证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１８９ 证券简称：利达光电 公告编号：２０１１－０１７

　　利达光电股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　２、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：

　　（１）现场会议召开时间为：２０１１年４月２２日（星期五）１４：００

　　（２）网络投票时间为：２０１１年４月２１日—２０１１年４月２２日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年４月２１日下午１５：００至２０１１年４月２２日下午１５：００期间的任意时间。

　　２、召开地点：河南省南阳市工业南路５０８号利达光电股份有限公司１０４号楼二楼会议室

　　３、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：董事长张守启先生

　　６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共１０名，代表有表决权的股份数为１１７，７８７，３９２股，占公司股份总数的５９．１１８３％。其中：（１）出席现场会议的股东（代理人）４名，代表股份１１７，７３９，５９２股，占公司总股份的５９．０９４４％；（２）通过网络投票的股东６名，代表股份４７，８００股，占公司总股份的０．０２４０％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

　　（一）２０１０年年度报告及摘要

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（二）２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（三）２０１０年度监事会工作报告

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（四）２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（五）２０１０年度利润分配预案

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％；弃权０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％，决议通过。

　　（六）关于２０１０年度日常关联交易发生额的议案

　　表决结果：

　　１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１３，３８０，４１７股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９７７６％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０２２４％，决议通过。

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　　２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。同意１０８，２０９，６２３股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７２％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２８％，决议通过。

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　　３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。同意１１４，０２３，５４４股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７４％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２６％，决议通过。

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　　（七）关于２０１１年度日常关联交易预估数额的议案

　　表决结果：

　　１、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１３，３８０，４１７股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９７７６％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０２２４％，决议通过。

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　　２、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东日本清水（香港）有限公司授权代表回避表决。同意１０８，２０９，６２３股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７２％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２８％，决议通过。

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　　３、对与下表所列关联方的关联交易，关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司授权代表回避表决。同意１１４，０２３，５４４股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７４％；反对０ 股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２６％，决议通过。

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　　（八）关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（九）为河南中光学集团有限公司提供７０００万元综合最高额担保的议案

　　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司授权代表回避表决。同意１３，３８０，４１７股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９７７６％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．０２２４％，决议通过。

　　（十）关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　（十一）关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　表决结果：同意１１７，７８４，３９２股，占出席会议行使有效表决权股份总数的９９．９９７５％；反对０股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００％；弃权３，０００股，占出席会议行使有效表决权股份总数的０．００２５％，决议通过。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事宣明先生、高其富先生、郭耀黎先生向大会作了２０１０年度述职报告。宣明先生、高其富先生委托郭耀黎先生代为向大会宣读述职报告，公司独立董事２０１０年度述职报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君律师事务所的李敏、张弘律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１０年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市君泽君律师事务所对公司２０１０年年度股东大会出具的法律意见书。

　　七、备查文件

　　１、利达光电股份有限公司２０１０年年度股东大会决议。

　　２、北京市君泽君律师事务所出具的关于利达光电股份有限公司２０１０年年度股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告

　　利达光电股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日