证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８２１ 股票简称：京山轻机 公告编号：２０１１—１８

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、重要提示

　　１、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。

　　２、本次会议的所有议案均不属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

　　二、会议通知公告及召开情况

　　■

　　会议召开情况如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会。

　　（二）会议主持人：公司董事长孙友元先生。

　　（三）会议股权登记日：２０１１年４月１９日（星期二）。

　　（四）会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

　　（五）会议召开时间： ２０１１年４月２２日上午９：００

　　（六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票方式。

　　（七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共４人，代表股份８９，０７２，７５１股，占公司有表决权总股份３４５，２３８，７８１股的２５．８０％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

　　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　２、《公司２０１０年董事会工作报告》；

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　３、《公司２０１０年监事会工作报告》；

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　４、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　５、《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司２０１０年共实现净利润３０，９１９，９６２．７８元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金３，１３３，４８７．５３元，本年度可供股东分配的利润为２７，７８６，４７５．２５元，加上以前年度未分配利润１６２，２１５，３１０．１７元，本年末可供股东分配的利润为１９０，００１，７８５．４２元。

　　股东大会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利完成，维护股东长远利益，决定：２０１０年度，以总股本３４５，２３８，７８１股，向全体股东按每１０股派发现金红利０．３５元（含税），共计派发１２，０８３，３５７．３４元，尚余１７７，９１８，４２８．０８元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　分红派息具体实施时间另行通知。

　　６、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　　现根据公司发展需要，公司对董事会构成进行调整，具体修改如下：将《公司章程》第一百零六条中 “董事会由７名董事组成，设董事长１人，副董事长１至２人。”修改为“董事会由９名董事组成，设董事长１人，可设副董事长１至２人。”

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　７、选举第七届董事会董事

　　根据本次股东大会通过的《公司章程》，公司董事会由九人组成，修改前为由七人组成，因此本次股东大会只选举七人，二人暂时空缺。本次会议选举孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生为公司第七届董事会董事，尹光志先生、崔忠泽先生、李燕萍女士、余玉苗先生为公司第七届董事会独立董事。本次选举以累积投票制方式举行。

　　孙友元先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　李健先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　罗贤旭先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　尹光志先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　崔忠泽先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　李燕萍女士，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　余玉苗先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　以上董事简历见附件一

　　８、选举第七届监事会监事

　　根据《公司章程》的规定，第七届监事会由五人组成（其中职工代表监事二人）。会议选举徐永清先生、韩志刚先生、曾涛女士为第七届监事会监事，两名职工监事田波先生、张成涛先生，已经公司职工代表大会民主选举，直接进入第七届监事会。

　　徐永清先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　韩志刚先生，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　曾涛女士，表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　以上监事简历见附件二

　　９、《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的议案》；

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　具体内容详见２０１１年３月２６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《关于设立京山轻机投资管理有限责任公司的公告》（公告编号：２０１１—１０）。

　　表决结果：通过该议案。

　　１０、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　表决情况：同意８９，０７２，７５１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；

　　反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；

　　弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　　表决结果：通过该议案。

　　会议还听取了四位独立董事２０１０年度述职报告。具体内容详见２０１１年３月２６日巨潮资讯网上的公告。

　　五、律师见证情况

　　公司聘请北京市天坛律师事务所赵勇、郑鑫律师出席了本次会议并发表如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　１、与会董事、股东和记录人签字的股东大会决议；

　　２、北京市天坛律师事务所并赵勇、郑鑫律师签字出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　附件一： 第七届董事会董事简历

