证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０１１

　　福建福晶科技股份有限公司

　　二〇一〇年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　　二、会议召开和出席的情况

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度股东大会通知于２０１１年３月２９日以公告形式发出，于２０１１年４月２２日上午在福州市杨桥西路１５５号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并由董事长陈辉先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共７人，代表有表决权的股份７７，３７６，０６２股，占公司现有股份总数１９０，０００，０００ 股的４０．７２％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。北京市徳恒律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　１、 审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　２、 审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　３、 审议《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　《公司２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　４、 审议《公司２０１０年度决算》

　　２０１０年度公司实现营业收入１８，６００．４５万元，利润总额７，２０７．０３万元，归属于母公司所有者的净利润６，０５４．５７万元。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　５、 审议《公司２０１０年年度利润分配方案》

　　以公司２０１０年末总股本１９，０００万股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利２元（含税），共派现金股利３８，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增股本５股，共转增股本９，５００万股。

　　实施上述利润分配及资本公积转增股本方案后，公司剩余未分配利润１６，２６３，１６９．５９元全额结转至下一年度；公司股本由１９，０００万股增加为２８，５００万股（每股面值１元），资本公积由３０４，２７０，１９０．９３元减少为２０９，２７０，１９０．９３元。

　　公司股东大会授权董事会修订《公司章程》相应条款并办理工商登记变更手续。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　６、 审议《公司２０１１年度预算及工作计划》

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　７、 审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　８、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　９、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　１０、 审议《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　修订后的公司《关联交易制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　１１、 审议《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　续聘福建华兴会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，聘期一年。

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　１２、 审议《关于申请２０１１年授信额度的议案》

　　公司２０１１年度向银行申请综合授信额度，年度总额不超过１．２亿元人民币，授信额度具体操作授权给董事长根据公司具体情况实施

　　表决情况：同意７７，３７６，０６２股，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的１００％，无反对票和弃权票。

　　表决结果：通过

　　四、 独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对２０１０年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见情况、保护股东合法权益方面所做的工作等旅行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》全文已于２０１１年３月２９日刊登在信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　五、 律师见证情况

　　本次股东大会经北京市德恒律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次年度股东大会投票表决方式和表决结果统计符合均相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　《法律意见书》见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　六、 备查文件

　　１、《福建福晶科技股份有限公司２０１０年度股东大会决议》；

　　２、《北京市徳恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附：《章程》修订条款对照表

　　■

　　证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０１３

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于２０１１年４月１７日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，于２０１１年４月２２日上午１１：００以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈辉先生召集和主持。经与会董事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

　　议案一：《２０１１年第一季度报告》

　　《２０１１年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　议案二：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司用２，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过６个月。

　　表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０１５

　　福建福晶科技股份有限公司

　　关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２２日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理内部控制制度》的规定，公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为２，５００万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过６个月。

　　在此次募集资金补充流动资金前十二个月内公司未进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１０００万元人民币的风险投资。

　　公司独立董事发表以下独立意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、福晶科技募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。

　　公司监事会发表专项意见：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。

　　公司保荐人招商证券股份有限公司就该事项发表如下专项意见：福晶科技上述董事会决议符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，执行该决议有利于福晶科技提高募集资金使用效率，且不影响募集资金投资计划的正常进行。根据福晶科技的良好的经营状况和银行信贷信誉，福晶科技具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意福晶科技以暂时闲置的２，５００ 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过６个月。福晶科技本次用于补充流动资金金额未超过募集资金总额的１０％，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的规定，该议案无须提交福晶科技股东大会审议。

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１１－０１６

　　福建福晶科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于２０１１年４月１７日以电子邮件并经电话、短信确认等方式发送给全体监事，该次会议于２０１１年４月２２日下午１４：００以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席黄艺东先生召集并主持。经与会监事以通讯表决方式，审议通过了如下决议：

　　议案一：《２０１１年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　议案二：《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　根据２０１１年４月２２日福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司以２，５００万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限不超过６个月。

　　公司监事会认为：公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所、公司募集资金使用内部管理控制制度等关于募集资金使用的相关规定，同意公司使用２，５００万元募集资金暂时补充流动资金。

　　表决情况：同意５票；反对０票；弃权０票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　福建福晶科技股份有限公司

　　二〇一一年四月二十三日