证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０１９

　　大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１１年４月１４日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于２０１１年４月２２日以通讯方式召开，会议应到董事１０名，实到董事１０名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经到会董事审议表决，通过了如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　２、审议通过了《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由１１名董事组成，现有董事１０名，尚缺１名。公司董事会提名郭培锋先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　３、审议通过了《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的议案》；

　　具体内容见《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的公告》。

　　独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。

　　该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决；公司无关联关系董事高国华先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意本议案。表决结果：赞成票５票，反对票、弃权票为０票。

　　４、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》；

　　会议决定于２０１１年５月１９日上午１１时在公司报告厅召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

　　该议案表决结果，同意票１０票；弃权票、反对票为０票。

　　上述第２项、第３项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　附：公司董事候选人简历

　　郭培锋先生：男，汉族，１９７１年９月出生，大专文化，在读硕士，工程师，经济师，现任公司董事会秘书兼总经理办公室主任。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司发展部科长、中信泰富无锡办事处项目副经理、湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任、公司监事。属于公司关联人，不持有公司股份，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：０００７０８ 证券简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２０

　　大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　大冶特殊钢股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１１年４月１４日以书面、邮件方式发出通知，于２０１１年４月２２日以通讯方式召开，会议应到监事５人，实到监事５人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议表决，通过了如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》；

　　监事会认为：公司２０１１年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司２０１１年第一季度的财务经营状况；其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制和审议的程序符合相关法律、法规的要求。

　　该议案表决结果，同意票：５票；反对票、弃权票为０票。

　　２、审议通过了《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的议案》。

　　该议案表决结果，同意票：５票；反对票、弃权票为０票。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２２

　　大冶特殊钢股份有限公司关于追认２０１０年度日常关联交易的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　公司于２０１０年３月５日召开的第五届董事会第十二次会议和２００９年年度股东大会审议通过了公司２０１０年日常关联交易计划，同意公司与关联公司湖北新冶钢有限公司、湖北中特新化能科技有限公司、湖北新冶钢特种钢管有限公司、黄石新兴管业有限公司（以下分别简称新冶钢、新化能、特种钢管、新兴管业）发生采购货物、销售货物、提供劳务、接受劳务的关联交易。相关公告刊登在２０１０年３月９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　由于公司的产销量增加和原材料价格的上涨，２０１０年度内，本公司与新冶钢、特种钢管、新兴管业等关联公司的四项日常关联交易超过年初预计的数额，且需履行临时披露和审议程序。具体情况如下：

　　■

　　根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于２０１１年４月２２日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的议案》，对上述２０１０年度日常关联交易的超额部份进行追认。公司共有１０名董事出席会议，在审议本议案时，５名关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、谢蔚先生、邵鹏星先生、钱刚先生回避表决，非关联关系董事高国华先生、李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生同意《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的议案》。

　　此项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方介绍

　　⑴名称：湖北新冶钢有限公司

　　住 所：湖北省黄石市黄石大道３１６号

　　法定代表人：刘玠

　　注册资本：３３，９８３万美元

　　变更日期：２００４年１０月１５日

　　主营业务：生产销售黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；钢铁冶炼、金属压延加工、钢坯、钢锭、钢材、钢管、球墨铸铁管及管件、焦炭、金属制品制造、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应。

　　２０１０年度财务数据，总资产：５５３，２６９万元；净资产：３９６，６５９万元；主营业务收入：４４０，７０８万元；净利润：４６，０６７万元。

　　⑵名称：湖北新冶钢特种钢管有限公司

　　住 所：湖北省黄石市黄石大道３１６号

　　法定代表人：刘玠

　　注册资本：１５，８００万美元

　　成立日期：２００７年３月９日

　　主营业务：生产、销售高合金钢管及管件；黑色、有色金属材料和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；黑色、有色金属冶炼、压延加工；汽车零部件制造和加工、机械及仪表电器制造和修理、化工产品（不含危险品和限制类产品）制造和供应；餐饮经营与管理。

　　２０１０年度财务数据，总资产：３０１，１０４万元；净资产：１１８，９９７万元；主营业务收入：１１８，３４９万元；净利润：－４９５万元。

　　⑶名称：黄石新兴管业有限公司

　　住 所：湖北省黄石市下陆区新下陆街１６９号

　　法定代表人：马利杰

　　注册资本：３１，０９６．０６万元

　　成立日期：２００８年５月６日

　　主营业务：开发、生产及销售各种类型的球墨铁铸管、管件、排水管及其他铸造产品；为自行生产的产品提供售后服务、技术支持及其他客户服务；批发零售境内采购的产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止或限制进出口的商品和技术除外）。

　　２０１０年度财务数据，总资产：１１２，７１０万元；净资产：４３，０４２万元；主营业务收入：２５３，１４２万元；净利润：５，９３９万元。

　　２、关联人与公司的关联关系及履约能力分析

　　新冶钢系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第一项。特种钢管与本公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第二项。新兴管业系控股股东的参股公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项。

