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北京北斗星通导航技术股份有限公司2011第一季度报告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
北京北斗星通导航技术股份有限公司 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人周儒欣、主管会计工作负责人王建茹及会计机构负责人(会计主管人员)李学兵声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2011-021 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。会议通知已于2011年4月18日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决董事5名,实际参与表决董事5名。会议经讨论,形成如下决议: 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2011年第一季度报告》; 《2011年第一季度报告》正文刊登于2011年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 2011年第一季度报告全文详见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《规范与关联方资金往来管理制度》; 《规范与关联方资金往来管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于证券事务代表辞职的议案》 公司董事会于近日收到证券事务代表刘宁女士提出的辞职申请,告知本公司因其个人原因辞去所担任的公司证券事务代表职务,经董事会审议通过。同时董事会对刘宁女士担任证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 刘宁女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照有关规定尽快聘任新的证券事务代表。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2011年4月22日 本版导读:
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