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证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2011-007 恒宝股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 恒宝股份有限公司第四届董事会第三次临时会议于2011年4月21日上午9时以通讯方式召开。公司已于2011年4月16日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议: 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2011年第一季度报告》。 《2011年第一季度报告》正文于2011年4月22日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,《2011年第一季度报告》全文于2011年4月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 会议同意聘任钟迎九为公司副总裁。钟迎九的简历附后。 上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见,内容详见公司指定信息披露网站巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于李义荣辞去公司审计部负责人的议案》。 公司于2011年4月15日收到李义荣因个人原因辞去公司审计部负责人职务的书面申请。会议同意李义荣辞去公司审计部负责人职务。李义荣辞去公司审计部负责人职务后将不在公司任职。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任戎燕为公司审计部负责人的议案》。 会议同意聘任戎燕为公司审计部负责人。戎燕简历附后。 恒宝股份有限公司董事会 二O一一年四月二十一日 附件: 钟迎九先生:中国国籍,1969年3月出生,大学学历,高级工程师。曾任江苏濠江织造有限公司团总支书记;江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年进入本公司,现任公司董事、生产中心总经理。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 戎燕女士:中国国籍,1976年11月出生,大学学历,毕业于安徽大学财务会计专业。曾任江苏超力电器有限公司主管会计;江苏大亚科技股份有限公司内审专员。未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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