证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１１－００７

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　一届董事会二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于２０１１年４月２１日在北京市朝阳区酒仙桥东路９号Ａ２座东六层公司会议室召开。会议通知于２０１１年４月７日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事５人，实到董事５人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议全体董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）审议通过《董事会２０１０年度工作报告》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。报告详情请参考《公司２０１０年年度报告》相关内容。

　　公司独立董事王志刚、郝如玉向本次会议提交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会向股东进行述职。报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（二）审议通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　审议通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资讯网。《公司２０１０年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》

　　（三）审议通过《公司２０１０年年度决算报告》

　　公司截至２０１０年１２月３１日，主要财务数据如下：

　　公司资产总计１５４，６７９．６８万元，负债总计６，１３３．８０万元，所有者权益总计１４８，５４５．８９万元，未分配利润２５，３８７．１９万元。公司营业收入４０，２６０．４２万元，营业成本２３，３９６．６０万元，利润总额５，８４１．５７万元；净利润５，２８２．５２万元。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（四）审议通过公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计， ２０１０年度公司合并实现净利润５２，８２５，２０２．４２元，合并报表归属母公司所有者的净利润为５３，２７５，５５２．４７元。

　　母公司２０１０年度实现净利润１５，４９２，３３９．４５元，按照１０％比例计提法定盈余公积金１，５４９，２３３．９５ 元，２０１０年度可供分配利润为１３，９４３，１０５．５０元，以前年度滚存未分配利润１０８，６２６，４３５．３０元，截止２０１０年１２月３１日累计可供分配利润１２２，５６９，５４０．８０元，资本公积余额１，０６９，２６５，２００．２３元。

　　综合考虑各方面因素，提出２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　拟以公司２０１０年１２月３１日总股本１２，０００ 万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利４．００元（含税），共计派发现金股利４８，０００，０００．００元。剩余未分配利润７４，５６９，５４０．８０元结存至下一年度。

　　拟以公司２０１０年１２月３１日总股本１２，０００ 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增２股，转增后公司总股本增加到１４，４００ 万股，资本公积余额为１，０４５，２６５，２００．２３元。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准后方能实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《董事会２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事、监事会分别就本报告发表了相关意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司内部控制鉴证报告》，报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　招商证券股份有限公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》，意见全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（六）审议通过《公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　审议通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　报告全文将刊登在巨潮资讯网。公司独立董事就２０１０年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京合众思壮科技股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，报告全文将刊登在巨潮资讯网。

　　招商证券股份有限公司出具了《关于２０１０年北京合众思壮科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，意见全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（七）审议通过关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　　决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年度报告的审计机构。

　　决定支付９５万元人民币作为北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司２０１１年度报告的审计报酬。

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。公司独立董事就该事项发表了独立意见表示同意，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（八）审议通过关于公司２０１１年度日常关联交易预计情况的议案

　　预计２０１１年度，公司及公司控股子公司与关联人北京和协航电科技有限公司的日常关联交易总额在１，０００万元以内（含１，０００万元）。

　　表决结果：同意３票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案表决过程中关联董事郭信平、李亚楠回避表决。关联交易预计情况请参考本日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《日常关联交易预计公告》。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过关于修改《公司章程》的议案

　　公司拟将董事会成员人数由５名增加到７名，因此拟修改《公司章程》第一百〇六条“董事会由５名董事组成，设董事长１人。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。”

　　修改为“董事会由７名董事组成，设董事长１人。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。”

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　（十）审议通过关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　公司第一届董事会已经届满，现拟提名郭信平先生、李亚楠女士、徐刚先生、侯红梅女士等四人为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）。本次会议逐项审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　１、决定提名郭信平先生为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　２、决定提名李亚楠女士为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　３、决定提名徐刚先生为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　４、决定提名侯红梅女士为第二届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，以累计投票表决方式进行表决。

