证券时报多媒体数字报

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０２１

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十次会议通知于２０１１年４月０８日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年４月２０日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加表决董事９人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

２、《２０１０年度董事会工作报告》；该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

３、《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

《２０１０年年度报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》全文见２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》及２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

４、《２０１０年度财务决算报告》； 董事罗飞先生对此议案投了弃权票。相关数据详见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度审计报告》，该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：８票同意，０票反对，１票弃权

５、《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

２０１０年是公司战略转型的一年，各项业务开展顺利，公司平稳发展。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股字［２０１１］０１０３号《审计报告》确认，公司２０１０年归属于母公司净利润－１１８，３８５，９１９．１６元，可供股东分配的利润１４，４４７，２７８．４２元。鉴于公司处于快速发展的阶段，对资金的需求量大幅增加，为了保证公司更加稳定快速的发展，更好地回报股东，公司提出２０１０年度利润不分配不转增的方案。公司独立董事发表意见如下：

公司董事会提出的２０１０年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况出发，是为了更好的保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的２０１０年度利润不分配不转增的预案，同意将该预案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案需提交年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

６、《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；

《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文见２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》及２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

７、《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》；关联董事孙莉莉女士、马昕先生对此议案回避表决。全文见２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》及２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权

８、《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

９、《关于２０１０年度关联方资金占用专项报告的议案》；

《关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１０、《关于公司２０１０年度资产减值准备计提的议案》；公司于２０１０年底对应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项经减值测试后不存在减值，故应收款项按账龄计提坏账准备。本期计提坏账准备２，１４２．９５万元，全部计入２０１０ 年度资产减值损失，影响当期损益２，１４２．９５万元。报告期间核销应收账款５７７．２２万元、其他应收账５９６．２４万元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１１、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度审计费用为５５万元，该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

１２、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

定于２０１１年５月１３日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开２０１０年年度股东大会；会议通知全文请见２０１１年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》及２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１－０２２号公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０２２

深圳市同洲电子股份有限公司

二○一○年年度股东大会会议通知公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十次会议于２０１１年０４月２０日召开，会议作出了关于召开２０１０年年度股东大会的决议。具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年０５月１３日（星期五）上午十时

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）股权登记日：２０１１年０５月０９日（星期一）

（六） 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（七）会议出席对象：

１、２０１１年０５月０９日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一、《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

议案二、《２０１０年度董事会工作报告》；

议案三、《２０１０年度监事会工作报告》

议案四、《２０１０年度财务决算报告》；

议案五、《关于公司２０１０年度利润分配预案》；

议案六、《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》；

议案七、《关于２０１０年度募集资金使用情况专项报告的议案》；

议案八、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

上述议案内容详见２０１１年０４月２２日刊登《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告。

三、本次临时股东大会登记方法

１、欲出席会议的股东及委托代理人于２０１１年０５月１２日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

４、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

四、本次临时股东大会其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

２、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：０７５５—２６９９９２９９／２６５２５０９９ 传真：０７５５－２６７２２６６６

邮编：５１８０５７

联系人：董事会秘书 孙莉莉

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年０４月２０日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

注：１、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决；

２、同一议案表决意见重复无效；

附件二：

回 执

截至２０１１年０５月１２日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０２４

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第七次会议通知于２０１１年０４月０８日以传真、电子邮件形式发出。会议于２０１１年４月２０日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事３人，监事高长令先生因公务出差，委托监事王红伟女士代为表决，实际参加表决监事３人。会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

１、《２０１０年度监事会工作报告》；该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

２、《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

《２０１０年年度报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》全文见２０１１年４月２２日《证券时报》及２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

公司监事会对２０１０年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３、《２０１０年度财务决算报告》；

相关数据详见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１０年度财务决算报告》。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

４、《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需要提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

５、《关于２０１０年度关联方资金占用专项报告的议案》；

《关于深圳市同洲电子股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

６、《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；

《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

７、《关于公司２０１０年度资产减值准备计提的议案》；公司于２０１０年底对应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项经减值测试后不存在减值，故应收款项按账龄计提坏账准备。本期计提坏账准备２，１４２．９５万元，全部计入２０１０ 年度资产减值损失，影响当期损益２，１４２．９５万元。报告期间核销应收账款５７７．２２万元、其他应收账５９６．２４万元。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

８、《关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

继续聘用深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度审计费用为５５万元，该议案需提交年度股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

９、《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》；

《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》全文见２０１１年４月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

２０１１年０４月２０日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０２５

深圳市同洲电子股份有限公司

关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会２００９年８月３日以“证监许可［２００９］７２１号”文《关于核准深圳同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于２００９年８月１８日完成了非公开发行人民币普通股４７７７万股Ａ股的工作。截至２００９年８月１９日，公司实际非公开发行人民币普通股（Ａ股）４７７７万股，募集资金总额４２９，９３０，０００．００元，扣除各项发行费用１４，１００，７９７．００元，实际募集资金净额４１５，８２９，２０３．００元。其中新增注册资本４７，７７０，０００．００元，增加资本公积３６８，０５９，２０３．００元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００９年８月１９日出具深鹏所验字【２００９】８７号验资报告进行审验。

