证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００７８４ 证券简称：鲁银投资 编号：临２０１１－００７号

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况

　　● 本次会议无新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　鲁银投资集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知于２０１１年４月１日发出（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年４月２２日上午９时，公司２０１０年度股东大会在公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托人１１人，代表股份５１，２０２，２９６股，占公司有表决权股份总数２４８，３０６，８７３股的２０．６２％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　会议经审议和记名投票，通过以下议案：

　　１．《２０１０年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　２．《２０１０年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　３．《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　４．《关于公司２０１０年度财务决算的议案》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　５．《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。公司决定，２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　６．《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　７．《关于公司２０１１年度财务预算的议案》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　８．《关于公司２０１０年度日常关联交易协议执行情况和２０１１年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》。

　　莱芜钢铁集团有限公司作为关联股东，在该项议案表决中实施了回避。

　　表决情况：同意１５，１３６，６６３股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　９． 《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　１０．《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》。

　　表决情况：同意５１，２０２，２９６股，反对０股，弃权０股，同意数占出席会议有表决权股份总数的１００％。

　　三、律师见证情况

　　山东齐鲁律师事务所律师李庆新先生、王霖先生出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二Ο一一年四月二十二日