证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００５

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　第五届董事会

　　第十七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于２０１１年４月１４日以传真方式通知，于４月２１日在公司总部会议室召开，应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

　　一、审议通过《公司２０１０年度报告》及摘要，同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《２０１０年度总裁工作报告》；

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《独立董事述职报告》；

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《２０１０年度利润分配方案》；

　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，本公司２０１０年度实现税后利润－２５６，６６７，３１８．４９元，加上期初未分配利润－３０４，３０２，４９６．７２元，可供股东分配利润为－５６０，９６９，８１５．２１元。

　　由于公司２０１０年度经营亏损，公司决定２０１０年度不进行股利分配和公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《续聘会计师事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计报表审计机构，公司向该会计师事务所支付报酬数额不超过人民币８０万元。

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》；

　　２０１０年公司与相关关联方发生的日常关联交易金额为１１，５２５，３３３．０８元；２０１１年公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额不超过 ２１６０ 万元。详细内容见公司日常关联交易事项公告。

　　本议案属关联交易，关联董事刘秋英、林硕奇回避表决，赞成７票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》；

　　集团所属子公司江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司，截止２０１０年１２月３１日其账面所有者权益分别为－４６，５１０，２７５．０７ 元、１０，５７８，５２５．１３元 、 －２，４５５，９８０．７９元，鉴于江阴亚包新材料有限公司和江阴申鹏包装材料有限公司期末净资产已为负数，连续经营亏损，多年未对股东分红，本期已对生产线计提减值，且考虑到账面并无可以大幅增值的房产、土地等。江阴美达新材料有限公司账面净资产虽有１０，５７８，５２５．１３元，但也是连续经营亏损，多年未对股东分红，本期已将所有生产资料经营出租，租期３年，租金收入并不能弥补资产折旧。根据会计准则第８号的相关规定，本期将账面长期股权投资减记为０，公司对江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司、江阴申鹏包装材料有限公司的长期股权投资分别计提减值准备金额为１０６，７０４，０８７．００元、２１７，２８５，８７７．９９元、７７，５０１，２０４．９０元。

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　提议公司召开２０１０年度股东大会，审议上述第１、２、４、５、６、７、９项议案及第五届董事会第十六次会议第１，２项议案和第五届监事会第九次会议第１项议案，有关该次股东大会的议程安排另行通知。

　　赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００６

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于日常关联交易事项公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司章程》和《关联交易制度》的相关要求，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了公司２０１０年度日常关联交易，并对２０１１年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

　　一、２０１０年日常关联交易发生情况

　　(下转B98版)