　　（十一）审议通过关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　公司第一届董事会已经届满，现拟提名张永生先生、郜卓先生、苏金其先生等三人为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二），当选后将与当选非独立董事共同组成公司第二届董事会。本次会议逐项审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　１、决定提名张永生先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意４票，反对０ 票，弃权１ 票。

　　２、决定提名郜卓先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意４票，反对０ 票，弃权１ 票。

　　３、决定提名苏金其先生为第二届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意４票，反对０ 票，弃权１ 票。

　　本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需由深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司２０１０年度股东大会审议，以累积投票表决方式进行表决。

　　（十二）审议通过关于独立董事津贴的议案

　　决定公司第二届董事会独立董事的津贴为每年６万元（含税）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。公司独立董事对本议案发表了独立意见表示同意，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事对相关事项的独立意见》。

　　（十三）审议通过公司《年度报告工作制度》的议案

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《年度报告工作制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十四）审议通过《审计委员会年报工作流程》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《审计委员会年报工作流程》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十五）审议通过《独立董事年报工作制度》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《独立董事年报工作制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十六）审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十七）审议通过关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。修订后的《募集资金专项管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十八）审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意５票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。修订后的《投资管理制度》全文将刊登在巨潮资讯网。

　　（十九）审议通过关于提议召开２０１０年度股东大会的议案

　　决定召开公司二○一○年度股东大会，审议《公司２０１０年度报告》及董事会、监事会换届等相关议案。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　召开２０１０年度股东大会具体情况请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　附件一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　郭信平先生，１９６５年３月出生，１９９０年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；２００５年北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

　　郭信平先生系公司控股股东，与李亚楠女士共同为公司实际控制人，持有公司股票５４，１５３，０００股。郭信平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李亚楠女士，１９６７年１０月出生，本科学历。１９８９年毕业于北京理工大学，曾在航天部第一研究院从事硬件研发工作。曾任北京合众思壮科技有限责任公司监事，现任本公司董事。

　　李亚楠女士系公司股东，与郭信平先生共同为公司实际控制人，持有公司股票３１，５００，０００股。李亚楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐刚先生，１９６１年１０月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、ＣＥＯ、香港吉利汽车（ＨＫ０１７５）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（０００７１８）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（６００８６５）董事长等职。

　　曾获得“上海十大青年经济人物”、“上海市优秀共产党员”和“上海市劳动模范”等荣誉称号。

　　现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司监事长兼浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司执行总裁。

　　徐刚先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　侯红梅女士，１９７１年１月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，１９９８年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理。

　　侯红梅女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　张永生先生，１９６３年１２月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展（８６３）计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任。

　　张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖１项、军队和省部级科技进步一、二等奖１０项、国家发明专利９项。以第一作者出版专著１０余部，发表学术论文８０余篇。

　　张永生先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郜卓先生，１９６３年９月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。现任中弘卓业集团有限公司总裁。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。

　　郜卓先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏金其先生，１９６３年２月出生，大专学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。１９９９年起任北京京都会计师事务所有限公司审计部经理，现任京都天华会计师事务所有限公司合伙人，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。

　　苏金其先生在公司的财务管理、股份制改造、上市策划和资产重组等方面都有一定的研究，主持北京中科三环高科技股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、江苏宝利沥青股份有限公等多家公司的成功在Ａ股的主板、中小板及创业板上市，有在汽车、饮料、公路、房地产等多行业审计的经验。

　　苏金其先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１１－００８

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议的召开情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议于２０１１年４月２１日在公司六层会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月７日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由公司监事会主席王圣光先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议的表决情况

　　本次会议，全体监事以举手表决的方式通过了以下议案：

　　１、审议通过监事会２０１０年度工作报告

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议批准。

　　２、审议通过《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议通过《董事会２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为《董事会２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映公司２０１０年度内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　４、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

　　（１）同意提名刘军先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

　　根据股东提名，同意刘军先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　（２）同意提名苗亚良先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

　　根据股东提名，同意苗亚良先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，以累积投票表决方式进行表决。

