证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１２

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届董事会第十一次会议于２０１１年４月２１日在公司一号会议室召开，应到董事９名，实到董事７名，董事查常礼、叶宇昕先生委托董事段潇先生出席会议并行使表决权，监事５人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长陈永强先生主持，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案》

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　本公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备已经大信会计师事务有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，本次计提坏帐准备证据充分，预计合理。详细内容请见本公司关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的公告。

　　（二）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　（三）审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　（四）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　（五）审议通过了《２０１０年年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　（六）审议通过了《２０１０年度利润分配议案》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　２０１０年，实现归属于母公司所有者的净利润－２７５，０８０，８８０．４３元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为－４５０，９３６，８７５．９４ 元，截止本年度末，可供分配利润为－７２６，０１７，７５６．３７ 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

　　（七）审议通过了《２０１１年度日常关联交易议案》；

　　表决结果：赞成６票，弃权０票，反对０票。

　　该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司日常关联交易公告。

　　（八）审议通过了关于继续签订《综合服务协议》的议案；

　　表决结果：赞成６票，弃权０票，反对０票。

　　该议案属于关联交易，关联董事已回避表决。详细内容请见本公司关联交易公告。

　　（九）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　公司为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计１２，５００万元的担保。

　　根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。详细内容请见本公司为控股子公司提供担保的公告。

　　（十）审议通过了《２０１１年资本性投资议案》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　２０１１年，公司资本性支出项目计划３８，４４１．１８万元，分项结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（十一）审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司２０１１年度的审计机构，提请股东大会授权公司财务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大信会计师事务有限公司２０１１年度的审计报酬。

　　（十二）审议通过了《董事会秘书工作制度》；

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　《董事会秘书工作制度》内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十三）审议通过了《关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　以上议案中的第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项将提交股东大会审议。

　　详细内容请见本公司《关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的通知》。

　　（十四）审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成９票，弃权０票，反对０票。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１３

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第八届监事会第七次会议于２０１１年４月２１日在公司总部一号会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席陈凤珍女士主持，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案》。

　　表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。

　　公司监事会认为：经大信会计师事务有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加真实客观地反映公司应收帐款情况。

　　二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。

　　三、审议通过了《２０１０年年度报告》及年报摘要：

　　表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。

　　公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　四、审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成５票，弃权０票，反对０票。

　　公司监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司２０１１年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　以上《２０１０年度监事会工作报告》将提交股东大会审议。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１４

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 ２０１１年４月２１日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提坏帐准备情况概述：

　　２００９年度，由于受全球金融危机的影响，导致本公司的全资子公司嘉陵摩托美洲有限公司（以下简称：嘉美公司）客户回款出现困难，鉴于客户偿还能力减弱，为尽量减少应收帐款风险，嘉美公司与客户达成了债务重组协议，并经嘉美公司董事会及本公司董事会、股东大会批准，嘉美公司以此为依据计提了坏帐准备。在近一年的时间，嘉美公司全力以赴，催收欠款，截止２０１０年１２月３１日，共计收款５６７．６０万美元。

　　２０１０年１０月，相继出现客户不能如期按照还款协议还款的情况，嘉美公司回收帐款出现停滞。出现风险后，本公司及嘉美公司高度重视，责成嘉美公司总经理徐霖赴各债务单位进行催收。尽管做了多种努力，但在２０１０年末，仍没有取得结果。鉴于风险未能消除且没有得到有效改善，基于谨慎性原则，经嘉美公司董事会决议通过，嘉美公司对未能按债务重组协议约定时间付款的应收账款１２９，６１４，５６１．１５１元全额提取了坏账准备。对于嘉美公司未收回的应收帐款，本公司将保留追索权。嘉美公司将按既定方案，加派相关人员，多渠道，多方式，对其进行追收。

　　二、公司董事会、监事会、独立董事对该事项的意见：

　　１、公司第八届董事会第十一次会议对上述事项进行认真审议，发表如下意见：本公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备已经大信会计师事务有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，本次计提坏帐准备证据充分，预计合理。

　　２、公司第八届监事会第七次会议对上述事项进行认真审议，发表如下意见：经大信会计师事务有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加真实客观地反映公司应收帐款情况。