　　第七届董事会董事简历如下：

　　孙友元先生，５９岁，研究生学历，高级政工师、高级经济师。１９９２年被全国总工会授予“五一”劳动奖章和全国优秀经营管理者称号；１９９４年被国家科委评为有突出贡献的中青年专家；１９９５年被国务院授予“全国劳动模范”称号；连续当选第九届、第十届、第十一届全国人大代表。曾参加国务院组织的国家高级经济管理人才培训班赴美国学习。１９８１年至１９８３年任湖北省京山轻工机械厂销售科科长，１９８４年至今任厂长兼党委书记，１９９３年至今任湖北京山轻工机械股份有限公司董事长，２００５年至今任京山宏硕投资有限公司董事长。现任湖北京山轻工机械厂厂长、党委书记，京山宏硕投资有限公司董事长，并兼任本公司董事长。孙友元先生先生持有本公司股票２５７４０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司实际控制人。

　　李健先生，３１岁，研究生，２００２年至２００３年４月任本公司总经理助理；２００３年４月至２００５年１１月任公司董事、常务副总经理；２００５年至今任公司董事、总经理，兼任京源科技投资有限公司董事长。李健先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与实际控制人孙友元先生为父子关系，兼任公司控股股东京山京源科技投资有限公司董事长。

　　罗贤旭先生，４８岁，研究生学历，工程师。历任京山县针织厂副厂长，京山县委办公室科长，京山县体改委副主任等职，１９９９年至２００４年４月任本公司董事、副总经理；２００４年４月至２００５年５月任公司董事、副总经理、董事会秘书，２００５年５月至今任公司董事、董事会秘书，兼任京源科技投资有限公司董事，现任京山京源科技投资有限公司和本公司董事。罗贤旭先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东京山京源科技投资有限公司董事，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司２％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　第七届董事会候选独立董事简历如下：

　　尹光志先生，６８岁，大学学历，研究员。１９８３年－２００４年，先后担任湖北安陆县（市）副县长、县（市）长，湖北孝感地区行署副专员、党组成员，湖北省体改委副主任、湖北省人民政府发展研究中心主任、党组书记。２００３年１月至２００８年１月任湖北省政协九届委员会常委、提案委员会副主任。２００８年１月退休，现兼职任湖北省决策研究会副会长，湖北体改研究会副会长，２００９年５月至今任本公司独立董事，２００８年１２月起任湖北省能源股份有限公司独立董事。尹光志先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　崔忠泽先生，６５岁，本科学历，曾任湖北省安陆市师范学校教师、教导主任、副校长，安陆市第一中学党支部书记，武汉市体改委主任科员、副处长、处长，武汉市证券管理办公室副主任，中国证监会长沙特派办副主任，中国证监会湖北监管局助理巡视员，２００６年退休，２００７年至２０１０年任东风汽车股份有限公司外部监事，２００７年１２月起任武汉武商集团股份有限公司独立董事；２００８年至今任本公司独立董事。崔忠泽先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　李燕萍女士，４６岁，武汉大学经济学博士，教授，博士生导师，１９８６年任教于武汉大学至今。现任武汉大学经济与管理学院常务副院长，武汉大学ＭＢＡ教育中心执行主任、武汉大学ＥＭＢＡ教育中心执行主任。社会兼职有民建武汉大学委员会主委，湖北省政协常委，全国青年联合会第九届委员会委员，湖北省第十届、第十一届青年联合会常委、湖北省武汉市直属青年联合会副主席、教育部（２００６－２０１０年）高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，湖北省就业促进会常务理事、副会长，湖北劳动学会理事，武汉劳动保障学会理事，中国管理研究国际协会会员长，２００１年至２００８年任武汉中商集团股份有限公司独立董事，２００６年起任武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事；２００８年至今任武汉中百集团股份有限公司和本公司独立董事。李燕萍女士持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　余玉苗先生，４６岁，武汉大学经济学博士、厦门大学管理学博士后，历任武汉大学讲师、副教授、教授，曾任香港科技大学、美国加州大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师、系副主任， 兼任中国审计学会理事、中国会计学会财务与成本分会理事、湖北省审计学会常务理事、武汉市内部审计师协会副会长，２００１年至２００７年任安琪酵母股份有限公司独立董事，２００８年起任回天胶业股份有限公司和黄石东贝电器股份有限公司独立董事；２００８年至今任本公司独立董事。余玉苗先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　附件二： 第七届监事会监事简历

