证券时报多媒体数字报

　　(上接B83版)

　　用了关联双方的优势，对降低生产成本、保证公司生产经营长周期稳定运行将发挥积极作用。

　　八、备查文件

　　（１）公司第三届董事会第三十六次会议决议；

　　（２）公司独立董事事前认可关联交易的书面意见、独立意见；

　　中核华原钛白股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码： ００２１４５ 公司简称：＊ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—２２

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于日常关联交易整改报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所的要求，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于审议〈日常关联交易整改报告〉的议案》。现将有关日常关联交易整改事项公告如下：

　　２０１０年，公司与关联方中核四○四有限公司、甘肃矿区公铁运输有限公司发生了日常关联交易，日常关联交易的总额为３４１３万元。

　　２０１０年４月１４日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续签订＜综合服务协议＞和＜运输服务协议＞的议案》，以就双方之间实际存在的综合服务事宜进行约定。董事会授权经营层在本次会议后尽快与相关各方签署上述协议，协议签订后公司将根据协议价格确定２０１０年的关联交易金额，并根据金额大小提交董事会或股东大会审议。

　　２０１１年３月１６日公司与中核四〇四有限公司和甘肃矿区公铁运输有限公司签署了《综合服务协议》和《运输服务协议》，协议有效期为两年，追溯自２０１０年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　上述协议签署后公司对２０１０年与上述关联方发生的日常关联交易进行了确认，直至２０１１年３月２４日才公告了相关事项，没有及时履行审批程序和信息披露义务，违反了《上市规则》第１０．２．１１条规定。

　　公司对以上事件高度重视，并立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，董事长召集有关人员，组织召开信息披露业务整改专题会议，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露制度》等规定，开展全面自查和梳理，深入分析了公司在信息披露方方面存在的问题，针对问题进行了研究部署，落实部门分工，提出了以下整改措施：

　　一、认真学习各有关制度，加强信息披露工作管理力度

　　组织公司董事、监事、高管人员及相关人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规范关联交易的规范性文件以及相关法律法规，要求相关人员今后要严格按照上述规定进行关联交易事项的运作和管理，认真、及时地履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

　　二、落实责任，及时关注相关事项的进展情况

　　公司财务负责人、董事会秘书及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况，财务部门每月将公司与关联人之间的资金往来情况报告董事会秘书。如发现关联交易的金额超出预计金额或出现其他异常，董事会秘书应立即以书面的形式上报公司董事会并提请董事会采取相应措施。

　　三、整改部门 ：证券部、财务部。

　　四、整改责任人 ：董事会秘书付玉琴、财务总监聂永生及会计机构负责人郑惠霞。

　　五、完成时间 ：持续监督落实。

　　经过本次整改，公司对信息披露相关制度有了进一步额的认识和领会领会，公司将以本次整改为契机，严格按照深交所各项规章制度的要求，进一步组织董事、监事、高管人员及其他相关人员持续加强相关法律法规的学习，严格履行关联交易审议程序和及时履行信息披露义务，不断提升业务素质和责任意识。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：００２１４５ 公司简称：＊ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—２１

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于举行２０１０年度网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　届时，公司董事长方丁先生、总经理孙玉生先生、独立董事刘钊先生、财务总监聂永生先生及董事会秘书付玉琴女士将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：００２１４５ 公司简称：＊ＳＴ钛白 公告编号：２０１１—２５

　　中核华原钛白股份有限公司

　　重大事项提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２０１１年４月２２日下午收到嘉峪关市人民法院的《通知书》及公司债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部《重整申请书》。鉴于本公司持续经营存在重大不确定性，巨额债务逾期不能清偿，且有明显丧失清偿能力的可能之事实，作为公司债权人，于２０１１年４月２２日上午正式向嘉峪关市人民法院递交文件、依法申请对本公司进行重整。目前，天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部正抓紧进行有关听证程序的各项准备工作。

　　一、申请人情况简介

　　１、申请人名称：天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部

　　２、申请人注册地：兰州市七里河区西津东路６８８号

　　３、申请的目的：重整

　　４、申请事实和理由：不能清偿截止２０１０年１２月３１日的到期债务，且有明显丧失偿还能力的可能。

　　二、特别风险提示：

　　１、债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部已经向嘉峪关市人民法院提出重整申请，嘉峪关市人民法院已向本公司发出通知书，法院是否受理申请人的重整申请存在不确定性，如果法院受理申请人的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１３．２．１、１３．２．６、１３．２．７的规定，本公司股票将会在法院受理公司重整的公告发布后复牌之日起的２０个交易日后停牌。

　　２、根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，如果本次重整不成功，本公司将被宣告破产。因此，本公司存在因重整不成功而被宣告破产从而退市的风险。若本公司被宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１４．３．１第十二款的规定，本公司股票将面临被终止上市的风险。

　　３、本公司２０１０年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，２０１０年归属于母公司的净利润为１０８４．９０万元，会计师出具了保留意见审计报告。虽然年度审计已经表明公司实施退市风险警示的情形已消除，但目前又有债权人申请对公司进行重整 ，基于上述原因，本公司目前暂时不向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示并实施其他特别处理的申请。

　　４、公司董事会将密切关注本案的进展情况，严格履行信息披露义务，及时披露相关信息。公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露的报纸为《证券时报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。敬请广大投资者注意投资风险，及时查阅相关信息。

　　特此公告

　　二〇一一年四月二十三日