证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１７８ 股票简称：东安动力 编号：临２０１１－０１４

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　二Ο一Ο年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议没有被否决或修改的议案；

　　２、本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２２日上午９时在东安动力８＃３０１会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长连刚先生主持。出席本次会议的股东及代理人共５人，代表股份２５２，０２９，３００股，占公司股本总额的５４．５４％。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　１． 审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：

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　　２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：

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　　３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》

　　表决结果：

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　　４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

　　经中瑞岳华会计师事务所的审计，２０１０年度公司实现净利润为１３４，２２０，９００．３６ 元。根据公司会计制度规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金１３，４２２，０９０．０４ 元，加上２０１０年年初未分配利润５９９，９６３，９３４．０２元，本年度实际可供股东分配的利润为７２０，７６２，７４４．３４元。

　　鉴于公司利润来源主要为投资收益，为确保公司持续稳定发展，结合公司２０１１年度经营计划及资金需求情况，公司股东大会决定２０１０年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：

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　　５、审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》

　　表决结果：

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　　６、审议通过了《公司２０１１年度财务预算报告》

　　表决结果：

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　　７、审议通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

　　公司关联股东——中航工业回避了本项议案的表决。

　　表决结果：

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　　８、审议通过了《关于申请银行授信额度及借款的议案》

　　根据２０１１年的生产经营需要，公司拟继续申请授信额度合计为人民币１５．８亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资．为确保资金需求，股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限一年。

　　表决结果：

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　　９、审议通过了《独立董事述职报告》

　　表决结果：

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　　三、律师见证情况

　　公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１．出席会议董事、监事签名的２０１０年度股东大会决议；

　　２．黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２０１０年度股东大会法律意见书。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　证券简称：东安动力 证券代码：６００１７８ 公告编号：临２０１１－０１５

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于

　　公司２０１０年年度报告个别信息更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年３月３０日，公司披露了２０１０年度报告全文，第５８页列示了应收票据分类及明细。因工作人员失误，现就其中应收票据分类项下的附注进行更正：

　　应收票据分类为：

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　　原附注为：于２０１０年，本公司累计向银行贴现商业承兑汇票人民币１，０１７，８７５，４３７．２２元。根据贴现协议，银行放弃将向本公司的追索权，因此，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币２６６，３２８，０１７．４８元，发生的贴现费用为人民币８，５７５，１６７．９９元。

　　现附注更正为：于２０１０年，本公司累计向银行贴现银行承兑汇票人民币１，０１７，８７５，４３７．２２元。根据贴现协议，本公司终止确认已贴现未到期的应收票据人民币２６６，３２８，０１７．４８元，发生的贴现费用为人民币８，５７５，１６７．９９元。

　　以上信息，特此更正。给广大投资者带来的不便，深表歉意。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十三日