证券时报多媒体数字报

　　证券简称：道博股份　　　证券代码：６００１３６　　　公告编号：临２０１１－００３号

　　武汉道博股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉道博股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１１年４月１０日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于２０１０年４月２１日在公司会议室召开，应参与表决董事７人，实际出席会议董事７人。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

　　一、２０１０年度董事会工作报告

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、２０１０年度财务决算报告

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、２０１０年度独立董事工作报告

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、关于核销部分其他应收款、存货及长期股权投资的议案

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照一贯性、谨慎性的原则，本公司拟对截止２０１０年底账上已计提的１７５，１８６，９７５．４元资产减值准备进行核销，其中其他应收账款核销家数６家，核销金额１５２，００５，６９９．８８元；存货７，６９８，７０１．８８元；长期股权投资１５，４８２，５７３．６４元。具体情况如下：

　　１、本次拟核销的资产减值准备概况

　　（１）其他应收款：

　　单位：人民币元

　　■

　　（２）存货跌价准备

　　单位：人民币元

　　■

　　（３）长期股权投资情况

　　单位：人民币元

　　■

　　２、核销资产减值准备对当期利润的影响

　　本次核销的为公司历年的其他应收款项、存货和长期股权投资，目前公司已在以前年度全额计提了资产减值准备。本次核销的相关金额总计１７５，１８６，９７５．４元，已计提的减值准备金额为１７５，１８６，９７５．４元，上述资产的资产净值为零。因此，本次核销不会对公司当期损益产生影响。

　　３、公司对核销资产的未来计划

　　核销并不表示公司放弃该项权利，公司未来会采取措施尽可能挽回损失，维护公司利益。

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、２０１０年度利润分配方案

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润１０，８５２，２８４．５０元，加上年初未分配利润－６２，３１０，３７７．６９元，本年度可供股东分配利润为－５５，５２５，６００．１４元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、董事会审计委员会关于公司２０１０年度的审计工作总结

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　七、２０１０年度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　八、２０１１年第一季度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２０１０年度报告全文和２０１１年第一季度报告全文将于２０１１年４月２３日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要和季报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　　九、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　十、公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　本次董事会决议中的议案一、二、三、四、五、七、九需提请股东大会审议，股东大会召开时间及内容详见公司公告《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　特此公告！

　　武汉道博股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券简称：道博股份　　　证券代码：６００１３６　　　公告编号：临２０１１－００４号

　　武汉道博股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉道博股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１１年４月１０日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于２０１１年４月２１日在公司会议室召开，应参与表决监事３人，实际出席会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

　　一、２０１０年度监事会工作报告

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、２０１０年度财务决算报告

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　三、关于核销部分其他应收款、存货及长期股权投资的议案

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照一贯性、谨慎性的原则，本公司拟对截止２０１０年底账上已计提的１７５，１８６，９７５．４元资产减值准备进行核销，其中其他应收账款核销家数６家，核销金额１５２，００５，６９９．８８元；存货７，６９８，７０１．８８元；长期股权投资１５，４８２，５７３．６４元。

　　监事会审议通过该议案并认为：

　　公司按照企业会计准则和有关规定核销其他应收款、存货及长期股权投资，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销其他应收款、存货及长期股权投资的决议。

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　四、２０１０年度利润分配方案

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　五、２０１０年年度报告及摘要

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、２０１１年第一季度报告及其摘要

　　本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　监事会审议通过上述定期报告议案并认为：

　　１、公司２０１０年度报告和２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、２０１０年度报告和２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告！

　　武汉道博股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券简称：道博股份　　　证券代码：６００１３６　　　公告编号：临２０１１－００５号

　　武汉道博股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　● 会议召开时间：２０１１年５ 月１７日（星期二）上午１０：００时

　　● 股权登记日： ２０１１年５月１２日

　　● 会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号当代国际花园三栋Ｃ座五楼武汉道博股份有限公司会议室

　　● 参加会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于２０１１年５月１７日召开公司２０１０年度股东大会，会议有关事项如下：

　　一、会议召开方式：现场投票的表决方式

　　二、会议时间：２０１１ 年５ 月１７ 日（星期二）上午１０：００时

　　三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

　　四、会议内容

　　■

　　议案１、议案３－８已经公司第六届董事会第四次会议审议通过并刊登于２０１１年４月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上；议案２已经公司第六届监事会第三次会议审议通过并刊登于２０１１年４月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

　　五、出席会议的对象

　　１、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师

　　２、截止２０１１年５月１２日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

　　六、会议登记办法

　　１、登记手续：

　　法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１３日、５月１６日９：００－１６：００时

　　３、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

　　七、其他事项

　　１、会期半天

　　２、与会者参会费用自理

　　３、联系电话：０２７－８１７３２２２１ 传真：０２７－８１７３２２３０

　　４、联系人：方玮琦

　　５、邮编：４３０２０５

　　武汉道博股份有限公司

　　２０１１年４月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

　　■

　　注： １、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

　　２、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托（授权委托指示以在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂后面的方框中打＂√＂为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。）投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

　　３、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

　　４、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　５、投票时，请在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂后面的方框中打＂√＂；

　　６、每项均为单选，多选为无效票；

　　委托人签名： 　 　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）： 　 　　　　 受托人身分证号码：

　　委托人股东帐号： 　 　　　　 委托日期：

　　委托人持股数额：