证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人（会计主管人员）熊斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０１９号

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第二届董事会第九次会议于２０１１年４月２１日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年４月１６日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意向兴业银行深圳上步支行申请人民币２０００万元的综合授信额度，期限为一年。该额度授信使用方式为信用。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　公司独立董事津贴调整为８万元 ／ 年（含税），按月发放，该议案尚需提交股东大会审议，上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　《公司２０１１ 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０２１号

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第二届监事会第八次会议于２０１１年４月２１日中午１２：００在深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年４月１６日以书面方式送达。本次会议应参加会议的监事３人，实际参加会议的监事３人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：《公司２０１１年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　２０１１年４月２１日