证券时报多媒体数字报

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第八届第十三次董事会会议于２０１１年４月２２日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１１年４月１２日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１５名，实到董事１２名，董事陈继忠先生、王化民先生、黄百渠先生分别委托董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２０１１年第一季度报告；

　　二、审议通过了关于向中国光大银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款的议案：

　　根据公司经营需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款５，０００万元，期限为一年。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十三日