证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―００９

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于２０１１年４月１１日以书面或传真方式发出，会议于２０１１年４月２１日在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事７人。董事长张永平、副董事长江育良未出席董事会会议，分别委托董事刘红洲、独立董事卜功桃出席并行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长娄春明主持，表决通过了如下提案：

　　一、公司二〇一〇年度生产经营工作报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　二、公司二○一○年度董事会工作报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　三、关于计提资产减值准备的提案

　　１、对深圳桑菲消费通信有限公司（简称：桑菲公司）的长期投资计提１０００万元长期投资减值准备

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

　　２、对深圳市桑达百利电器有限公司（简称：百利公司）应收荷兰ＢＰＳ公司的应收账款计提３４５万元的坏账准备，对百利公司年末存货提取跌价准备６５５万元。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　有关情况说明：

　　（１）本次计提资产减值准备情况概况

　　根据《企业会计准则》的要求，按照公司资产减值准备管理的规定，２０１０年底，公司对系统内的资产进行了清查评估。经评估测算，公司对出现减值迹象可能造成损失的资产拟提取２１３７万元的资产减值准备，包括对桑菲公司的长期投资计提１０００万元长期投资减值准备；对百利公司应收荷兰ＢＰＳ公司的应收账款计提３４５万元的坏账准备；对百利公司年末存货提取跌价准备６５５万元。

　　公司目前持有桑菲公司股权比例为０．８８％，占桑菲公司的股权比例很小，目前桑菲公司账面净资产低于其注册资本，按股权比例测算公司所占净资产价值低于公司账面净值。本着谨慎性原则，公司拟对桑菲公司的长期投资追加提取１０００万元减值准备。本次提取后公司对桑菲公司的长期投资账面净值为４９７万元，基本符合该投资的当前实际价值。

　　因国际金融危机影响，百利公司原飞利浦电源板客户 ＢＰＳ受到严重冲击，已于２００９年向荷兰法院申请进入破产管理状态，并由破产管理人接管。２００９年百利公司已对ＢＰＳ应收账款提取６０％的坏账准备，折合人民币１１７８万元，本年度ＢＰＳ破产案件未有实质进展，根据目前情况，百利公司拟追加提取对其的应收账款坏账准备到应收账款原值的８０％，本年追加计提为３４５万元，期末应收ＢＰＳ账款净值折合人民币３８１万元。百利公司各部门年末对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计价，公司对百利公司年末存货补提跌价准备６５５万元。

　　（２）董事会认为公司此次本着谨慎性原则计提的资产减值准备符合会计准则的相关规定，是恰当和公允的。

　　（３）独立董事认为公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　（４）监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　四、公司二〇一〇年年度财务决算报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　五、公司二〇一〇年度利润分配预案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　经信永中和会计师事务所审计，二〇一〇年度按母公司口径统计实现的净利润为４４，７６４，７４６．５９元，提取１０％的法定盈余公积金计４，４７６，４７４．６６元；提取５０％任意盈余公积金计２２，３８２，３７３．２９元；提取４０％作为可分配利润，加年初未分配利润３，０３４，１０９．１６元，可供股东分配的利润计２０，９４０，００７．８０元。公司以２０１０年１２月３１日总股本２３２，８６４，３２０为基数，拟每１０股派发现金０．８０元（含税），计１８，６２９，１４５．６０元，余 ２，３１０，８６２．２０元留作下年一并分配。

　　此项议案需经股东大会审议通过生效。

　　六、公司二〇一〇年年度报告及报告摘要

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　七、关于公司二〇一一年度银行贷款的提案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　同意公司二○一一年在银行申请综合信用贷款额度３７，０００万元，明细如下：

　　■

　　八、关于公司二〇一一年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案（详见公告：２０１１－０１０）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理，为保证下属子公司二○一一年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