　　第七届监事会监事简历：

　　徐永清先生，４８岁、大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，２００４年至２００８年５月任总调度长，２００８年５月至２０１１年４月任公司副总经理，现任监事会主席。徐永清先生现持有本公司股票０ 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司１％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　韩志刚先生，３３岁，男，中共党员，大学学历，经济学学士，助理经济师职称，历任京山轻机发展部科长、法律办副主任、经营部副部长、办公室主任。现任本公司办公室主任。韩志刚先生现持有本公司股票０ 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　曾涛女士，３８岁，大学学历，历任公司出纳、会计、财务部科长、副部长、２００５年至２０１０年任湖北雄韬电源科技有限公司财务部部长，２０１１年１月起，任公司内审部部长。曾涛女士现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　职工代表监事：

　　田波先生，４０岁，硕士学历，历任车间副主任、主任、技术部设计科副科长、公司二厂副厂长、厂长，２００１年参加华中理工大学机械学院学习，获工程硕士；２００３年至今历任武汉京丰公司经理；２００７年３月至今任京山轻机计划部部长。田波先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　张成涛先生，３８岁，大专学历，１９９４年进入公司工作，历任京山轻机铸造厂铸造车间主任、副厂长；２００５年７月至２００９年１２月任湖北雄韬电源科技有限公司总经理助理兼生产部部长；２００９年１２月至今任京山轻机铸造分公司副总经理。张成涛先生持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：０００８２１ 证券简称：京山轻机 公告编号：２０１１—１９

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　七届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”） 七届一次董事会会议通知于２０１１年４月１０日前由董事会秘书以亲自送达、内部ＯＡ或电子邮件的方式发出，会议于２０１１年４月２２日上午１１时在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到董事７人，实到７人，公司高管和全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持，经逐项审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个委员会委员的议案》。

　　战略委员会委员（五名）：孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生、尹光志先生、崔忠泽先生。主任委员：孙友元先生。

　　提名委员会委员（五名）：孙友元先生、李健先生、崔忠泽先生、李燕萍女士、余玉苗先生。主任委员：崔忠泽先生。

　　审计委员会委员（三名）：孙友元先生、尹光志先生、余玉苗先生。主任委员：余玉苗先生。

　　薪酬与考核委员会委员（三名）：李健先生、崔忠泽先生、李燕萍女士。主任委员：李燕萍女士。

　　二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

　　鉴于孙友元先生作为公司上届董事会的董事长，为公司的发展作出了巨大的贡献，是公司长期发展过程中不可或缺的领路人，经提名委员会提名，会议一致同意选举孙友元先生为公司第七届董事会董事长。

　　三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　鉴于李健先生的工作能力和在担任公司董事、总经理任期内的工作成绩，经董事会提名委员会提议，董事会通过：聘任李健先生为公司总经理。

　　四、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理和其他高管人员的议案》

　　经董事会提名委员会提议，董事会通过，聘任周世荣先生、徐全军先生、汪智强先生、方伟先生为公司副总经理；周世荣先生兼任总会计师。

　　根据工作需要，经提名委员会提名，聘任谢杏平先生为董事会秘书。

　　以上人员简历见附件一。独立董事对公司选举董事长；聘任总经理、常务副总经理和其他高管人员发表了独立意见，详见附件二。

　　五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。公司董事一致认为《２０１１年第一季度报告》真实、准确、完整，对此无异议。

　　六、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《京山轻机关于委托贷款的议案》。具体内容详见２０１１年４月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨凌潮资讯网上公告的《京山轻机关于委托贷款的公告》）（公告编号：２０１１—２０）。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　附件一：简历

　　一、董事长、董事会提名、战略、审计、薪酬与考核四个委员会委员、总经理的简历详见２０１１年４月２３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《公司２０１０年年度股东大会决议公告》（公告编号：２０１１—１８）。

