证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　２００６年６月１９日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：Ａ、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让；Ｂ、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在２４个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；Ｃ、在上述承诺期（３６个月）届满后的１２个月内，只有当任一连续５个交易日（全天停牌的，该日不计入连续５个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股４．８８元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份，且各自出售的数量不超过５００万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。Ｄ、将分别就三峡新材２００６、２００７、２００８年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的５０％。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。Ｅ、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。

　　截止本报告期末，相关股东履行了股改承诺。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　报告期内，公司未进行现金分红

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　法定代表人：徐麟

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2011-004号

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年4月14日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2011年4月21日上午在湖北省当阳市国中安大厦举行。会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事李伟先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2011年第一季度报告。

　　二、审议通过了公司关于授权经理层开展特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目前期工作的议案

　　为进一步转变企业发展方式，积极拓展低辐射玻璃产业，董事会授权公司经理层开展特种低辐射节能玻璃综合开发工程项目前期准备工作，此项授权包括但不限于以下事项：

　　1、对该项目进行前期调研和可行性研究；

　　2、办理该项目相关程序工作；

　　3、落实该项目建设用地；

　　4、签署该项目前期准备相关协议。

　　公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，待具体方案确定、满足投资条件后再提交公司董事会、股东大会审议。

　　特此公告

　　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　　2011年4月21日