证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１７

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于２０１１年４月１２日以当面送达、电邮方式发出，会议于２０１１年４月２２日上午９：００以议案送达、通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事６人，实到董事６人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、 审议通过了公司《２０１１年第一季度报告正文及全文》

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了公司《修改＜关联交易管理制度＞议案》

　　１、因公司原董事会秘书处变更为董事会办公室，公司《关联交易管理制度》中涉及的董事会秘书处均改为董事会办公室；

　　２、在原制度中增加“四、关联交易审批权限”的内容，原“四、关联交易审批程序”变更为“五、关联交易审批程序”，其他章节依次顺延。

　　修订后的制度详见巨潮资讯网。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》

　　本公司原《董事会秘书工作制度》已不能适应深圳证券交易所新的要求，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，制定了新的《董事会秘书工作制度》，原制度同时废止。

　　修订后的制度详见巨潮资讯网。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１１－０１９

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：亏损

　　２．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　（１）预测年初至下一报告期的累计净利润为亏损的原因是：触控产业尚未扭亏为盈。

　　（２）预测年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比增加１８．２５％至４５．５０％的原因是：

　　１、触控产业虽未扭亏为盈，但主营业务利润同比有所增加。

　　２、其他业务收入、营业外收入同比有所增加。

　　四、其他相关说明

　　上述数据是公司财务部门初步测算，具体数据以公司２０１１年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日