　　３、独立董事对上述事项进行认真审议，发表如下意见：本次公司对部分应收帐款全额计提坏帐准备，已经大信会计师事务有限公司审计，按照《企业会计准则》和相关规定的要求，本次计提坏帐准备证据比较充分适当，预计合理，符合公司的实际情况。计提坏帐准备后，能更加真实客观地反映公司的应收帐款情况。

　　特此公告。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１５

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：公司日常关联交易事项。

　　关于此项关联交易表决的情况：关联董事陈永强先生、王家祥先生、任有德先生回避表决。

　　一、日常关联交易概述。

　　为了有效地满足公司生产经营发展的需要，以公开、公平、公正的市场价格为依据，本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、出租和租入资产等方面发生日常关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）重庆嘉陵特种装备有限公司

　　１、法定代表人：周莉，注册资本：７，８１０万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村１００号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

　　２、与本公司关系：同一母公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（二）重庆嘉茂物业管理有限公司

　　１、法定代表人：何道田，注册资本：５００万元，注册地址：沙坪坝区双碑大石村，主要经营范围：物业管理及相关业务、房屋及道路维修（限嘉陵工业有限公司内）；销售：摩托车及零部件、汽车零部件、百货（不含农膜）、日用杂品（不含烟花爆竹）、建筑材料、装饰材料、五金；餐饮、住宿。

　　２、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（三）重庆天凯机电有限责任公司

　　１、法定代表人：李开成，注册资本：２００万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村１００号，主要经营范围为：制造、销售摩托车零部件，劳动用品，机械产品。销售摩托车，百货，针纺织品，日用杂品，五金，交电，建筑材料，园林绿化。

　　２、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（四）重庆嘉陵园林绿化有限责任公司

　　１、法定代表人：何道田，注册资本：５０万元，注册地址：沙坪坝区双碑，主要经营范围：园林绿化设计、施工（三级）；花卉、苗木种子及水果、蔬菜种植及销售；销售：建筑材料、装饰材料、塑料制品，五金、交电、服装、百货、日用杂品、工艺美术品、日用化学品、文化用品、玩具，园林机械及配件，汽车零部件、摩托车及零部件，花盆、花肥、花药及摄影。

　　２、与本公司关系：重庆嘉茂物业管理有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（五）成都嘉陵华西光学精密机械有限公司

　　１、法定代表人：李开成，注册资本：２００万元，注册地址：郫县郫筒镇东大街３８８号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器、摩托车及汽车零配件、光学玻璃。

　　２、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（六）重庆南方摩托车有限责任公司销售分公司

　　１、负责人：李华光，营业场所为重庆市沙坪坝区西永科技三路软件园一期工程３号楼，经营范围：许可经营项目（无），一般经营项目：摩托车、舷外机、雪橇、电动车、全地形车、小型发动机、普通机械及相关零配件、汽车零配件的销售及服务，普通机械设备安装维修，销售电器机械及器材、塑料制品（不含农膜）、橡胶、化工产品（不含危险化学品）、金属材料（以上经营范围法律、法规禁止的不得经营、法律、法规限制的取得相关行政许可后方可从事经营）。

　　２、与本公司关系：同一母公司下属企业的分公司。

　　３、履约能力：良好。

　　（七）重庆皇嘉大酒店有限公司

　　１、法定代表人：何道田，注册资本：１，０００万元，注册地址：渝中区中山一路８５号嘉陵大厦，主要经营范围为：住宿、中餐、桑拿浴、茶楼、美容、美发等。

　　２、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（八）重庆嘉陵贝斯特通用机械有限公司

　　１、法定代表人：黄艳，注册资本：３００万元，注册地址：九龙坡区科园三路Ｂ座３－２－８－２号，主要经营范围为：通用机械及零部件制造、金属材料、化工原料；维修通用机械；摩托车配件、电动自行车、滑板车制造、助力自行车。

　　２、与本公司关系：嘉陵工业有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（九）重庆嘉陵华光光电科技有限公司

