证券时报多媒体数字报

　　股票简称：天地源 股票代码：６００６６５ 编号：临２０１１－０１３

　　天地源股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议召开期间未发生增加、否决或修改提案的情况

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司２０１０年度股东大会于２０１１年４月２２日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中心数码大厦２７层公司会议室召开。出席大会的股东及股东代理人共３人，共持有股份４０８，３６４，９００股，占公司总股本的５６．７１％。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。公司的部分董事、监事和高级管理人员以及北京市中咨律师事务所律师分别出席／列席了本次大会，会议由董事长俞向前先生主持。

　　二、 议案审议情况：

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告；

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告；

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　３、关于公司２０１０年度财务决算的议案；

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　４、关于公司２０１０年度利润分配预案的议案；

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　５、关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案；

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　６、关于续聘公司２０１１年度审计机构并支付报酬的议案；

　　同意４０８，３６１，３００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　７、关于公司２０１１年度日常关联交易的议案；

　　此议案涉及关联交易，在关联股东回避表决的情况下，表决结果如下：同意１，３９８，６００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　８、关于公司２０１１年度对外担保的议案。

　　同意４０８，３６４，９００股，占出席会议股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　三、本次股东大会由北京市中咨律师事务所律师进行现场见证并出具法律意见。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。

　　四、备查文件：

　　１、天地源股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　　２、北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。

　　以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司

　　二○一一年四月二十三日

　　股票简称：天地源 股票代码：６００６６５ 编号：临２０１１－０１４

　　天地源股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地源股份有限公司第六届董事会第十七次会议于２０１１年４月２２日上午在西安高新技术产业开发区科技路３３号高新国际商务中心２７层会议室召开，会议由公司董事长俞向前先生主持，会议应表决董事１１名，实际表决１１名。其中董事李炳茂因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、关于审议公司２０１１年第一季度报告及摘要的议案；

　　本议案表决结果：１１票同意；０票反对；０票弃权

　　二、关于天津天地源置业投资有限公司办公物业的议案。

　　根据经营发展需要，为改善现有办公场所不足的现状，同意公司下属天津天地源置业投资有限公司在天津市购置新的办公场所，同时将现有办公物业翠泽园别墅１０－０２号择机出售。董事会授权公司经营班子具体决策实施上述相关事宜。

　　本议案表决结果：１１票同意；０票反对；０票弃权

　　特此公告

　　？　 天地源股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十三日