证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７２ 证券简称：伟星新材 公告编号：２０１１－０１８

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于单吕龙先生辞去监事及监事会主席职务的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司监事会收到单吕龙先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务的书面报告。由于单吕龙先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会选举新任监事后生效。公司将按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。在新的监事就任后，单吕龙先生将不在公司担任任何职务。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司监事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２３７２ 证券简称：伟星新材 公告编号：２０１１－０１９

浙江伟星新型建材股份有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第二次临时会议的通知于２０１１年４月１８日以传真或电子邮件等方式发出，并于２０１１年４月２１日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

公司２０１１年第一季度报告正文和全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１１年第一季度报告正文刊登于２０１１年４月２２日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。

２、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年５月９日在浙江省临海市临海大道１号华侨大酒店召开２０１１年第二次临时股东大会，具体内容详见刊载于２０１１年４月２２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

证券代码：００２３７２ 证券简称：伟星新材 公告编号：２０１１－０２０

浙江伟星新型建材股份有限公司

第二届监事会第二次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第二届监事会第二次临时会议的通知于２０１１年４月１８日以传真或电子邮件等方式发出，并于２０１１年４月２１日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事３人，实际亲自出席监事３人。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

对公司董事会编制的第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合有关法律、行政法规和部门规章的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司监事会主席单吕龙先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会拟提名陈国贵先生为公司新任监事候选人。该监事候选人最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。该监事候选人的简历附后。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司监事会

２０１１年４月２２日

附：

公司监事候选人简历

陈国贵先生：中国国籍，无境外永久居留权，１９５９年６月出生，硕士研究生；现任浙江伟星实业发展股份有限公司总工程师，持有公司控股股东伟星集团有限公司２．０６％的股权，持有浙江伟星实业发展股份有限公司０．３２％的股份，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司实际控制人及聘任的其他监事、董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２３７２ 证券简称：伟星新材 公告编号：２０１１－０２２

浙江伟星新型建材股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于２０１１年５月９日在浙江省临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅召开２０１１年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：公司２０１１年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司第二届董事会第二次临时会议决议召开。

３、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

４、会议召开日期和时间：２０１１年５月９日（星期一）上午１０：００。

５、会议召开方式：以现场投票方式召开。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：浙江省临海市临海大道１号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

审议《关于增补公司监事的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年５月６日９：００—１１：３０，１４：００—１７：００

３、登记地点：公司董事会秘书办公室

通讯地址：浙江省临海市柏叶中路 邮政编码：３１７０００

４、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、联 系 人：谭 梅、李晓明

联系电话：０５７６－８５２２５０８６ 传真：０５７６－８５３０５０８０

电子邮箱：ｗｘｘｃ＠ｃｈｉｎａ－ｐｉｐｅｓ．ｃｏｍ

２、与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第二次临时会议决议；

２、公司第二届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会

２０１１年４月２２日

附件：

浙江伟星新型建材股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江伟星新型建材股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期：２０１１年 月 日