　　以上候选人简历请参考附件，本次提名的监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　１、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　附件：股东代表监事候选人简历

　　刘军先生，１９７２年１月出生，会计硕士，会计师，高级国际财务管理师（ＳＩＦＭ），税务会计师。２００２年２月至今供职于北京合众思壮科技股份有限公司财务部，历任会计、主管、部门副经理、部门经理。

　　刘军先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苗亚良先生，１９７２年４月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。曾任海虹企业（控股）股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室经理。

　　苗亚良先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１１－００９

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议届次：２０１０年度股东大会。

　　２、召集人：经公司董事会一届二十一次会议决议同意，由董事会召集。

　　３、召开时间：２０１１年５月１５日（星期日）上午９：３０

　　４、召开地点：北京市密云县巨各庄镇东白岩北京张裕爱斐堡国际酒庄欧洲小镇爱斐堡之驿会议室

　　５、召开方式：现场表决方式

　　６、股权登记日：２０１１年５月１１日

　　７、出席对象：（１）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式见附件一）

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　８、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　１、董事会２０１０年度工作报告

　　独立董事将在股东大会进行述职。

　　２、监事会２０１０年度工作报告

　　３、公司２０１０年年度报告

　　４、公司２０１０年度决算报告

　　５、公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案

　　６、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

　　７、关于修改《公司章程》的议案

　　８、选举第二届董事会非独立董事的议案

　　（１）选举第二届董事会非独立董事郭信平先生

　　（２）选举第二届董事会非独立董事李亚楠女士

　　（３）选举第二届董事会非独立董事徐刚先生

　　（４）选举第二届董事会非独立董事侯红梅女士

　　本议案将采取累积投票制进行表决。

　　９、选举第二届董事会独立董事的议案

　　（１）选举第二届董事会独立董事张永生先生

　　（２）选举第二届董事会独立董事郜卓先生

　　（３）选举第二届董事会独立董事苏金其先生

　　本议案将采取累积投票制进行表决。上述董事候选人简历见附件一。

　　１０、选举第二届监事会股东代表监事的议案

　　（１）选举第二届监事会股东代表监事刘军先生。

　　（２）选举第二届监事会股东代表监事苗亚良先生。

　　本议案将采取累积投票制进行表决。

　　上述监事候选人简历见附件二。

　　１１、关于独立董事津贴的议案

　　１２、关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

　　１３、关于修订《投资管理制度》的议案

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人身份证和持股凭证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３）股东也可以信函或传真方式办理登记，截止时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　２、登记时间：２０１１年５月１２、１３日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

　　３、现场登记地点：北京合众思壮科技股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：北京市朝阳区酒仙桥东路９号Ａ２座东６层，邮编：１０００１５；信函上请注明“股东大会”字样；

　　传真号码：０１０－５８２７５２５９

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系人：蒋蕾女士 联系电话：０１０－５８２７５３８４

　　２、会期、费用

　　本次股东大会会期预计不超过半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

　　五、备查文件

　　１、公司一届董事会二十一次会议决议

　　２、公司一届监事会十二次会议决议

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　附件一、董事候选人简历

　　郭信平先生，１９６５年３月出生，１９９０年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；２００５年北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。

　　郭信平先生系公司控股股东，与李亚楠女士共同为公司实际控制人，持有公司股票５４，１５３，０００股。郭信平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李亚楠女士，１９６７年１０月出生，本科学历。１９８９年毕业于北京理工大学，曾在航天部第一研究院从事硬件研发工作。曾任北京合众思壮科技有限责任公司监事，现任本公司董事。

