证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０１５

　　无锡百川化工股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第八次会议于２０１１年４月２０日下午１３时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月８日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事６名，独立董事周琪因出差在外无法参加，委托独立董事蒋平平代为表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于审议公司＜２０１１年第一季度报告＞的议案》

　　会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），《２０１１年第一季度报告》正文同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》

　　二、《关于成立如皋百川置业有限公司的议案》

　　同意公司出资１０００万元在江苏如皋成立全资子公司如皋百川置业有限公司。该公司负责兴建百川化工（如皋）有限公司办公综合楼、研发中心等。

　　同意如皋百川置业有限公司以不超过３５００万元参与上述办公综合楼、研发中心用地的竞拍。

　　会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２０日

　　证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０１６

　　无锡百川化工股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届监事会第六次会议于２０１１年４月２０日下午１５：００时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月８日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

　　一、 《关于审议公司＜２０１１年第一季度报告＞的议案》

　　经与会监事审议，同意公司《２０１１年第一季度报告》，现作出审核意见如下：

　　《２０１１年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　二、 《关于成立如皋百川置业有限公司的议案》

　　同意公司出资１０００万元在江苏如皋成立全资子公司如皋百川置业有限公司。该公司负责兴建百川化工（如皋）有限公司办公综合楼、研发中心等。

　　同意如皋百川置业有限公司以不超过３５００万元参与上述办公综合楼、研发中心用地的竞拍。

　　表决结果：赞成票３票；弃权票０票；反对票０票。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２０日