证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１１－００８

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议无否决或修改提案的情况

　　２、本次会议无新增提案

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间及地点

　　１、召开时间：２０１１年４月２２日上午９：００—１１：３０

　　２、召开地点：大连日月潭大酒店大会议厅

　　（二）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

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　　（四）公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事６人，出席５人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。

　　二、提案审议情况

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　　注：议案９涉及公司与第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司（以下简称“中铁集装箱公司”）的关联交易，中铁集装箱公司回避了本议案的表决。

　　三、律师见证情况

　　本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１０年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１０年度股东大会决议

　　２、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2011-009

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第一次会议2011年4月22日在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开，鉴于参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司2010年度股东大会选举产生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事为9人；监事会成员列席会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场选举的董事长朱友文先生主持，审议通过了以下七项议案：

　　一、 关于选举朱友文先生为公司董事长的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于选举李德茂先生为公司副董事长的议案

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及其召集人的议案

　　选举郭雳、张晓东、朱友文为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举郭雳为召集人。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于选举董事会审计委员会委员及其召集人的议案

　　选举苗润生、张晓东、于庆新为董事会审计委员会委员，并选举苗润生为召集人。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于聘任于庆新为公司总经理的议案

　　独立董事认为董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于高管人员任职的要求，同意董事会审议通过的该议案。

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书、行政总监及证券事务代表的议案

　　聘任王伟忠、吴琼、李广文、关晓东、宋德绪、于庆鸿、崔德全为公司副总经理；聘任吴琼为公司财务总监；聘任姜庆为公司总工程师；聘任刘德铭为公司总经济师；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任王建民为公司行政总监，聘任邵佐龙为公司证券事务代表。

　　独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会审议通过的该议案。

　　以上聘任的各位人员均以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　七、 《2011年第一季度报告》

　　本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附件：新任董事长、副董事长、高管人员及证券事务代表简历

　　朱友文，男，1953年12月出生，大学本科学历。1999年4月至2000年12月任沈阳铁路局图们分局分局长，2000年12月至2001年3月任沈阳铁路局通化分局党委书记，2001年3月至2005年2月任广州铁路（集团）公司长沙总公司总经理；2005年2月至2007年2月任兰州铁路局副局长、局长、党委副书记，2007年2月至2008年1月任广州铁路（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记，2008年1月至2010年 9月任中铁集装箱运输有限公司党委书记、副董事长、常务副总经理，2010年9月起任中铁集装箱运输有限公司董事长、总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李德茂，男，1956年12月出生，大专学历。1997年2月至2003年8月任沈阳铁路局通化分局副分局长，2003年8月至2005年4月任沈阳铁路局副总工程师，2005年4月至2006年4月任沈阳铁路局运输处处长，2006年4月至2008年10月任沈阳铁路局副总经济师，2008年11月至今任铁龙公司专职副董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于庆新，男，1955年4月出生，研究生学历。1993年11月至1997年4月任大连铁路经济技术开发总公司副总经理兼物资公司经理，1997年4月至2001年5月任大连铁路经济技术开发总公司总经理兼实业公司经理，2001年5月至2003年1月任本公司常务副总经理，2003年1月至今任本公司总经理。目前持有公司股票30,434股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王伟忠，男，1957年1月出生，大学本科学历。1991年4月至1993年10月任大连铁路分局财务科科长，1993年10月至1995年12月任大连铁路分局财务分处分处长，1995年12月至2003年4月任大连铁道有限责任公司财务部部长，2003年4月至2005年3月任大连铁道有限责任公司副总经济师、财务部部长，2005年3月至2006年4月任沈阳铁路局工会财务部部长，2006年4月至2010年4月任本公司副总经理；2010年4月至今任公司党委书记兼副总经理。目前持有公司股票22,534股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴琼，男，1964年2月出生，大学本科学历。1985年8月至1995年12月任铁道部审计局审计师、助理调研员，1996年1月至2002年1月任华铁置业公司财务部副部长，2002年2月至2003年12月任中铁集装箱运输中心财务部副部长，2003年12月至2005年12月任中铁集装箱公司计财部副部长，2005年12月至今任本公司副总经理兼财务总监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李广文，男，1956年2月出生，大学本科学历。1993年3月至1996年12月任大连铁路分局大连列车段副段长，1996年12月至2000年3月任中台合资铁达包装制品有限公司总经理，2000年3月至2007年12月任本公司下属日月潭大酒店总经理，2000年3月至今任本公司副总经理。目前持有公司股票28,457股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　姜庆，男，1955年10月出生，大学本科学历。1993年11月至2000月1月任大连铁路分局工程工业公司副经理兼工程师，2000年2月至2003年11月任大连铁路经济技术开发总公司总工程师，2003年12月至2006年7月任大连铁路工程公司总经理，2006年7月至2007年3月任沈阳铁道建设工程有限责任公司大连工程施工处经理，2007年3月至今任本公司总工程师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘德铭，男，1966年4月出生，大学本科学历。1986年7月至1989年4月任大连机务段财务科会计员，1989年4月至1993年7月任大连铁路医院人事科助经，1993年7月至2003年2月任本公司劳动人事部部长，2003年2月至2008年1月任大连铁龙混凝土有限公司总经理，2008年1月至2009年6月任本公司特种箱分公司总经理，2009年6月至今任公司副总经济师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　畅晓东，男，1968年10月出生，大学本科学历。1996年3月至1998年6月任本公司办公室副主任，1998年6月至2000年2月任本公司证券部部长，2000年3月至今任本公司董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋德绪，男，1954年10月出生，大学本科学历。1996年8月至2002年3月任大连铁路北站副站长，2002年3月至2003年8月任大连铁道公司驻港公司经理兼助理工程师，2003年8月至2005年7月任大连铁道公司金桥站站长兼助理工程师，2005年7月至2005年9月任沈阳铁路局大连车务段鲅鱼圈站站长，2005年10月至今任中铁铁龙沙鲅铁路分公司总经理兼党委书记。目前持有公司股票10,546股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于庆鸿，男，1963年2月出生，大学本科学历。1997年8月至2003年9月任沈阳东站副站长、站长，2003年9月至2004年1月，任沈阳铁路局货运营销处货运营销科科长，2004年1月至2009年6月任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理，2009年6月至今任本公司特种集装箱分公司经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔德全，男，1961年9月出生，大学本科学历。1999年4月至2005年11月任大连铁路房屋开发公司副经理，2005年11月至2006年6月任大连铁越集团铁路开发有限公司副总经理，2006年6月至2007年12月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记，2007年12月至2009年7月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记，2009年7月至今任大连铁龙房地产开发有限公司经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关晓东，男，1972年8月出生，大学本科学历。1997年8月至2001年12月任本公司证券部干事，2002年1月至2003年8月任本公司经营管理部副部长，2003年8月至2006年3月任本公司投资发展部经理，2006年3月至2007年12月任公司总经理助理兼特种箱事务部经理，2008年1月至今任公司总经理助理兼投资发展部经理，1997年8月至今兼任证券事务代表。目前持有公司股票3,983股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王建民，男，1955年1月出生，大学专科学历。1993年11月至1998年5月任大连铁路分局列车段综合经销服务处副经理，1998年6月至2000年10月任本公司开发部副部长，2000年11月2009年6月任本公司办公室主任，2007年3月至今任本公司工会副主席兼办公室主任。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邵佐龙，男，1978年12月出生，硕士研究生学历。2005年1月至2006年3月任本公司投资部投资发展专员，2006年3月至2007年12月任本公司特种箱事务部发展策划专员，2007年12月至2008年12月任本公司特种箱分公司副总经理，2008年12月至2010年5月任北京铁龙腾跃集装箱联合运输有限公司总经理，2010年5月至今任本公司投资部副部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2011-010