　　■

　　九、关于公司二〇一一年为下属子公司提供财务资助的提案（详见公告：２０１１－０１１）

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

　　为保证下属子公司深圳市桑达投资有限公司二○一一年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供３００００万元借款（财务资助），资助金额自本次股东大会决议通过之日起？１？年内根据该公司的实际经营需要给付。

　　十、关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况确认及二○一一年日常关联交易协议的提案（详见公告：２０１１－０１２）

　　１、２０１０年度与深圳桑菲消费通信有限公司日常关联交易协议超出金额确认的提案

　　２０１０年与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为２５５６３万元，超出预计金额７９１５万元。上述关联交易对公司的经营成果未产生任何不利影响。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

　　２、２０１１年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易协议

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　（关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

　　３、２０１１年度与中国电子器材总公司关联交易协议

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　４、２０１１年度与深圳市南方电子系统工程有限公司关联交易协议

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

　　（关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决）

　　５、２０１１年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十一、关于调整公司董事、监事津贴标准的提案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　随着公司经营业务的发展和公司规范运作水平的提高，公司董事监事面临的经营决策、监督任务更加繁重，工作责任日益增强。根据公司提名、薪酬与考核委员会的建议，自２０１１年度开始，调整公司董事、监事津贴补助标准，考虑工作责任差异确定为：

　　董事会董事长每年度８万元人民币（含税）、副董事长每年度每人８万元人民币（含税），独立董事每年度每人８万元人民币（含税），其余董事每年度每人５万元人民币（含税）。董事会成员出席公司董事会、股东大会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的董事，公司在其任期内不支付其他报酬。

　　监事会主席每年度８万元人民币（含税）、副主席每年度５万元人民币（含税），其余监事每年度每人５万元人民币（含税）。监事会成员出席公司监事会、股东大会会议、列席公司董事会会议的差旅费及根据《公司章程》和相关法律、法规行使职权所需费用由公司承担。除此之外，非公司员工的监事，公司在其任期内不支付其他报酬。

　　公司独立董事认为该提案程序符合《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序也符合法律法规的规定。

　　十二、关于公司内部控制自我评价报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　公司独立董事认为：报告期内，公司董事会审议修订并建立健全了公司内部控制方面的一系列公司管理制度，上述各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制重点活动按公司各项制度的规定进行，保证了公司经营管理的正常有效进行。

　　综上所述，我们认为《公司内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

　　《公司二○一○年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、关于公司内部控制规范实施工作方案

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　《公司内部控制规范实施工作方案》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、审计委员会关于对信永中和会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　十五、关于召开公司二〇一〇年度股东大会的提案（详见公告：２０１１－０１３）

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

　　上述第二、四、五、六、八、九、十、十一项需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１－－０１０

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于二○一一年

　　为下属子公司使用综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理，为保证下属子公司二○一一年生产经营正常进行，拟同意下属子公司使用公司在银行申请的综合信用额度，用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务，并提供不可撤销连带保证责任，担保期限为合同签署之日起一年。明细如下：

　　■

　　本次担保已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，还需要提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、深圳桑达百利电器有限公司（百利公司）

　　（１）基本情况，法定代表人：娄春明；注册地址： 深圳；成立时间：１９９９年６月８日；注册资本：６７１３万元；经营范围：生产经营回扫变压器、线圈类产品、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、模具、光伏发电成套设备、ＬＥＤ灯、无线局域网设备、图形图像识别器，以及提供自产产品的技术服务。普通货运（仅限自货自运）。

　　（２）最近一年的主要财务数据 单位：人民币元

　　■

　　２、深圳市桑达汇通电子有限公司（汇通公司）

　　（１）基本情况，法定代表人：刘和平；注册地址：深圳；成立时间：１９９８年１１月２５日；注册资本：１２００万；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及上门维修，照明器材、照明设备、照明产品的销售、技术咨询及技术维护（以上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　（２）最近一年的主要财务数据 单位：人民币元