　　李亚楠女士系公司股东，与郭信平先生共同为公司实际控制人，持有公司股票３１，５００，０００股。李亚楠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐刚先生，１９６１年１０月出生，中共党员，硕士学位，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业毕业，会计师职称。曾任浙江省黄岩县、市财政税务局副局长，黄岩市、区财政税务局局长，浙江省地税局征管处处长，浙江省财政厅党组成员、省地税局总会计师。曾任吉利控股集团副董事长、ＣＥＯ、香港吉利汽车（ＨＫ０１７５）执行董事，上海华普汽车有限公司董事长，苏宁环球股份有限公司（０００７１８）董事总裁，西子联合控股有限公司执行总裁兼百大集团股份有限公司（６００８６５）董事长等职。

　　曾获得“上海十大青年经济人物”、“上海市优秀共产党员”和“上海市劳动模范”等荣誉称号。

　　现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司监事长兼浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司执行总裁。

　　徐刚先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　侯红梅女士，１９７１年１月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，１９９８年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监。

　　侯红梅女士与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张永生先生，１９６３年１２月出生，工学博士、教授、博士生导师。历任解放军测绘学院遥感与航测工程研究所所长、信息工程大学遥感信息工程系主任、科技部国家高技术研究发展（８６３）计划信息获取与处理技术主题专家组责任专家、中国测绘学会摄影测量与遥感专业委员会副主任。

　　张永生先生长期从事航空航天遥感、测绘、空间信息技术领域的教学、科研与产业化工作。先后获国家技术发明二等奖１项、军队和省部级科技进步一、二等奖１０项、国家发明专利９项。以第一作者出版专著１０余部，发表学术论文８０余篇。

　　张永生先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郜卓先生，１９６３年９月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师，中国成本研究会理事，国家会计学院、中央财经大学兼职教授。现任中弘卓业集团有限公司总裁。曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理。

　　郜卓先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苏金其先生，１９６３年２月出生，大专学历，是具有证券期货从业资格的注册会计师、资产评估师、注册税务师、高级会计师。曾任北京市财政局第五分局计会科科长、京都会计师事务所评估部副经理、审计部副经理。１９９９年起任北京京都会计师事务所有限公司审计部经理，现任京都天华会计师事务所有限公司合伙人，兼任华融证券股份有限公司内核委员会成员。

　　苏金其先生在公司的财务管理、股份制改造、上市策划和资产重组等方面都有一定的研究，主持北京中科三环高科技股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、江苏宝利沥青股份有限公等多家公司的成功在Ａ股的主板、中小板及创业板上市，有在汽车、饮料、公路、房地产等多行业审计的经验。

　　苏金其先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：股东代表监事候选人简历

　　刘军先生，１９７２年１月出生，会计硕士，会计师，高级国际财务管理师（ＳＩＦＭ），税务会计师。２００２年２月至今供职于北京合众思壮科技股份有限公司财务部，历任会计、主管、部门副经理、部门经理。

　　刘军先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　苗亚良先生，１９７２年４月出生，本科学历，毕业于西北大学经济管理学院。曾任海虹企业（控股）股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室经理。

　　苗亚良先生与公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（公司）出席２０１１年５月１５日召开的北京合众思壮科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。

　　本人（公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人（公司），其后果由本人（公司）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　股东代码： 持股数：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　注１：请委托人在相应表决意见的格内以“√”表示意见

　　注２：累计投票制特别说明

　　（１）根据有关规定，本次股东大会选举董事、监事的议案采取累计投票制进行表决。

　　（２）采取累计投票制表决的议案，股东每一股份拥有该议案中应选举董事、监事数量相同的表决权。

　　（３）选举第二届董事会非独立董事的议案中，公司选举４名非独立董事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的四倍；选举第二届董事会独立董事的议案中，公司选举３名独立董事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的三倍；选举第二届监事会股东代表监事的议案中，公司选举２名股东代表监事，因此股东拥有累计表决权票数为股东持股数的二倍。

　　（４）股东所拥有的累计表决权票数可以集中使用，但分配投票投出的表决权票数在每一议案中不能超过该股东在该议案中的累计表决权票数。否则，该股东在该议案中的投票作废。

　　（５）如果投票人在同一议案所有候选人同意票数相应空格内以“√”表示，则视为将其在该议案中表决权票数平均分配给所有候选人。

　　（６）投票人可以在同一议案对候选人同意票数相应空格内以“×１”或“×２”类似方式表示，视为将其在该议案中股权数的１倍或２倍投给该名候选人。投票人在同一议案投出的倍数不应超过累计表决权的倍数。

