证券时报多媒体数字报

　　（上接B99版）

　　单位：元

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　　二、２０１１年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

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　　三、关联方介绍和关联关系

　　１、江阴申发包装有限公司

　　法定代表人：张爱萍

　　注册资本：５８万元人民币（张爱萍出资３８万元，李敏出资１０万元，李霞出资１０万元）

　　经营范围：纸管、木托盘、塑料编织袋复合、胶粘带的加工、销售；塑料粒子的加工；机械设备、五金交电、电子产品，金属材料、建材、化工产品（不含危险品）、一般劳保用品的销售。

　　江阴申发包装有限公司法定代表人张爱萍系本公司实际控制人张国平先生之妹，从而与本公司构成关联关系。

　　２、江阴申建复合包装新材料有限公司

　　法定代表人：缪三方

　　注册资本：１５０万元人民币（其中：于科学占７０％，于玉夫占３０％）

　　经营范围：塑料制品、包装材料、编织袋、纸制品、金属制品的生产、销售；机械设备、五金交电、通讯设备的销售。

　　江阴申建复合包装新材料有限公司的实际控制人于科学为本公司实际控制人张国平先生关系密切的家庭成员。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的。按照公司有关规定，上述关联方与其他供应商一样，参加有关物资采购的竞价招标，并随着市场变化及时调整交易价格。保证各项交易均遵循公平、公正、公开、合理的市场价格和条件进行。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联方与公司之间的业务合作时间较长，质量、信誉保证较好，双方相互合作，互惠互利。

　　六、审议程序

　　公司上述日常关联交易事项经第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，关联董事刘秋英、林硕奇回避表决，表决程序合法、合规。

　　公司独立董事认为，公司与上述关联方合作是有必要的，审议程序符合规定。与上述关联方之间的关联交易遵循了公允的价格和条件，不会对公司利益造成损害。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司和上述关联方发生的交易均在日常生产经营中发生，根据业务进展需要，在组织公开招标后方可签署协议，故没有签订长期的关联交易协议。

　　八、备查文件

　　１、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　２、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　３、独立董事对此发表的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００７

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１１年４月２１日下午在江苏省江阴市滨江西路５８９号公司总部会议室召开。监事会主席张英主持了会议，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并一致通过了以下事项：

　　一、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《２０１０年度报告正文及其摘要》。

　　经审核，公司监事会认为：公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于２０１０年度分配预案》。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。

　　赞成３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：６０００７４ 证券简称：中达股份 编号：临２０１１－００８

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１１年５月１７日上午１０：００

　　●会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路５８９号公司会议室

　　●会议方式：现场召开

　　根据江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议，公司决定召开２０１０年度股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

　　（一）会议时间：２０１１年５月１７日上午１０：００。

　　（二）会议方式：现场召开

　　（三）会议地点：江苏省江阴市滨江西路５８９号亚包商务大厦公司总部会议室。

　　（四）会议期限：预定半天

　　（五）审议事项：

　　１、审议《公司２０１０年度报告》及摘要；

　　２、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　４、审议《独立董事述职报告》；

　　５、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　６、审议《２０１０年度利润分配方案》；

　　７、审议《续聘会计师事务所的议案》；

　　８、审议《关于公司亏损资产组减值事项的议案》；

　　９、审议《关于公司商标减值事项的议案》；

　　１０、审议《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。

　　（六）、出席对象：

　　１、２０１１年５月９日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员

　　（七）、登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于２０１１年５月１０日至５月１２日９：００——１５：００持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江苏省江阴市滨江西路５８９号公司董秘办登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：赖业军

　　电话：０５１０－８６６８６３５２

　　传真：０５１０－８６６２１０２１

　　邮编：２１４４４３

　　（八）、其他事项：

　　１、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　２、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　特此通知。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　１、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票。

　　２、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票。

　　３、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。

　　４、对于未作具体指示的事项，委托人授权受托人可按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 股 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 ５ 月 日

　　回 执

　　截止２０１１年 ５ 月 ９ 日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐号：

　　股东姓名（盖章）：

　　２０１１年５月 日