证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０１１

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第次会议的通知于２０１１年４月１１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月２１日在公司总部会议室召开。应亲自出席董事８名，实亲自出席董事７名，副董事长姚新德先生因公出差未能出席会议，委托董事罗华阳先生代为出席并参与表决，公司２名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；［详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　公司独立董事陈建飞、辛宁、张革向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。［详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

　　二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年度财务报告》；

　　［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年年度报告全文及摘要》；［２０１０年年度报告全文详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年利润分配预案》；［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　经上海东华会计师事务所审计，公司２０１０年度母公司亏损１５，１８６，１６９．６８元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司年初未分配利润５１，７８４，１３５．３３元，２０１０年５月实施２００９年度利润分配方案分配１４，８９６，３８２．４０元，因此本年度公司可供股东分配利润为２１，７０１，５８３．２５元（每１０股未分配利润１．６７５４元）。

　　基于公司发展实际情况，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘上海东华会计师事务所为２０１１年度审计机构的预案》；

　　［公司独立董事已经就该事项发表独立意见，详细情况见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于支付２０１０年度审计费用的预案》；［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　会议决定支付公司审计机构上海东华会计师事务所有限公司２０１０年度审计费用２５万元。

　　八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于２０１０年度向金融机构申请贷款的议案》；［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　根据公司持续生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的流动资金需求，２０１１年度公司拟以公司或控股子公司名义向金融机构申请授信额度和借款不超过人民币６亿元，并以公司及控股子公司资产提供抵押担保。上述借款额度包含本次向中国进出口银行申请人民币６５００万元借款展期或续贷，并同意继续提供与原借款一致的抵押担保方式，追加公司持有的桂林银行股份有限公司１７６０万股股权作为质押担保。

　　为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责申请借款及签署相关协议文件。授权期限为１年。

　　九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》；［公司独立董事已就该报告发表独立意见，详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

　　十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修订＜公司章程＞的预案》；［修订后的《公司章程》全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　在原章程：

　　第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　公司经广西壮族自治区人民政府桂政函（２００４）２１２号文件批准，以有限责任公司整体变更方式设立；在广西壮族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：４５００００１００１７１６。

　　２００７年１１月，因公司股票在深圳证券交易所上市，公司申请变更工商注册登记，并取得营业执照，营业执照号：４５０３００１１０７０４１。

　　后增加内容：

　　２０１０年８月，因公司实施了每１０股送２股，转增８股并派发现金０．３０元的利润分配方案后，公司注册资本变更为人民币１２９，５３３，７６０元，公司申请变更工商注册登记，并取得营业执照，营业执照号：４５０３００００００３４７０８。

　　十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　会议决定公司于２０１１年５月２４日召开公司２０１０年度股东大会。

　　［详细内容见刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的关于召开２０１０年度股东大会的通知］

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０１３

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第十五次会议的通知于２０１１年４月１１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月２１日在公司总部会议室召开。应亲自出席监事３人，实亲自出席监事２人，监事蒋志刚先生因身体原因未能出席会议，委托监事张育更先生代为出席并参与表决，会议由监事赵守鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。［该议案需提交２０１０年度股东大会审议］

　　经上海东华会计师事务所审计，公司２０１０年度母公司亏损１５，１８６，１６９．６８元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司年初未分配利润５１，７８４，１３５．３３元，２０１０年５月实施２００９年度利润分配方案分配１４，８９６，３８２．４０元，因此本年度公司可供股东分配利润为２１，７０１，５８３．２５元（每１０股未分配利润１．６７５４元）。

　　基于公司发展实际情况，公司２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；２０１０年，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１０－０１２

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司

　　关于召开二○一○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于２０１１年４月２１日召开，会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１．会议召集人：公司董事会

　　２．会议日期：２０１１年５月２４日上午１０：００

　　３．股权登记日：２０１１年５月２０日

　　４．会议方式：现场表决

　　５．会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１．审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２．审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３．审议《公司２０１０年度财务报告》；

　　４．审议《公司２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　５．审议《公司２０１０年度利润分配议案》；

　　６．审议《关于续聘上海东华会计师事务所为２０１１年度审计机构的议案》；

　　７．审议《关于支付２０１０年度审计费用的议案》；

　　８．审议《关于２０１１年度向金融机构申请贷款的议案》；

　　９．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。［独立董事述职报告见ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］

　　三、会议出席对象

　　１、截至２０１１年５月２０日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、公司聘请的法律顾问。

　　四、会议登记方法

　　１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

　　委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

　　证等办理登记手续；

　　４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受

　　电话登记；

　　５．登记时间：２０１１年５月２３日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０至１７：００；

　　６．登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司证券投资部。

　　五、其他

　　１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

　　电话：０７７３－３５６８８１７

　　传真：０７７３－３５６８８７２

　　地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

　　邮编：５４１１００

　　２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　１．公司第二届董事会第二十六次会议决议及公告；

　　２．公司第二届监事会第十五次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　附：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一○年度股东大会，并对以下议案行使表决权。

　　１．审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　２．审议《公司２０１０年监事会工作报告》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　３．审议《公司２０１０年度财务报告》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　４．审议《公司２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　５．审议《公司２０１０年度利润分配议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　６．审议《关于续聘上海东华会计师事务所为２０１１年度审计机构的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　７．审议《关于支付２０１０年度审计费用的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　８．审议《关于２０１０年度向金融机构申请贷款的议案》；

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　９．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　（同意 ，反对 ，弃权 ）

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

　　委托日期：二〇一一年 月 日