证券时报多媒体数字报

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知已于2011年4月16日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2011年4月20日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议及通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1．审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2011年第一季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，报告正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2011年4月22日《证券时报》。

　　2．审议通过《关于聘任公司2011年度高级管理人员的议案》，表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司经营的需要，及总经理李粉莉女士的提名，公司拟续聘张红英女士担任公司财务总监，续聘林晓峰先生、钟其锋先生、刘强先生、陈昊先生为公司副总经理，增聘陈琛女士为公司副总经理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。

　　3．审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的持续增长，根据《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》。制度全文详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.审议通过《关于向公司全资子公司拓日新能源（欧洲）有限公司增加投资50万欧元的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为配合公司整体的发展战略与销售目标，公司全资子公司拓日新能源（欧洲）有限公司计划扩大运营规模，进一步拓展海外市场，鉴于以上业务开展需要，公司决定以自筹资金的方式向拓日新能源（欧洲）有限公司追加投资50万欧元。本议案实施尚需经过相关政府部门核准。

　　特此公告！

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　附件：

　　张红英，女，1972 年1月生，中央财经大学会计专业本科学历，1996年至1998年在深圳市彩虹电子有限公司担任主管会计；1998年至2008年1月在深圳市机场（集团）有限公司财务部，深圳市机场股份有限公司财务部担任主管会计；在集团人力资源部担任薪酬主管。2008年4月21日至今任本公司财务总监。

　　张红英女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林晓峰，男，1973 年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业，大专学历。具有近20年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。1992 年12月至1999年1月在深圳市宇康太阳能有限公司任销售业务代表，1999 年2月至2002年8月在深圳市拓日太阳能有限公司任销售部经理。2002 年8月至今，在深圳市拓日新能源科技股份有限公司任市场总监，副总经理。为公司第二届董事会董事。

　　林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0595%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钟其锋，男，1964 年11月生，大专学历，2000年至2002年在深圳京和鑫工贸有限公司担任厂长；2002 年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，现任本公司副总经理。

　　钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过深圳市鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.026%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘强，男，1982 年3 月生，中国矿业大学材料科学与工程专业学士学位、深圳大学材料学硕士。 2007 年6月进入深圳市拓日新能源科技股份有限公司研发中心任职。现任公司副总经理、深圳市太阳能电池及太阳能应用产品研发中心副主任，负责新型太阳电池的研发、项目申请以及与国内外科研院所的交流和合作，研发中心"检测分析实验室"的组建和管理，以及大型精密测试仪器的使用和管理等。自2010年3月开始担任公司董事会秘书。

　　刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈昊，男，1982年12月生，南京财经大学经济学学士、美国罗切斯特理工学院金融学硕士、波士顿证券分析师协会会员、特许金融分析师协会会员、国际商学院荣誉组织ΒΓΣ会员，曾任美国罗切斯特理工学院商学院研究助理、波士顿Twin Focus Capital Partners 高级投资分析师。2009年6月入职本公司，任本公司总经理助理及投资部经理，主管公司对外投资事务，各种大型并网项目的投资、设计及运营，以及全球销售策略的制定。2009年12月28日起任主管海外市场的副总经理。

　　陈昊先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，为公司实际控制人之一陈琛的配偶，是公司董事长陈五奎及副董事长李粉莉的女婿，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈琛，女，1985年4月生，华南理工大学金融学学士，美国波士顿大学经济学硕士。2007年5月至2009年11月任深圳市奥欣投资发展有限公司总经理、执行董事，2009年11月辞去该公司总经理职务。2007年3月至2009年11月任深圳市和瑞源投资发展有限公司总经理、执行董事，2009年11月辞去该公司总经理职务。现任公司任投资部副经理，为公司第二届董事会董事。

　　陈琛女士与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，是拓日新能的实际控制人之一，是公司董事长陈五奎及副董事长李粉莉女士的女儿，是公司副总经理陈昊先生的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；通过深圳市奥欣投资发展有限公司持有公司22.198%的股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。