　　二、副总经理和其他高管人员简历如下：

　　徐全军先生，４３岁，先后被评为荆门市跨世纪优秀青年、荆门市专业技术拔尖人才，历任公司技术部部长、技术中心副主任，１９９９年至２００２年５月任公司董事，２００２年５月至２００８年５月任公司董事、副总经理，２００８年５月至今任公司副总经理；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司２％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　周世荣先生，４２岁，工商管理硕士，会计师。历任湖北京山轻工机械股份有限公司计财部副科长、副部长，湖北省京山轻工机械厂财务部部长等职。２００２年至２００８年５月任公司董事、副总经理；２００８年５月至２００９年２月任公司董事、副总经理、总会计师；２００９年２月１８日辞去公司董事职务，现任本公司副总经理、总会计师；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司２％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　汪智强先生，４３岁，本科学历。先后在湖北省应城盐矿、湖北省一轻局、湖北省轻工实业开发公司从事项目引进、翻译、外贸等工作；１９９８年任公司国贸部副部长、部长等职，２００５年至今任公司副总经理。２００６年至今任京源科技投资有限公司董事；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任本公司控股股东董事，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司２％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　方伟先生，３５ 岁，研究生。１９９７年至２００７年先后任神龙汽车有限公司工程师、德国ＴＵＶ－ＣＥＲＴ主任审核员、中誉汽车有限公司管理者代表、副总经理等职；２００７ 年１０月任本公司总经理助理，分管质量部；２００８年起分管质量部、工艺部等部门；２０１０年至今任铸造公司执行副总经理；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　谢杏平先生，４０岁，大专学历，１９９４年至１９９７年在猴王股份有限公司工作，１９９８年至今历任京山轻机证券事务代表、证券部副部长、部长，现任公司董事会秘书、证券法律部部长；现持有本公司股票０股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　附件二：

　　关于公司选举董事长和

　　聘任总经理及其他高级管理人员的独立董事意见

　　公司七届一次董事会审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理和其他高管的议案》等，我们四位独立董事对人员的选举、聘任程序、相关高级管理人员的任职资格、任职条件进行了认真的审核并发表独立意见如下：

　　１、本次选举的董事长具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　２、本次聘任的总经理、常务副总经理和其他高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　３、本次高管人员的聘任履行了法定程序。

　　４、本次所聘任高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

　　独立董事：尹光志

　　独立董事：崔忠泽

　　独立董事：李燕萍

　　独立董事： 余玉苗

　　二〇一一年四月二十二日

　　股票简称：京山轻机 股票代码：０００８２１ 公告编号：２０１１—２１

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　七届一次监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司）七届一次监事会会议通知于２０１１年４月１０日前由董事会秘书以亲自送达、内部ＯＡ或邮件的方式发出，会议于２０１１年４月２２日下午１点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事５人，实到５人，董事会秘书列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案。

　　一、审议通过了《选举第七届监事会主席的议案》。

　　会议一致同意，选举徐永清先生为公司第七届监事会主席。

　　徐永清先生，４８岁、大专学历，曾任公司一厂总装车间副主任、服务科副科长、总装车间主任、一厂厂长、质管部部长，２００４年至２００８年５月任总调度长，２００８年５月至２０１１年４月２２日任公司副总经理，现任公司监事会主席。徐永清先生现持有本公司股票０ 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有本公司控股股东的第一大股东京山宏硕投资有限公司１％的股份，与实际控制人不存在关联关系。

　　二、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。公司监事一致认为：《公司２０１１年第一季度报告》真实、准确、完整，对此无异议。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月二十三日

　　股票代码：０００８２１ 股票简称：京山轻机 公告编号：２０１１—２２

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年３月２４日召开了六届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的议案》，具体内容详见２０１１年３月２６日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《京山轻机六届十八次董事会会议决议公告》（公告编号：２０１１—０６）和《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限公司的公告》（公告编号：２０１１—１１）。

