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广州市东方宾馆股份有限公司公告(系列) 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2011-008号 广州市东方宾馆股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告 重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况 二、 会议召开的情况 1、召开时间:2011年4月22日(星期五)上午9:30 2、召开地点:广州市东方宾馆会展中心4号会议室 3、召开方式:以现场投票表决方式召开 4、召集人:广州市东方宾馆股份有限公司董事会 5、主持人:副董事长林伟民 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。 三、 会议的出席情况 (一)股东出席的总体情况: 出席会议的股东及股东代表共8名,代表持有公司的股份数139,627,846股,占公司股份总数的51.78%,其中具有表决权的股份数为139,052,846股,占公司股份总数的51.56%。 (二)出席会议的人员: 公司现任董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过公司2010年年度董事会报告; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (二)审议通过公司2010年年度监事会报告; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (三)审议通过公司2010年年度报告正文及摘要; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (四)审议通过公司2010年年度财务决算报告; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (五)审议通过公司2010年年度利润分配方案; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (六)审议通过关于2011年度续聘会计师事务所的议案; 表决情况: 同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 (七)审议通过关于补选公司第六届董事会董事的议案。 采用累积投票制选举郑定全先生为公司第六届董事会董事。累积投票制表决结果如下: 郑定全:同意139,052,846股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 五、 律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东中天律师事务所 2、律师姓名:关伟、韩必东 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 广州市东方宾馆股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月二十二日
股票简称:东方宾馆 股票代码:000524 公告编号:2011-009号 广州市东方宾馆股份有限公司 董事会六届三十次会议决议公告 重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届三十次会议于2011年4月22日在东方宾馆会展中心4号会议室召开,会议通知于2011年4月15日以传真或电邮形式发出,本次董事会应参会董事9人,实际参会董事8人,董事长冯劲先生因其他公务未能出席会议,已委托其他董事进行表决,会议由副董事长林伟民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研究审议一致通过如下议案: 1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2011年第一季度报告全文及正文; 2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案,同意选举郑定全先生为董事会提名委员会委员。 特此公告。 广州市东方宾馆股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月二十二日 本版导读:
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