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证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2011-08号 湖南金健米业股份有限公司董事会五届四十三次会议决议公告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南金健米业股份有限公司董事会于2011年4月18日发出了召开董事会五届四十三次会议的通知,会议于2011年4月20日如期召开,会议应参与表决人数为5人,实际表决人数5人。会议以通讯方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案: 一、湖南金健米业股份有限公司2011年第一季度报告全文及摘要; 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、关于修改《湖南金健米业股份有限公司董事会秘书工作规范》的议案; 内容详见上海证券交易所网站。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、关于向中国农业银行股份有限公司常德分行申请人民币壹仟壹佰万元贷款的议案。 该项议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 湖南金健米业股份有限公司董事会 2011年4月21日 本版导读:
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