证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－０４号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２１日在本公司会议室召开第六届董事会第三次会议。本公司于２０１１年４月１１日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，分别为孙国建、江永红、陈香、程度胜、卢青、徐小娟，实到６名董事。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，以六票全部同意，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》并同意将本预案提交公司２０１０年年度股东大会审议；（详细内容见《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》并同意将本预案提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》并将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》并将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　不分配不转增。

　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为７，６５３，６６９．７３元，加上以前年度未分配利润－３５５，９１３，４２３．４９元，期末未分配利润为元－３５１，８８９，２１４．５４元。不具备利润分配的条件。

　　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

　　五、审议通过了《独立董事２０１０年年度述职报告》；（详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　七、审议通过了《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》；

　　八、审议通过了《审计委员会年度审计工作的总结报告》；

　　九、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　十、审议通过了续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构并将本议案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　董事会审计委员会意见：

　　董事会审计委员会对南京立信永华会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度年报审计工作进行了审查和总结。在２０１０年的年报审计工作中，南京立信永华会计师事务所有限公司本着公平、公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对南京立信永华会计师事务所有限公司的工作是认可的。因此，委员会建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构。

　　十一、审议通过了关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

　　具体内容请见《关于召开２０１０年年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－０７号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议召集人：公司第六届董事会。

　　２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第六届董事会于２０１１年４月２１日召开第三次会议，审议通过了召开２０１０年年度股东大会事宜。

　　３．会议召开日期和时间：２０１１年５月１７日（星期二）上午９：３０。

　　４．会议召开方式：现场投票。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　２．本次会议审议的议案：

　　①审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；（详细内容见《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　②审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　③审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　④审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　⑤审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　不分配不转增。

　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为７，６５３，６６９．７３元，加上以前年度未分配利润－３５５，９１３，４２３．４９元，期末未分配利润为元－３５１，８８９，２１４．５４元。不具备利润分配的条件。

　　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

　　⑥审议续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构；

　　董事会审计委员会意见：

　　董事会审计委员会对南京立信永华会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度年报审计工作进行了审查和总结。在２０１０年的年报审计工作中，南京立信永华会计师事务所有限公司本着公平、公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对南京立信永华会计师事务所有限公司的工作是认可的。因此，委员会建议公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构。

　　三、会议登记方法

　　凡参加会议的股东，本地股东请于２０１１年５月１６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１１年５月１６日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

　　邮政编码：２１４４３４

　　联系电话：０５１０－８６４０８５５８

　　传 真：０５１０－８６４０８５５８

　　五、备查文件

　　１、第六届董事会第三次会议决议；

　　２、第六届监事会第二次会议决议。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２１日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号： 身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间： 年 月 日 有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

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　　股票代码：０００５１８ 股票简称：四环生物 公告编号：临－２０１１－０５号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　江苏四环生物股份有限公司第六届监事会第二次会议于２０１１年４月１１日以电话方式通知了全体监事，会议于２０１１年４月２１日在本公司会议室召开，会议应到监事３人，分别为王建国、陈海东、赵俊，实到３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王建国主持，经与会监事审议，以三票全部同意，通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并同意将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　二、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》并将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；（详细内容见《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　审核意见如下：

　　１、公司２０１０年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；

　　２、２０１０年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会公告〔２０１０〕３７号、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号—年度报告的内容与格式（２００７年修订）》等规定和深交所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；

　　３、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　４、保证公司２０１０年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》并将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》并将本预案提交２０１０年年度股东大会审议；

　　不分配不转增。

　　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为７，６５３，６６９．７３元，加上以前年度未分配利润－３５５，９１３，４２３．４９元，期末未分配利润为元－３５１，８８９，２１４．５４元。不具备利润分配的条件。

　　公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

　　五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；（详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。

　　公司内部控制组织机构完整，内审人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２１日