证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０２７

　　大连科冕木业股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连科冕木业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１１年４月１６日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１１年４月２２日上午９时在大连市中山区中山九号东塔２４０３会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》

　　公司２０１１年第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司报告期经营情况和财务状况。

　　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　二、审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》

　　根据公司招股说明书关于募集资金使用的计划安排，以及公司开展募集资金项目的实施进度，董事会同意公司拟用本次首次公开发行股票并上市的募集资金对全资子公司泰州科冕增资９，１００万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设。待增资完成后，办理相关工商变更手续。泰州科冕原注册资本为９，０００万元人民币，本次增资后其注册资本变更为１８，１００万元人民币。

　　表决结果：赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

　　特此公告。

　　大连科冕木业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：００２３５４ 证券简称：科冕木业 公告编号：２０１１－０２８

　　大连科冕木业股份有限公司

　　关于全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　为发挥公司全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”）的技术优势和资源优势，更好的完成公司募集资金“木材综合利用”项目建设，２０１１年４月２２日，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金对泰州科冕进行增资。本次投资属于为公司募集资金项目向全资子公司增资，不需要股东大会批准，亦不构成关联交易。

　　二、增资主体的基本情况

　　泰州科冕系公司全资子公司，成立于２０１１年１月７日，经营范围为木材进出口业务；木材加工与销售，注册资本为９，０００万元，地点位于泰州市高港区永安洲工业园区，由公司全资控股。投资项目包括：年产６００万平方米强化木地板生产线、年产１０万立方米胶合板生产线、年产５００万平方米实木复合地板生产线。

　　木材综合利用项目作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目，计划投资建设６万ｍ３单板层积材生产线和１０万ｍ３中密度纤维板生产线，泰州冕未来将成为本公司实施原材料市场集散地、人造板生产、深加工到销售一体化的完整产业链战略的重要组成部分。

　　三、增资方案的基本情况

　　根据公司募集资金投资项目进展进度及募集资金使用的计划安排，公司拟用本次首次公开发行股票并上市的募集资金对泰州科冕陆续进行增资９，１００万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设，所有增资资金将在泰州科冕指定募集资金专项帐户中进行管理。泰州科冕原注册资本为９，０００万元人民币，本次增资后其注册资本变更为１８，１００万元人民币。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，泰州科冕已经与保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）及开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

　　四、增资的目的和对公司影响

　　此次对全资子公司增资方案，是实现公司未来发展计划重要组成部分，同时，是按照公司募集资金项目进展进度合理计划安排的。对公司总体发展成为在木地板行业内最好的制造商和供应商，并建立起以木地板为基础、逐步进入建筑材料行业的综合性跨行业、跨地区、多功能的大型企业格局具有重大意义。通过对泰州科冕增加资本，使其具备完整的产业链、设施完备、人才队伍整齐、资源共享、管理规范的优势，募集资金投资项目将充分利用以上优势，实现生产成本最低化、生产效率最高化、产品布局最优化、原材料综合利用最大化，综合竞争力最强化的战略目标。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　大连科冕木业股份有限公董事会

　　２０１１年４月２２日