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股票代码:600976 股票简称:武汉健民 公告编号:201109 武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年年度股东大会决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 武汉健民药业集团股份有限公司二○一○年年度股东大会于2011年4月21日9:30在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开,会议由公司董事长何勤先生主持。出席会议的股东和股东授权委托代表共计5名,代表股份41634476股,占公司总股本的27.14%,会议以记名方式投票表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、 审议通过董事会工作报告 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 2、 审议通过监事会工作报告 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 3、 审议通过独立董事工作报告 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 4、 审议通过公司2010年年度报告 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 5、 审议通过公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 6、 审议通过公司2010年度利润分配方案 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 7、 审议通过关于聘用公司2011年度财务审计机构及其报酬的议案 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 8、 审议通过公司独立董事薪酬的议案 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 9、审议通过修改公司股东大会议事规则 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 10、审议通过修改公司董事会议事规则 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 11、审议通过修改公司监事会议事规则 (赞成票41634476 股,反对票 0股,弃权票 0 股,赞成票占出席会议股东所持股份的100 %) 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经湖北安格律师事务所顾恺律师及余学军律师现场见证并出具了法律意见书,认为“公司本次会议召集和召开的程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、出席董事签名的股东大会决议和会议记录。 2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。 特此公告。 武汉健民药业集团股份有限公司 董事会 2011年04月21日 本版导读:
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