证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１１－０１８

　　中国铝业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１１年４月２１日采用书面表决方式审议通过下述议案。该书面议案的审议、表决符合适用法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　一、审议通过了关于公司２０１１年第一季度财务报告的议案

　　根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，监事会对公司２０１１年第一季度财务报告进行了审核并发表了如下审核意见：

　　（一）公司《２０１１年第一季度财务报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司《２０１１年第一季度财务报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在出具本意见前，未发现参与《２０１１年第一季度财务报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了关于公司２０１１年内控规范实施工作方案的议案

　　监事会认为公司２０１１年内控规范实施工作方案符合公司实际情况，同意向中国证监会北京监管局报送。

　　特此公告。

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议及纪要

　　中国铝业股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：６０１６００ 股票简称：中国铝业 公告编号：临２０１１－０１７

　　中国铝业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第十四次会议于２０１１年４月２１日采用书面表决方式审议通过下述议案。该书面议案的审议、表决符合适用法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　一、审议通过关于公司２０１１年第一季度报告的议案

　　二、审议通过《中国铝业股份有限公司２０１１年内部控制规范实施工作方案》

　　特此公告。

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日