费自理。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托　　 先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　 　　　委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码：　　 　 　　委托人持股数：

　　受托人签名：　　　　　 　 　　　受托人身份证号码：

　　委托权限：　　　　　　　　 　　委托日期：