证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年4月22日（星期五）上午10时

　　（2）会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室

　　（3）会议方式：现场投票方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长孙伟挺先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9名，代表有表决权的股份数为190,491,598股，占公司股份总数的68.61%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐人代表及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过：

　　1、《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意190,491,5987股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、《2010年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、《2010年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、《关于2010年度利润分配方案》；

　　股东大会授权董事会在两个月内实施上述分配方案。

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、《关于2011年度日常关联交易议案》；

　　控股股东-华孚控股有限公司（持有117,423,000股）回避表决该议案；关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司（持有25,579,120股）回避表决该议案；关联股东-深圳市华人投资有限公司（持有13,983,000股）回避表决该议案。

　　表决结果：同意33,506,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

　　同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，同时授权董事会确定审计费用事宜。

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、《关于申请银行授信额度及借款的议案》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、《关于修订〈董、监、高薪酬管理制度〉议案》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、《关于会计差错更正的议案》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、《关于前期财务报表追溯调整的议案》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　13、《关于募集资金置换前期投入自筹资金的议案》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　14、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　15、《关于与联营公司发生关联交易的议案》。

　　控股股东-华孚控股有限公司（持有117,423,000股）回避表决该议案；关联股东-安徽飞亚纺织集团有限公司（持有25,579,120股）回避表决该议案；关联股东-深圳市华人投资有限公司（持有13,983,000股）回避表决该议案。

　　表决结果：同意33,506,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　16、《关于增补郭克军为独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　17、《关于增补刘雪生为独立董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　18、《关于增补杨世滨为董事的议案》。

　　本议案采用累积投票制。表决结果：同意190,491,598股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华孚色纺股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日