　　■

　　３、深圳桑达商用机器有限公司（商用公司）

　　（１）基本情况，法定代表人：娄春明；注册地址：深圳；成立时间：２００１年８月７日；注册资本：１４１５万元；经营范围：开发、生产经营商用收款机、税控收款机、电话机、适配器、移动硬盘及收音机、智能终端、通信终端、信息采集（包括条码、ＲＦＩＤ及视频）设备；多媒体视听产品监控设备，电子计算机整机及外部设备（以上生产场地另设）；开发涉及商用电子系统工程软件；产品售后维护。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　　（２）最近一年的主要财务数据 单位：人民币元

　　■

　　三、董事会意见

　　公司本次担保对象中百利公司和商用公司为本公司全资控股子公司，汇通公司本公司持有其９６．２５％的股权。对上述公司提供担保能够解决其在经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金。对其提供担保有助于公司日常生产经营的正常开展，且财务风险处于公司可控范围内。

　　四、独立董事意见

　　２０１１年公司为下属企业的担保事项，主要是为了满足公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对控股子公司的担保余额为８６２万元，占２０１０年经审计净资产的１．０８％，未逾期。除上述担保外，公司无其他对外担保。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字生效的董事会决议。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―０１１

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于

　　公司二○一一年为下属子公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、事件概述

　　１、资助资金及期限

　　为保证下属子公司深圳市桑达投资有限公司（以下简称：桑达投资）二○一一年生产经营正常进行，在不影响本公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供借款３００００万元人民币（财务资助），资助金额自股东大会决议通过之日起？１？年内根据该公司的实际经营需要给付。

　　２、资金主要用途及使用方式

　　公司本次向桑达投资提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目收购款项以及拆迁补偿款项，拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

　　３、资金占用费的收取

　　公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取上述被资助子公司资金占用费。？

　　财务资助对象桑达投资涉及的少数股东为深圳桑达电子集团有限公司，是本公司的控股股东，将在股东大会上回避表决。

　　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

　　１、接受财务资助对象的基本情况

　　桑达投资：成立于２０１０年９月１０日，法定代表人鲍青，初始注册资本为人民币１０，０００．００万元，（其中：深圳桑达电子集团有限公司出资７，０００万元，出资比例为７０％；本公司出资２，０００万元，出资比例 ２０％；深圳桑达房地产开发有限公司出资１，０００万元，出资比例为１０％。２０１０年１２月２１日本，公司２０１０年第二次临时股东大会通过了《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》，由本公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司于２０１１年１月４日以货币资金认缴）增资后注册资本变更为２５，０００万元。本公司持有其８％股权，本公司之全资子公司深圳市房地产开发有限公司持有其６４％股权（公司实际持有其７２％股权），本公司之母公司深圳桑达电子集团有限公司持有其２８％股权。经营范围：投资兴办实业，投资房地产，投资移动通讯终端网络、计算机应用设备及软件（以上具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；电子工程；自有房产租赁及管理。截至２０１０年１２月３１日，桑达投资总资产３２５００．１３万元，净资产７９８４．４７万元，总负债２４５１５．６６万元，资产负债率７５．４３％；该公司２０１０年实现营业收入１１０８．８６万元，净利润－１３６７．０８万元。

　　２、接受财务资助对象的其他股东义务

　　桑达投资：财务资助对象桑达投资涉及的少数股东为深圳桑达电子集团有限公司，而深圳桑达电子集团有限公司为本公司发起人股东，现持有公司９７，８４９，８６５股股份，为本公司的控股股东，是本公司的关联股东。深圳桑达电子集团有限公司同意按照所持有桑达投资的股份比例提供相应的财务资助。

　　三、提供财务资助的原因

　　子公司因经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资成本很高，公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式，能直接控制其生产经营管理活动。本次财务资助对象桑达投资公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好，收入来源可控，具有良好的偿债能力。上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　　四、截至目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

