证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１１〕０１２号

　　山东法因数控机械股份有限公司

　　关于第二届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１１年４月２２日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年４月１６日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。

　　本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　１、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司２０１１年第一季度报告》，同意发布公司２０１１年第一季度报告。

　　２０１１年第一季度报告全文详见巨潮资讯网，正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各家商业银行申请总额不超过人民币１２，０００．００万元的综合授信额度。具体如下：

　　（１）同意公司向中国工商银行济南石化新区支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

　　（２）同意公司向中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

　　（３）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度不超过人民币４，０００．００万元；

　　（４）同意公司向招商银行济南分行和平路支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元；

　　（５）同意公司向兴业银行济南分行历山支行申请综合授信额度不超过人民币２，０００．００万元。

　　以上授信额度及授信期限以银行实际授信情况为准。

　　特此公告。

　　山东法因数控机械股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日

　　证券代码：００２２７０ 证券简称：法因数控 公告编号：〔２０１１〕０１４号

　　山东法因数控机械股份有限公司

　　关于第二届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于２０１１年４月１６日以书面或电子邮件的方式通知各位监事，会议于２０１１年４月２２日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事３人，实际表决的监事３人，会议由监事会主席陈钧先生召集、主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　　以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　经认真核查，全体监事保证公司２０１１年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１１年第一季度报告全文详见巨潮资讯网，正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　特此公告。

　　山东法因数控机械股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日