２、募集资金存放情况

公司为本次募集资金批准开设了中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等专项账户（其中一个为半年期定期账户，将于２０１１年３月１７日到期），截至２０１０年１２月３１日，募集资金的明细余额如下：

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，结合公司实际情况，制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目资金使用情况

１、２０１０年度募集资金实际使用情况如下：

截至２０１０年１２月３１日，募集资金净额人民币４１，５８２．９２万元，募集资金专户余额合计为１６，７４２．８０万元（含３４７．６３万元存款利息），募集资金实际使用金额２５，１８７．７６万元，其中补充流动资金１５，０００．００万元，募集资金项目投入１０，１８７．７６万元，按照实际投资项目列示如下：

金额单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

２、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地－江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

４、募集资金项目先期投入情况

截至２００９年９月３日止，募集资金提前投入使用金额１，１１８．４９万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

（五）募集资金其他使用情况

报告期内，公司募集资金除招股说明书承诺内容以外，无其他使用情况。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年０４月２０日

股票简称：同洲电子 股票代码：００２０５２ 编号：２０１１—０２６

深圳市同洲电子股份有限公司

关于２０１１年日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年拟与公司参股公司的日常关联交易预计总金额为５１８０万元。

（二）预计关联交易的类别和金额

（三）审议程序

公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士事前对董事会提供的《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致认为此项关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将此项关联交易预案提交公司董事会进行审议。

２０１１年４月２０日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议以９票同意，０ 票反对，０票弃权，通过了《关于２０１１年日常关联交易预计的议案》。关联董事孙莉莉女士、马昕先生进行了回避表决。此项关联交易议案须提交公司２０１０年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方一：哈尔滨有线电视网络有限公司（以下简称“哈尔滨有线”）

１）关联方基本情况

关联方名称：哈尔滨有线电视网络有限公司

法定代表人：刘文成

注册资本：５００万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般经营项目：有线电视网络的相关业务（有线电视基本业务、扩展业务和增值业务；视频、数据、语音及多媒体通信、网络广告、信息提供和线路传输；相关技术和产品）开发、运营、销售、服务。

最近一期财务数据：

２）与公司的关联关系

公司为哈尔滨有线的股东，公司出资额占哈尔滨有线电视网络有限公司注册资本的３９％，公司董事、副总经理兼董事会秘书孙莉莉和公司董事、副总经理马昕分别担任哈尔滨有线的董事，

３）履约能力

哈尔滨有线主要负责哈尔滨有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：１、有线数字电视增量收视维护费；２、分机用户的销售收入和收视维护费；３、付费电视收费；４、直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费（不含广告收入）。该公司收入较为稳定，形成坏帐的可能性较小。

２、关联方二：齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔数字电视”）

１）关联方基本情况

公司名称：齐齐哈尔数字电视传媒有限责任公司

法人代表：王涛

注册资本：２０００万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：有线数字电视、地面数字电视网络的建设、维护、开发、运营、服务；有线数字电视、地面数字电视增值业务的开发、运营；数字电子信号的收传、传递、服务；数据广播和数字音频广播业务传输、服务；数字电视终端设备及相关产品的购销、维修；电视商务平台服务

２） 与公司的关联关系

公司为拥有齐齐哈尔数字电视４９％股权的股东，公司董事、副总经理马昕担任齐齐哈尔数字电视的副董事长。

３）履约能力

齐齐哈尔数字电视主要负责齐齐哈尔有线数字电视市场的整体平移工作，收入主要为以下四个方面：１、有线数字电视增量收视维护费；２、分机用户的销售收入和收视维护费；３、付费电视收费；４、直播回放、视频点播、互动游戏等所有增值业务收费。

三、关联交易的主要内容

公司与哈尔滨有线、齐齐哈尔数字电视之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。对相关关联交易公司会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规章、制度进行审批程序。公司与哈尔滨有线、齐齐哈尔数字电视之间的关联交易协议在实际销售或服务发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与哈尔滨有线、齐齐哈尔数字电视进行交易是为了尽快完成哈尔滨有线数字电视网络和齐齐哈尔有线电视数字网络的整体平移工程，上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事郝珠江先生、王天广先生、潘玲曼女士事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下独立意见：

该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十次会议决议；

２、独立董事对关联交易的事前认可意见；

３、独立董事签字确认的独立董事意见；

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日

证券代码：００２０５２ 证券简称：同洲电子 公告编号：２０１１—０２７

深圳市同洲电子股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月２０日收到董事金燕女士提交的辞呈，金燕女士因个人工作调动辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，金燕女士辞去公司董事职务的申请自辞职函送达公司董事会之日起生效。金燕女士辞职后，不在公司担任其他职务。

公司董事会已接受其辞呈，并对金燕女士担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

２０１１年４月２０日