　　上述公司的生产经营正常，资信状况良好，履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容

　　１、定价原则：按市场价格执行；没有市场价格参照时，以实际成本加成一定比例商定协议价格，加成比例不高于成本价的２０％，与非关联方一致。

　　２、付款安排和结算方式：当月发生的交易事项，当月付款并结清。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　１、本公司与关联方进行的日常关联交易，为公司生产经营活动所需要，对公司的财务经营产生积极影响。

　　２、关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

　　３、关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，不构成对公司独立性的影响。

　　五、独立董事的意见

　　１、公司独立董事李世俊先生、王怀世先生、沙智慧女士、虞良杰先生事前认可本关联交易，认为：追认的日常关联交易，是由于公司产销量增加和原材料价格上涨的因素所造成，本着自愿、公平、公允的原则进行，为公司生产经营活动连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。

　　２、公司独立董事在审议此议案时发表了独立意见，认为：该关联交易是公司生产经营活动所必需，交易的产品符合各方的标准要求，对公司经营财务产生积极影响。关联交易审议的程序合法，定价公允，符合公司和股东的利益。

　　六、备查文件

　　１、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　２、独立董事关于公司追认２０１０年度日常关联交易的事前同意书面文件及独立意见。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：０００７０８ 证券简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２３

　　大冶特殊钢股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：公司２０１１年第一次临时股东大会

　　２、股东大会召集人：公司董事会

　　３、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第二次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　４、会议召开的日期和时间：２０１１年５月１９日上午１１时

　　５、会议召开方式：现场表决方式

　　６、出席对象：

　　⑴ 截止２０１１年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员；

　　⑶ 本公司聘请的律师。

　　７、会议地点：公司报告厅

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于增选公司第六届董事会董事的议案》；

　　２、审议《关于追认公司２０１０年度日常关联交易的议案》。

　　上述议案的详细内容见２０１１年４月２３日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的公司第六届董事会第二次会议决议公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：现场、信函或传真方式

　　２、登记时间：２０１１年５月１７－１８日上午９：００－１２：００；下午２：００－５：００

　　３、登记地点：湖北省黄石市黄石大道３１６号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。

　　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　⑴会议联系人：王平国 彭百条

　　⑵联系电话：０７１４—６２９７３７３

　　⑶传 真：０７１４—６２９７２８０

　　⑷电子邮箱：ｄｙｔｇ０７０８＠１６３．ｃｏｍ

　　⑸邮政编码：４３５００１

　　２、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理；

　　五、备查文件

　　１、公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

　　■

　　委托单位（盖章）：

　　委托人（签名）： 委托人身份证号：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２４

　　大冶特殊钢股份有限公司独立董事的独立意见

　　一、关于增选郭培锋先生为公司第六届董事会董事的独立意见

　　经查阅郭培锋先生的个人履历及工作表现，认为：郭培锋先生具备与其行使职权相适应的任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；提名、审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、关于追认公司２０１０年度日常关联交易的独立意见

　　公司在召开董事会前，我们认真审阅了公司提供的关于追认２０１０年度日常关联交易议案的相关资料，发表了事前同意的意见。在审议此议案时，我们认为：本议案所述关联交易是公司生产经营活动所必需，交易的产品符合各方的标准要求，对公司经营财务产生积极影响。关联交易审议的程序合法，定价公允，符合公司和股东的利益。

　　大冶特殊钢股份有限公司独立董事：李世俊 王怀世 沙智慧 虞良杰

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：０００７０８ 股票简称：大冶特钢 公告编号：２０１１－０２５

　　大冶特殊钢股份有限公司关于补充

　　２０１０年年度报告及年度报告摘要相关内容的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　公司于２０１１年３月２日在巨潮资讯网披露了公司２０１０年年度报告（以下简称年度报告），在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了公司２０１０年年度报告摘要（以下简称年度报告摘要）。在年度报告和年度报告摘要中需要补充两个方面的内容。

　　一、补充披露报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　报告期内，公司董事长蔡星海先生、公司董事总会计师董事会秘书吴巨波先生、公司监事关景南先生，由于工作原因，分别辞去所任职务；公司副总经理王社教先生由于工作原因不再担任所任职务。他们均未持公司股份，也未发生持股变动情况。蔡星海先生、关景南先生均未在公司领取报酬，吴巨波先生领取报酬６万元，王社教先生领取报酬１１万元，公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得报酬总额为２７８万元。

　　二、补充年度报告摘要中《７．４．１与日常经营相关的关联交易》内容

　　在年度报告和年度报告摘要中，披露了日常关联交易的执行情况。经核实，本公司与关联人日常关联交易合计的总金额与年初预计降低，但与湖北新冶钢有限公司销售货物、接受劳务，与湖北新冶钢特种钢管有限公司采购货物，与黄石新兴管业有限公司销售货物的四项日常关联交易超过年初预计的金额，且需履行临时披露和审议程序。据此，对年度报告摘要中与日常经营相关的关联交易的内容予以补充。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于追加２０１０年度日常关联交易的议案》，对上述日常关联交易履行临时披露和审议程序。

　　补充后的年度报告及年度报告摘要见同日巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　大冶特殊钢股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日