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年4月22日在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开，鉴于参加本次监事会的非职工代表监事均由同日召开的公司2010年度股东大会选举产生，因此本次监事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事5人，监事王敬孝先生因工作原因无法亲自到会，书面委托监事齐志岩先生参会并表决，本次会议实有6名监事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由现场选举的监事会主席王贤富先生主持，审议通过了以下两项议案：

　　一、 关于选举王贤富为公司监事会主席的议案

　　本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于对董事会编制的公司2011年第一季度报告的审核意见

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定及相关要求，对董事会编制的公司2011年第一季度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：

　　（1）公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2011年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附新当举的监事会主席简历

　　王贤富，男，1962年7月出生，大学本科学历。1994年6月至2002年4月任上海铁路局南京分局财务分处副分处长，2002年4月至2003年12月任上海铁路局南京分局财务分处分处长，2003年12月至2005年3月任上海铁路局南京分局总会计师，2005年3月至2006年9月任上海铁道结算中心主任、资金结算所所长，2006年9月至2007年2月任铁道部利用外资和引进技术中心财务处处长，2007年2月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2011-011

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　关于职工监事换届的公告

　　公司第五届监事会的职工监事的任期至2011年4月21日已届满，公司工会根据本公司章程等相关规定，推举郭德飞先生、薛庆金先生为公司第六届监事会职工监事候选人，并经公司四届四次职工代表大会第二次代表组长联席会讨论通过了关于选举郭德飞先生、薛庆金先生为公司第六届监事会职工监事的议案。

　　特此公告。

　　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附新任职工监事简历

　　郭德飞，男，1972年12月出生，大学本科学历。2004年6月至2005年4月任大连铁道有限责任公司人事部监察，2005年4月至2005年10月任大连北站劳动人事室副主任，2005年10月至2006年8月任沈阳铁路局人事处直属干部科监察，2006年8月至2008年8月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理，2008年8至今任本公司人力资源部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　薛庆金，男，1976年9月出生，大学本科学历。1999年8月至2001年1月任大连铁龙鲅鱼圈实业公司会计员，2001年1月至2003年8月任大连铁龙鲅鱼圈实业公司劳人部干事，2003年9月至2003年11月任鲅鱼圈站党委办公室组织干事，2003年11月至2005年9月任鲅鱼圈站党委办公室组织助理，2005年10月至2005年11月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委办公室组织助理，2005年11月至2011年3月任本公司沙鲅铁路分公司办公室主任，2011年3月本公司沙鲅铁路分公司货运车间党支部书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。