　　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１１－０１１

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司将于２０１１年４ 月２６日（星期二）下午１５：００－１７：００举行公司２０１０ 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录相关网址参与本次年度报告网上说明会。

　　本次说明会的网址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ。

　　出席本次网上说明会人员包括：公司董事长兼总经理郭信平先生、独立董事王志刚先生、副总经理兼财务负责人侯红梅女士、副总经理兼董事会秘书曹红杰先生、招商证券股份有限公司保荐代表人周晋峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００２３８３ 证券简称：合众思壮 公告编号：２０１１－０１２

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　１、关联交易概述

　　（１）北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于２０１１年４月２１日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》，预计２０１１年度公司及控股子公司北京合众思壮信息技术有限公司（以下简称“思壮信息”）与关联人北京和协航电科技有限公司（以下简称“和协航电”）的日常关联交易总额在１，０００万元以内（含１，０００万元）。

　　根据有关规定，公司控股股东郭信平的控股公司和协航电为公司关联法人。董事会审议相关议案时，关联董事郭信平及一致行动人李亚楠回避表决，其他三位董事一致审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易出具了事前认可意见及独立意见。

　　（２）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会批准。本次关联交易亦未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。公司上年度未与和协航电发生同类交易。

　　２、预计关联交易类别和金额

　　金额单位：元

　　■

　　３、２０１１年年初至披露日与和协航电未发生关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１、基本情况。

　　公司名称：北京和协航电科技有限公司

　　注册地址：北京市海淀区知春路５１号慎昌大厦５７０２室

　　法定代表人：王远功

　　注册资本：５００万元

　　营业执照号： １１０１０８００６１９４０９７

　　经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　最近一期财务数据（未经会计师审计）：

　　截止２０１０年１２月３１日，总资产２３３，８７３，７００．３４元、净资产１９０，２５４，２５０．１０元、主营业务收入９２，５２２，８０５．６７元、净利润１２，３３７，３９８．１４元。

　　２、与上市公司的关联关系。

　　公司的控股股东和实际控制人郭信平先生持有和协航电６０％的股权，为和协航电的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条第三项和《公司章程》规定，公司与和协航电存在关联关系。

　　３、履约能力分析。

　　根据和协航电２０１０年经营情况分析，公司认为：和协航电公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　１、关联交易主要内容。

　　定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。

　　付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。

　　结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。

　　２、关联交易协议签署情况。

　　公司将根据２０１１年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与和协航电的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。公司具有良好的商务采购渠道，本次向和协航电采购的原材料，为公司的主营业务所需的原材料。公司拥有独立、完整的销售体系，主要产品的销售对象均为非关联方。因此，公司与和协航电的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　公司与和协航电的关联交易是公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益。关联交易对本期以及未来的财务状况，经营成果不会产生重大影响。

　　五、独立董事的事前认可及独立意见

　　１、独立董事事前认可情况

　　关于２０１１年日常关联交易预计情况，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对２０１１年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。

　　２、独立董事的独立意见

　　公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利用公司的长远发展。

　　六、备查文件

　　１、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　２、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见。

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十三日

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人郜卓，作为北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京合众思壮科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括北京合众思壮科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在北京合众思壮科技股份有限公司连续任职六年以上。

　　郜卓郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：郜卓（签署）

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人苏金其，作为北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京合众思壮科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括北京合众思壮科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在北京合众思壮科技股份有限公司连续任职六年以上。

　　苏金其郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：苏金其（签署）

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人张永生，作为北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京合众思壮科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括北京合众思壮科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在北京合众思壮科技股份有限公司连续任职六年以上。

　　张永生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：张永生（签署）