证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 公告编号：临２０１１－７

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

　　● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的时间和地点

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会，于２０１１年４月２２日上午１０：３０时在公司二楼会议室现场召开。

　　（二）出席会议的股东及股东代理人情况

　　■

　　（三）表决方式及大会主持情况

　　本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　公司在任董事９人，出席５人，董事赵峡、康敬成、独立董事马洁、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事２人，出席２人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员２人，列席２人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

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　　上述议案的具体内容及相关公告，详见２０１１年３月２２日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所秦明、姚文东律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一○年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　（二）天阳律师事务所出具的天阳证股字［２０１１］第１４号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１１－８

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月１１日以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于 ２０１１年４月２２日上午１１：３０时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　（一）审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；

　　议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　（二）审议通过《关于制定＜公司董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　议案表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：６００５８１ 证券简称：八一钢铁 编号：临２０１１－９

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月１１日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于２０１１年４月２２日上午１２：００时在公司二楼会议室召开。应出席监事３名，实际出席监事３名。会议推举监事李友忠主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　选举毛建国先生为公司监事会主席，任期同本届监事会，自２０１１年４月２２日至２０１２年９月２８日。

　　议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十二日

　　附：工作简历

　　毛建国：男，１９５７年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长，新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记，现任本公司纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。