证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月22日

　　2、会议召开地点：广东宝丽华新能源股份有限公司会议厅

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长宁远喜

　　本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共26名，代表股份566,955,368股，占公司总股本的32.84%。

　　四、会议提案及表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案（具体内容见公司董事会2011年4月2日相关公告）：

　　一、同意股566,955,368股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2010年度董事会工作报告。

　　二、同意股566,955,368股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2010年度监事会工作报告。

　　三、同意股566,955,368股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要。

　　四、同意股566,952,768股，占出席会议有表决权股份总数的99.99954%，弃权股2600股，占出席会议有表决权股份总数的0.00046%，反对股0股，通过了公司2010年度财务决算及利润分配方案。

　　五、同意股566,249,488.股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%，弃权股0股，反对股705,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%，通过了公司2011年度工作计划。

　　六、同意股566,249,488.股，占出席会议有表决权股份总数的99.88%，弃权股0股，反对股705,880股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%，通过了关于聘请公司2011年度审计单位的议案。

　　七、同意股566,955,368股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权股0股，反对股0股，通过了关于提请股东大会授权董事会决定为子公司广东宝丽华电力有限公司短期融资提供担保的议案。

　　八、同意股566,954,668股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%，弃权股700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，反对股0股，通过了关于修改公司《章程》的议案。

　　其中第七、八项议案均获出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　本次年度股东大会同时听取了公司独立董事关于2010年度独立董事述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师：张锡海、招嘉泳

　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2010年年度报告；

　　2、公司第五届董事会第十次会议决议公告；

　　3、公司第五届监事会第九次会议决议公告；

　　4、公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知。

　　广东宝丽华新能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十三日