　　公司于２０１１年３月２９日向京山县工商行政管理局提交了相关材料，近日收到京山县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，湖北京峻汽车零部件有限公司正式成立。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十三日

　　证券代码：０００８２１ 证券简称：京山轻机 公告编号：２０１１－２０

　　湖北京山轻工机械股份有限公司关于委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　１、委托人：湖北京山轻工机械股份有限公司（简称：公司）

　　２、委托贷款银行：中国工商银行股份有限公司京山支行（简称：工行京山支行）

　　３、借款方：湖北康龙置业发展有限公司（简称：康龙置业）

　　４、委托贷款金额：４０００万元（大写：肆仟万元人民币）

　　５、委托贷款期限：２０１１年４月２９日－２０１１年１０月２８日（预计，按签订合同日期确定）

　　６、委托贷款利率：年利率１６％

　　一、委托贷款概述

　　公司将自有资金肆仟万元人民币委托工行京山支行贷款给康龙置业，委托贷款期限半年，贷款年利率１６％。

　　该委托贷款事项已经公司七届一次董事会审议通过。

　　二、贷款方基本情况

　　贷款方名称：湖北康龙置业发展有限公司

　　注册地址：京山县新市镇京源大道２００号

　　注册资本：２０００万元人民币

　　法定代表人：黄锡元

　　经营范围：房地产开发等

　　湖北康龙置业有限公司成立于２００３年，总资产逾人民币２亿元，是集地产开发、商业管理与贸易于一体的企业集团，拥有国家二级房地产开发资质。公司法人代表黄锡元。一直以来，公司秉持“学习 创新 敬业 合作”的企业宗旨，全力将自身打造成业内知名品牌。目前，公司已拥有员工 １３００ 余人， ２０１０ 年实现销售２．３ 亿元。湖北康龙置业发展有限公司的主要成员企业包括湖北博瑞建设工程有限公司、湖北裕丰糖业有限公司、京山康龙文化传媒、京山康龙物业服务有限公司、荆门明阳置业有限公司、京山太阳城公寓投资有限公司，京山龙昇投资有限公司等专业化公司，其核心企业为湖北康龙置业发展有限公司。

　　三、委托贷款的主要内容

　　１、委托贷款金款：４０００万元（大写：肆仟万元人民币）

　　２、委托贷款用途：经营

　　３、委托贷款期限：２０１１年４月２９日－２０１１年１０月２８日（预计，按签订合同日期确定）

　　４、委托贷款利率：年利率１６％。

　　委托贷款合同经相关方法定代表人或授权人签字或盖章后生效。

　　四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金，通过委托银行贷款给康龙置业，以提升资金使用效率。

　　康龙置业用位于京山县新市镇新市大道地块土地使用权【证号为京国用（２０１０）第６７５号，使用权面积２１７６．６７平方米】予以抵押；其上与他人合作开发的正在建造的商住综合楼，在扣除《合作开发还建合同》约定的给予合作方的３０００平方米建筑面积外的其他全部建筑物，共计２５０００平方米予以抵押。目前市价在６０００万以上。另用位于京山县新市镇京源大道以南的五宗地块土地使用权【商业用地，证号分别是京国用（２０１１）第４１６号、４１７号、４１８号、４１９号、４２０号，合计面积２０８４６．８４平方米】予以全部抵押，目前市价在４０００万以上；另外正在办理土地使用权的位于京山县新市镇的３０亩土地（商业用地），在取得土地使用权后也一并抵押。同时，康龙置业股东黄锡元、刘爱红为康龙置业本次借款向公司提供连带责任保证担保。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　本次委托贷款对公司整体效益的提升具有积极作用。

　　五、备查文件

　　１、公司七届一次董事会会议决议；

　　２、公司与工行京山支行、康龙置业签署的委托贷款借款合同。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十三日