证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０１４

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２０１１年４月１１日（星期一）以专人送达及传真方式送达给公司７名董事。会议于２０１１年４月２１日（星期四）以通讯表决方式召开，应参会董事７人，实际参会董事７人，会议由董事长周和平先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。审议并通过了以下决议：

　　一、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告》。

　　２０１１年第一季度报告详见２０１１年４月２３日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于董事会秘书、副总经理变更的议案》。

　　原董事会秘书、副总经理向盈先生因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务，董事会同意其辞职请求。经董事长周和平先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王占君先生为公司新任董事会秘书、副总经理，任期至第三届董事会任期届满。王占君先生简历详见附件一。

　　向盈先生自２００９年３月担任公司董事会秘书、副总经理至今，在任期内恪尽职守、勤勉尽职，董事会对其在任职期间为公司所作出的努力表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：王占君先生简历

　　王占君先生，中国国籍，１９８３年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。２００６年７月进入深圳市沃尔核材股份有限公司董秘办工作，２００９年９月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表。

　　王占君先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，王占君先生未持有公司股份，王占君先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０１５

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于２０１１年４月１１日（星期一）以专人送达方式送达给公司３名监事。会议于２０１１年４月２１日（星期四）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２１日

　　证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０１７

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于董事会秘书、副总经理变更的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书、副总经理向盈先生因个人原因离职，请求辞去公司董事会秘书、副总经理职务。２０１１年４月２１日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会秘书、副总经理变更的议案》。董事会同意向盈先生因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务的请求，聘任王占君先生为公司新任董事会秘书、副总经理，任期至第三届董事会任期届满。

　　向盈先生辞职后不在公司担任任何职务，向盈先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，本公司及董事会对其在任职期间为公司所作出的努力表示感谢。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：王占君先生简历

　　王占君先生，中国国籍，１９８３年生，本科，具有证券从业资格证和董事会秘书资格证。２００６年７月进入深圳市沃尔核材股份有限公司董秘办工作，２００９年９月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司证券事务代表。

　　王占君先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，王占君先生未持有公司股份，王占君先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

　　联系电话：０７５５－２８２９９０２０

　　联系传真：０７５５－２８２９９０２０

　　电子邮箱：ｆｚ＠ｗｏｅｒ．ｃｏｍ