证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-014

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2011年4月21日以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年4月8日以面呈方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际亲自参加表决董事8人，独立董事吴青女士因公出差委托独立董事张建琦先生代为行使表决权。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、 审议通过了2011年第一季度季度报告全文及正文

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司2011年第一季度报告全文登载于2011年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2011年第一季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、审议通过了《关于"上市公司治理专项活动"的自查报告》

　　表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

　　自查报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司董事会

　　2011年4月21日

　　股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2011-015

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2011年4月21日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2011年4月8日以面呈方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2011年第一季度季度报告全文及正文。

　　公司监事会认为公司2011年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2011年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　二、备查文件

　　第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司监事会

　　2011年4月21日