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浙江新界泵业股份有限公司2011年第一季度报告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主管人员)郭曙明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计 ■ 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2011-026 浙江新界泵业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新界泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2011年4月11日以书面方式通知全体董事、监事及高管人员,并于2011年4月22日在公司二楼会议室召开。会议应到会董事9人,实际到会董事8人(其中独立董事许宏印先生委托独立董事朱亚元先生代理出席并签署相关文件),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长许敏田先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了如下决议: 一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2011年一季度报告的议案》; 公司2011年一季度报告详见公司于2011年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登的公司2010年一季报报告全文。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定<浙江新界泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》; 《浙江新界泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司于2011年4月25日在巨潮资讯网站上刊登的内容。 三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于制定<浙江新界泵业股份有限公司审计委员会年报工作规程>的议案》; 《浙江新界泵业股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司于2011年4月25日在巨潮资讯网站上刊登的内容。 特此公告 浙江新界泵业股份有限公司董事会 2011年4月22日 本版导读:
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