　　１、法定代表人：黄艳，注册资本：３００万元，注册地址：重庆市北碚区双柏村，主要经营范围为：开发、生产、销售光、机电产品，光电仪器，光学仪器等。

　　２、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　（十）重庆双讯通信有限责任公司

　　１、法定代表人：戴家亮，注册资本：１００万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村１００号，主要经营范围为：经营中国电信双碑营业厅电信业务；代办重庆市移动通信有限责任公司授权的业务。

　　２、与本公司关系：重庆嘉陵特种装备有限公司下属企业

　　３、履约能力：良好。

　　（十一）兵器装备集团财务有限责任公司

　　１、法定代表人：李守武，注册资本：１５０，０００万元，注册地址：北京海淀区，主要从事成员单位的结算业务、存贷款业务、票据业务、中间业务等，以及提供证券投资、金融机构股权投资、债券发行承销、成员单位产品买方信贷、消费信贷、融资租赁等服务。

　　２、与本公司关系：同一母公司下属企业。

　　３、履约能力：良好。

　　三、关联交易内容及二Ｏ一Ｏ年执行情况、二Ｏ一一年预计额。

　　■

　　四、定价原则和定价依据

　　公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

　　五、关联交易的必要性和对公司的影响

　　本公司通过以上日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要，预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

　　六、审议程序

　　１、公司２０１１年４月２１日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《２０１１年度日常关联交易议案》，关联董事已回避表决。

　　２、公司独立董事事前认可情况

　　公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：

　　（１）公司通过日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足公司生产经营的需要。

　　（２）公司选择相关关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司住所距公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本；再次公司对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚。

　　（３）关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

　　鉴于上述原因，我们同意将《２０１１年度日常关联交易议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　３、公司独立董事就该议案发表的独立意见：

　　公司日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围，其交易行为公开、公允，符合市场化原则，其决策程序合法有效，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　４、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关联的关联股东将放弃在股东大会上对该项预案的投票权。

　　七、关于２０１１年度关联交易协议

　　１、２０１１年度，本公司与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。

　　２、２０１１年度，本公司与重庆嘉陵特种装备有限公司日常关联交易仍执行继续签订的经董事会、股东大会审议通过的的《综合服务协议》。

　　八、备查文件目录

　　（一）第八届董事会第十一次会议决议；

　　（二）经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１６

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：公司与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项，继续签订《综合服务协议》。

　　关于此项关联交易表决的情况：关联董事陈永强先生、王家祥先生、任有德先生回避表决。

　　一、关联交易概述：

　　本公司拟与重庆嘉陵特种装备有限公司就日常关联交易相关事项，继续签订《综合服务协议》。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，该项交易构成公司的关联交易。

　　此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该预案的投票权。

　　二、关联方介绍：重庆嘉陵特种装备有限公司

　　１、法定代表人：周莉，注册资本：７，８１０万元，注册地址：沙坪坝区双碑自由村１００号，主要经营范围为：生产、销售光学仪器及配件、汽车零部件等其他产品及相关技术咨询服务。

　　２、与本公司关系：同一母公司下属企业。

　　三、关联交易内容

　　公司与重庆嘉陵特种装备有限公司的关联交易主要包括代理部分及综合性服务部分。其中代理部分包括：排污费；综合性服务部分包括：相互提供劳务和产品的结算价格、固定资产的租赁及修理费用、集团公司公共部分费用。

　　四、定价原则和定价依据

　　公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或购买价格无明显差异。

　　五、关联交易的必要性和对公司的影响

　　本公司通过与关联方的日常关联交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、严格控制产品质量，有效地满足本公司生产经营的需要。本公司选择上述关联方进行关联交易一方面基于历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所距本公司住所较近，可节约采购和销售的运输成本，再次本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

　　六、独立董事的事前认可情况及独立意见

　　１、独立董事的事前认可情况

　　公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为：公司与重庆嘉陵特种装备有限公司重新签订《综合服务协议》，有利于满足公司经营的需要，进一步规范关联交易及结算程序，保证财务结算工作的顺利进行，明确权利和义务，保障交易各方的合法权益。

　　鉴于上述原因，我们同意将关于继续签订《综合服务协议》的议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　２、独立董事发表的独立意见