　　除本次财务资助事项外，公司不存在为控股子公司提供财务资助或控股子公司之间进行财务资助。本次财务资助事项生效后，本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为３００００万元。上述余额占公司２０１０年经审计净资产的４０．９８％。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：２０１１年公司为下属子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　五、备查文件

　　１、经与会董事签字生效的董事会决议；

　　２、独立董事就财务资助出具的独立意见。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００００３２　　 证券简称：深桑达Ａ　　 公告编号：２０１０―０１２

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于

　　公司二○一○年度日常关联交易执行情况

　　确认及二○一一年日常关联交易协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　１、２０１０年度日常关联交易执行情况及２０１１年预计日常关联交易的基本情况

　　■

　　此次关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准，关联股东深圳桑达电子集团有限公司将回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、深圳桑菲消费通信有限公司（以下简称：桑菲公司）：

　　（１）基本情况，法定代表人：张永平；注册地址：深圳市；注册资本：６３００万美元；经营范围：生产经营寻呼机、有绳电话、无绳电话、蜂窝式移动电话、电话答录机及其附件、软件、元器件以及技术咨询服务。从事数字视听产品的开发、生产和销售。消费通信终端和数字视听产品的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。生产经营照明器具及其附件；照明器具及其附件的元器件产品、零配件的批发、进出口及相关配套业务。

　　（２）２０１０年度，该公司营业收入为１８３，５４８万元，净利润为５１９万元，截止２０１０年１２月３１日，净资产２４，７６５万元。

　　（３）与本公司关联关系：桑菲公司为本公司控股股东的控股子公司，是本公司的关联法人。

　　（４）履约能力分析：桑菲公司为飞利浦手机全球业务运作中心，桑菲公司技术实力较强，飞利浦品牌影响较大，其大股东对桑菲公司业务大力支持，并为桑菲公司提供信贷支持。根据桑菲公司中长期业务规划，其经营情况长期向好，具有相应的履约能力。

　　（５）Ａ： ２０１０年，公司与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为２５５６３万元，超出预计金额７９１５万元。上述关联交易对公司的经营成果未产生任何不利影响。

　　Ｂ：预计２０１１年度，公司（包括公司本部、汇通公司、维修公司、百利公司）与桑菲公司进行的各类日常关联交易总额为２３９４０万元。

　　２、中国电子器材总公司（简称：电子器材总公司）

　　（１）基本情况，法定代表人：穆国强；注册地址：北京市海淀区复兴路４９号；注册资本：人民币１０，５９９．５万元；经营范围：电子元器件及材料、电子仪器仪表、电子产品（含彩电批发、零售）、计算机及外设、电子监控设备、其他电子成套设备等的销售和代购、代售；电子系统工程设计、安装；电子产品展览；举办境内对外经济技术展览会；承办展览（销）会及相关广告设计、制作、发布等；进出口业务及其他特许经营项目。

　　（２）２０１０年度，该公司营业收入为３８．３亿元，利润总额为６５１万元，截止２０１０年１２月３１日，净资产１．２亿元。

　　（３）与本公司的关联关系：电子器材总公司是本公司最终控股股东中国电子信息产业集团（ＣＥＣ）的全资子公司。

　　（４）履约能力分析：电子器材总公司的经营情况长期向好，具有相应的履约能力。

　　（５）预计２０１１年度，公司与电子器材总公司进行的日常关联交易总额为６０００万元。

　　３、深圳市南方电子系统工程有限公司（简称：南方电子公司）

　　（１）基本情况：法定代表人：方泽南；注册地址：深圳市福田区振华路３０６栋七层；注册资本：６５０万元；经营范围：电子系统、机电设备安装、环境保护、安防消防工程；通信设备、电气管道；计算机软件及通讯产品技术开发、应用、咨询；计算机信息系统集成；电器机械及器材；电子产品及通信设备的购销；物业管理；货物及技术进出口。

