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深圳市得润电子股份有限公司公告(系列) 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2010-017 深圳市得润电子股份有限公司 二○一○年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1.本次股东大会以现场方式召开。 2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")2010年度股东大会于2011年4月22日在公司会议室召开,共有股东及股东授权代表6名出席本次大会,代表公司股份9253.6210万股,占公司总股本20315.8635万股的45.55%。本次会议由公司董事会召集,董事长邱建民先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了各项议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议通过了如下决议: 1.审议通过了《2010年度董事会工作报告》。独立董事虞熙春先生代表公司独立董事进行述职,并向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 2.审议通过了《2010年度监事会工作报告》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 3.审议通过了《2010年度财务决算报告》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 4.审议通过了《2010年度报告及其摘要》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 5.审议通过了《2010年度利润分配的预案》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 6.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 7.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 8.审议通过了《关于公司第三届董事会成员调整的议案》。 该议案的表决结果为:赞成:9253.6210万股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%;弃权:0股;反对:0股。 三、法律意见书的结论性意见 本次股东大会经北京市德恒(深圳)律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及形成的决议均合法有效。 四、备查文件 1.经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2010年度股东大会决议; 2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司 二○一一年四月二十二日
股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-018 深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会 第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议于2011年4月11日以书面和电子邮件方式发出,2011年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人,实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2011年第一季度报告》。 《公司2011年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于调整董事会战略委员会人员组成的议案》。同意调整后的董事会战略委员会人员组成,具体情况如下: 委员:邱建民、邱为民、徐建辉、蓝裕平、陈锁军,召集人:邱建民。 三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。全文见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○一一年四月二十二日
股票代码:002055 股票简称:得润电子 公告编号:2011-020 深圳市得润电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议于2011年4月11日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2011年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议: 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《公司2011年第一季度报告》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2011年第一季度报告》及其全文详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 2011年4月22日 本版导读:
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