　　公司与关联方签订的《综合服务协议》有利于进一步规范关联交易及结算程序，交易符合公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　七、备查文件目录

　　１、第八届董事会第十一次会议决议；

　　２、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１７

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：嘉陵集团对外贸易发展有限公司、重庆长江三峡综合市场有限公司

　　本次担保数量１２，５００万元

　　本次担保后公司累计对外担保数量：１２，５００万元

　　逾期对外担保数量：无

　　一、对外担保情况

　　公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司的流动资金贷款提供最高额度共计１２，５００万元的担保。

　　本次担保事宜已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据董事会的授权范围，该事宜尚须公司股东大会批准。

　　二、被担保人情况

　　１、嘉陵集团对外贸易发展有限公司

　　（１）公司性质：有限责任公司

　　（２）法定代表人：王成刚

　　（３）注册地址：沙坪坝区双碑

　　（４）注册资本：１，０００万元

　　（５）直接与间接持股比例合计：１００％

　　（６）主营业务：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”，经营对销贸易和转口贸易，销售电器机械及器材、五金、交电、日用百货、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料及化工原料（不含化学危险品）。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额５３，８６２．６９万元，总负债５３，７５９．４７万元，净资产１０３．２１万元，净利润３６．５７万元。

　　２、重庆长江三峡综合市场有限公司

　　（１）公司性质：有限责任公司

　　（２）法定代表人：段潇

　　（３）注册地址：南岸区海峡路２１３号２单元１－２号

　　（４）注册资本：１，０００万元

　　（５）直接与间接持股比例合计：１００％

　　（６）主营业务：销售摩托车及配件，各类自行车及配件，机电产品，金属产品，化工产品（不含化学危险品），日用百货，五金。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司资产总额８，４６８．６４万元，总负债８，０２１．０８万元，净资产４４７．５６万元，净利润－１４．５３万元。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）为嘉陵集团对外贸易发展有限公司担保协议的主要内容：

　　１、担保期限：一年

　　２、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　３、担保金额：人民币５，０００万元

　　４、贷款银行：商业银行

　　５、担保方式：保证

　　（二）为重庆长江三峡综合市场有限公司担保协议的主要内容：

　　１、担保期限：一年

　　２、担保单位：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　３、担保金额：人民币７，５００万元

　　４、贷款银行：商业银行

　　５、担保方式：保证

　　四、董事会意见

　　为扩大出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，同时为支持控股子公司的发展，补充其流动资金，公司董事会认为对上述控股子公司进行担保是必要的，可行的，安全的。

　　公司独立董事认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对所述控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权益。公司决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益，同意公司为控股子公司提供担保的事项。

　　五、对外担保数量

　　截止２０１０年１２月３１日，公司为上述公司提供担保９，０００万元。

　　六、备查文件目录

　　１、第八届董事会第十一次会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１１－０１８

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　关于召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会的通知

　　公司拟于２０１１年５月１３日（星期五）上午９时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二Ｏ一Ｏ年年度股东大会。

　　（一）会议审议以下事项：

　　１、关于对部分应收帐款全额计提坏帐准备的议案

　　２、２０１０年度董事会工作报告；

　　３、２０１０年度监事会工作报告；

　　４、２０１０年度财务决算报告；

　　５、２０１０年度报告及年报摘要；

　　６、２０１０年度利润分配议案；

　　７、２０１０年独立董事述职报告；

　　８、２０１１年度日常关联交易议案；

　　９、关于继续签订《综合服务协议》的议案；

　　１０、关于为控股子公司提供担保的议案；

　　１１、２０１１年资本性投资议案

　　１２、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案。

　　（二）出席会议对象

　　１、凡２０１１年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

　　（三）会议登记方法

　　１、登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１１日—１２日上午９：００—１１：００；下午１４：００—１７：００。

　　３、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室

　　联系人：唐丽丽

　　联系电话：０２３－６５１９４０９５ 传真：０２３－６５１９６６６６

　　邮政编码：４０００３２

　　（四）其他事项：

　　１、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　２、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此通知

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二Ｏ一一年四月二十一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二Ｏ一Ｏ年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

　　受托人签名：　　　　　　 身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　 委托人股东帐号：

　　委托日期：