　　（２）２０１０年度，该公司营业收入为３，１６１万元，净利润为１２９万元，截止２０１０年１２月３１日，净资产８９０万元。

　　（３）与本公司的关联关系：本公司与南方电子公司的控股股东同为深圳桑达电子集团有限公司。

　　（４）履约能力分析：南方电子公司具有相关弱电工程资质并具备相应的施工能力和施工业绩，具有相应的履约能力。

　　（５）预计２０１１年度，公司与南方电子公司进行的日常关联交易总额为２０００万元。

　　４、中国长城计算机深圳股份有限公司（简称：长城计算机公司）

　　（１）基本情况：法定代表人：杜和平；注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦；注册资本：１３２３５９ 万元；经营范围：从事电子计算机硬件、软件系统及网络系统、电子产品的技术开发、生产、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务。

　　（２）２０１０年度经审计的总资产为３，２９２，４７６．４４万元、净资产为３３２，０８３．８８万元、营业收入为８，３４４，４４２．９１万元、归属于上市公司股东的净利润为１９，８４１．６８万元

　　（３）与本公司的关联关系：本公司与长城计算机公司的最终控股股东同为中国电子信息产业集团。

　　（４）履约能力分析：长城计算机公司的经营情况良好，销售业绩突出，预计在２０１１ 年该公司仍将继续保持良好的发展趋势，具备充分的履约能力。

　　（５）预计２０１１年度，公司与长城计算机公司进行的日常关联交易总额为４０５０万元。

　　其中公司控股子公司桑达汇通”拟与长城计算机公司、独立第三方深圳市帝硕微电股份有限公司（简称“帝硕微电”）就桑达汇通成为本公司的长城电脑―Ｄ系列产品包销商，帝硕微电成为签约产品的方案和原材料的供应商事宜，签署《三方合作协议》。 预计２０１１年交易金额不超过人民币３５００万元。

　　帝硕微电：

　　（１）基本情况：注册资本：５００万元；法定代表人：杨丰华；主营业务范围：计算机软、硬件的技术开发和销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

　　（２）财务状况：２０１０年总资产为４７８．０８万元、净资产为４６４．３５万元、营业收入为２８１０．００万元、净利润为９２．９０万元（未经审计）。

　　（３）股权结构：股东杨丰华：６０％；股东韩 茵：４０％

　　（４）关联关系：为独立于本公司以外的非关联法人。

　　（５）履约能力分析：产品性能验证合格，能按期保质交货。

　　合作内容：

　　①长城计算机授权桑达汇通为签约产品的包销商，授权期限截至２０１３年１２月３１日。在授权有效期内，桑达汇通有权以“长城电脑―Ｄ系列产品包销商”的名义从事与签约产品有关的合法商业活动，同时长城计算机为桑达汇通提供授权书。

　　②长城计算机授权帝硕微电为签约产品的方案商和原材料供应商，授权期限截至２０１３年１２月３１日。在授权有效期内，帝硕微电有权从事设计签约产品和供应原材料的合法商业活动。

　　③本协议生效后，桑达汇通承诺每年从长城电脑购进签约产品不低于贰万套。预计２０１１年交易金额不超过人民币３５００万元。

　　④长城计算机、桑达汇通双方为商业合作关系，双方各自独立核算，独立承担法律责任。同时，桑达汇通不得以长城计算机名义从事授权范围以外产品的经营活动。

　　⑤交易价格：按照合作协议项下每次订单的情况具体确定。

　　⑥付款安排和结算方式：采用电汇或支票形式或银行承兑汇票等方式进行支付，具体结算时间按照合作协议项下的每次订单的情况确定。

　　三、定价政策和定价依据

　　２０１１年公司与桑菲公司、电子器材总公司、南方电子公司和长城计算机公司交易价格按市场价格定价。

　　四、交易目的和交易对本公司的影响

　　１、本公司与关联方桑菲公司、电子器材总公司、南方电子公司和长城计算机公司之间在业务上有上、下游关系，关联交易对本公司的业务发展有一定的帮助，预计此类关联交易将持续。

