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华映科技(集团)股份有限公司公告(系列) 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-018 华映科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2011年4月19日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2011年4月22日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议,会议形成如下决议: 一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2011年第一季度报告》,详见公司2011-019号公告。 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司之间提供贷款保证担保的议案》,详见公司2011-020号公告。 特此公告。 华映科技(集团)股份有限公司董事会 2011年4月22日 证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2011-020 华映科技(集团)股份有限公司对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2011年4月22日,本公司第五届董事会第十六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司之间提供贷款保证担保的议案》,由公司控股子公司华映视讯(吴江)有限公司(以下简称“华映视讯”)为控股子公司深圳华映显示科技有限公司(以下简称“深圳华显”)提供贷款保证担保。 根据《公司章程》规定,上述担保事项无需经过本公司股东大会批准,本公司董事会有权决定上述担保事项。 二、被担保人的基本情况 深圳华显成立于2005年5月20日,注册地址深圳市宝安区光明高新技术产业园区,法定代表人,注册资本3000万美元,公司持有75%的股权,为公司的控股子公司。该公司经营范围为生产经营、维修液晶显示屏模块。目前主要从事大尺寸液晶模组的生产制造。 深圳华显最近一年主要财务指标如下表: 单位:人民币元 ■■ 注:2010年度财务数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计。 三、担保协议主要内容 单位:人民币万元 ■ 上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署,具体存款担保金额及期限将在上述范围内以银行核定为准。实际发生的担保金额与期限,将在公司后续定期报告中予以披露。 四、董事会意见 深圳华显、华映视讯均为本公司持股75%的控股子公司,由于深圳华显采用进料模式经营液晶模组加工业务,日常营运资金需求较大,为取得银行贷款融资,需要提供相应存款担保。 深圳华显作为公司控股的下属子公司之一,主要以电视用液晶模组加工为主,液晶平板电视未来成长可期、前景良好。本次担保有利于深圳华显顺利开展经营业务,符合公司整体利益。 华映视讯与深圳华显均为公司持股75%的控股子公司,相互之间进行担保的财务风险处于公司可控的范围内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 五、独立董事意见 公司第五届董事会独立董事认为:本次担保有利于深圳华映显示科技有限公司(以下简称“深圳华显”)顺利开展经营业务,符合公司整体利益。华映视讯(吴江)有限公司(以下简称“华映视讯”)与深圳华显均为公司持股75%的控股子公司,相互之间进行担保的财务风险处于公司可控的范围内,本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次批准的担保总额为人民币12,000万元,占公司2010年经审计净资产的4.80%,总资产的2.55%。 截止本报告披露前,公司批准的有效对外担保累计金额为人民币14,000万元,占公司2010年经审计净资产的5.60%,总资产的2.97%,无逾期对外担保。 特此公告。 华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2011年4月22日 本版导读:
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