证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１１－０１０

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议于二Ｏ一一年四月二十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度报告；

　　二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度董事会工作报告；

　　三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

　　四、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度利润分配预案；

　　公司２０１０年度利润分配预案为：２０１０年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　五、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，其年度费用为不超过人民币５０万元。

　　六、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过修改《公司章程》修正案的议案。

　　公司２０１０年度配股实施完成后，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体如下：

　　１、原《公司章程》第一章第六条修改为“公司注册资本为人民币４５２，９８５，５４６元”。

　　２、原《公司章程》第三章第十九条修改为“公司股份总数为４５２，９８５，５４６股，公司的股本结构为：普通股４５２，９８５，５４６股，其他种类股０股。”

　　七、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过整体吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案。

　　八、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度《内部控制自我评价报告》。

　　九、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司以自有资金２００．０７万元收购控股子公司长沙通程置业广场发展有限公司持有的通程酒店管理有限公司６０％的股权的议案。

　　十、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司于２０１１年６月１０日召开２０１０年度股东大会。

　　以上议案第一项至第七项需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１1－０１１

　　长沙通程控股股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于二Ｏ一一年四月二十一日在公司七楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，会议由监事会主席彭小兰女士主持。会议审议通过并形成如下决议：

　　一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年年度报告；

　　公司２０１０年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

　　二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度监事会工作报告；

　　三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

　　四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度利润分配预案；

　　五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过公司２０１０年度《内部控制自我评价报告》。

　　公司２０１０年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确，能反映公司实际治理情况和内部控制情况。

　　以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

　　长沙通程控股股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１１－０１２

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１１年４月２１日召开，会议决定召开公司２０１０年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会；

　　２、会议时间：２０１１年６月１０日（星期五）上午９：００；

　　３、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

　　４、会议方式：现场记名投票方式。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年年度报告》；

　　２、审议《董事会２０１０年度工作报告》；

　　３、审议《监事会２０１０年度工作报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　７、审议《关于聘请２０１０年度公司财务审计机构的议案》；

　　８、审议《公司整体吸收合并全资子公司的议案》。

　　三、出席会议人员

　　１、截止２０１１年６月３日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、登记办法

　　１、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年６月６日—６月７日（每天上午８：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０）。

　　３、登记地点：本公司证券事务部

　　五、其他事项

　　１、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　２、联系电话：０７３１－８５５３４９９４ 传 真：０７３１－８５５３５５８８

　　地 址：长沙市劳动西路５８９号 邮政编码：４１０００７

　　３、联系人：杨格艺 文启明

　　长沙通程控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长沙通程控股股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　证券代码：０００４１９ 证券简称：通程控股 公告编号：２０１１－０１３

　　长沙通程控股股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司长沙通程商业

　　广场发展有限公司的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年４月２１日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司的议案》，拟对全资子公司长沙通程商业广场发展有限公司（以下简称“通程商业广场”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后通程商业广场的独立法人地位将被注销。该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、 合并双方基本情况介绍

　　１、合并方：本公司，即长沙通程控股股份有限公司

　　２、被合并方：通程商业广场，即长沙通程商业广场发展有限公司，注册号为４３０１００００００８０８１９，住所地为长沙市岳麓区枫林路２号，法定代表人为周拥泽，注册资本７，０００万元。麓山商业广场经营范围为预包装副食、酒水的零售；餐饮服务（主食、热菜），百货、工艺美术品、针纺织品、烟（零售），家具、五金交电、化工产品、文化用品、电脑、电脑软件及耗材、机械电子设备、建筑材料、金属材料、矿产品、农副产品的销售；儿童游艺；网吧服务（网吧服务限分支机构经营）。（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　截至２０１０年１２月３０日，通程商业广场资产总额１６６７４．７８万元，负债总额４４６１．６９万元，所有者权益１２２１３．０９万元，２０１０年主营业务收入为３１３９７．４６万元，净利润１８６９．９９万元（以上数据未经审计）。

　　二、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　公司将通过整体吸收合并方式合并通程商业广场的全部资产、负债、业务和人员，本次吸收合并后，本公司继续存续经营，通程商业广场的独立法人地位将被注销。

　　公司董事会授权公司管理层负责开展吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。在本公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，尽快办理相关手续。

　　三、 本次吸收合并目的及对上市公司的影响

　　１、本次吸收合并有利于本公司整合优势资源，促进公司商业主业的集约发展。

　　２、本次吸收合并有利于本公司优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理成本。

　　３、通程商业广场作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，预计本次吸收合并不会对公司产生实质性影响。

　　四、 吸收合并事宜的审议和进展情况

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议，将在股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　长沙通程控股股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日