　　２、汇通公司代理电子器材总公司手机及长城计算机公司电脑等电子产品可以使营销产品多样化并与目前代理销售的产品互补，有助于销售业务的增长，对本公司的业务发展有一定的帮助。

　　３、南方电子公司提供的施工服务对公司房地产项目施工质量成本控制有益。

　　４、上述关联交易是公允的，没有损害本公司利益。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　１、从２０１１年年初至披露日，公司与桑菲公司累计发生的各类关联交易的总金额为７０３０万元。

　　２、从２０１１年年初至披露日，公司与电子器材总公司累计发生的各类关联交易的总金额为１４９６万元。

　　３、从２０１１年年初至披露日，公司与南方电子公司累计发生的各类关联交易的总金额为０万元。

　　４、从２０１１年年初至披露日，公司与长城计算机公司累计发生的各类关联交易的总金额为６万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司２０１０年度与桑菲公司关联交易协议超出金额，２０１１年度与桑菲公司、电子器材总公司、南方电子公司、长城计算机公司的关联交易不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

　　七、备查文件目录

　　１、 公司第六届董事会第二次会议决议；

　　２、 独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

　　３、 公司第六届监事会第二次会议决议。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０１３

　　深圳市桑达实业股份有限公司关于召开

　　二○一○年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

　　３、召开时间：２０１１年６月３日（星期五）上午９：３０

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象

　　（１）截止２０１１年５月２７日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　６、召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司二〇一〇年度董事会工作报告；

　　２、审议公司二〇一〇年度监事会工作报告；

　　３、审议公司二〇一〇年度财务决算报告；

　　４、审议公司二〇一〇年度利润分配方案；

　　５、审议公司二〇一〇年年度报告及报告摘要；

　　６、审议关于公司二〇一一年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；

　　７、审议关于公司二〇一一年为下属子公司提供财务资助的提案；

　　８、审议关于公司二○一○年度日常关联交易执行情况确认及二○一一年日常关联交易协议的提案；

　　９、审议关于调整公司董事、监事津贴标准的提案。

　　以上议案详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

　　三、会议其他事项

　　独立董事述职

　　四、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

　　委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书格式附后）。

　　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　　２、登记时间：

　　出席会议的股东请于２０１１年６月２日下午２：３０－４：３０或６月３日开会前到公司办理登记手续。

　　五、会议联系方式

　　１、会议联系方式：

　　（１）地址：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７层公司会议室

　　（２）邮政编码：５１８０５７

　　（３）联系电话：（０７５５）８６３１６０７３

　　（４）指定传真：（０７５５）８６３１６００６

　　（５）联 系 人：李红梅、刘轲

　　２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日

　　附　件：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本人对深圳市桑达实业股份有限公司２０１０年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

　　委托人姓名： 　　　　　　 　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　 　 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 　　　　　　 　　 　身份证号码：

　　签署日期： 年　　月　　日

　　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２０１１―０１４

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市桑达实业股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１１年４月１１日以书面或传真方式发出，会议于２０１１年４月２１日在公司会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李安建主持，审议并均以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了如下提案：

　　一、审议通过公司二○一○年度监事会工作报告；

　　二、审议通过公司关于提取资产减值准备的提案；

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　三、审议通过公司二○一○年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司二○一○年度利润分配预案；

　　五、审议通过公司二○一○年度报告及报告摘要；

　　六、审议通过公司二○一一年为下属子公司提供财务资助的提案；

　　七、审议通过公司二○一○年度日常关联交易执行情况确认及二○一一年日常关联交易协议的提案；

　　监事会认为公司以上第六、七项交易公平，未发现有损害公司利益的情况。

　　八、审议通过关于调整公司董事、监事津贴标准的提案；

　　九、审议通过公司内部控制自我评价报告；

　　公司监事会认为： 公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　十、审议通过公司内部控制规范实施工作方案。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十三日