证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2011-018

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于 2011年4月11日以专人送达、传真等方式发出，会议于2011年4月21日在本公司第一会议室以现场方式召开。

　　与会董事一致推选田俊彦先生主持本次会议。会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事张金隆因另有公务未能出席本次会议，全权委托独立董事李斌代为出席并表决。

　　参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

　　按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计；选举官木喜先生、王泽明先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计。

　　相关人员简历详见2011年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号2011-005。

　　二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司章程》，公司对董事会各专门委员会进行了人员调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：田俊彦

　　委员：王泽明、张金隆（独立董事）

　　2、审计委员会

　　主任委员：李斌（独立董事）

　　委员：张金隆（独立董事）、官木喜

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：田汝耕（独立董事）

　　委员：李斌（独立董事）、王泽明

　　4、提名委员会

　　主任委员：张金隆（独立董事）

　　委员：田汝耕（独立董事）、王泽明

　　上述各专门委员会的任期与第三届董事会一致。

　　相关人员简历详见2011年3月29日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号2011-005。

　　三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》。

　　根据《公司章程》规定及董事长提名，公司第三届董事会同意续聘商跃祥先生为公司总经理，续聘刘定明先生为公司董事会秘书。

　　根据《公司章程》规定及总经理提名，公司第三届董事会同意续聘罗云松先生为公司副总经理，袁照云先生为公司财务总监；聘任张东胜、袁照云、刘定明为公司副总经理。

　　根据工作需要及中小板上市公司相关监管规定，公司第三届董事会同意续聘张丽女士为公司证券事务代表，刘安沛先生为公司审计部负责人。

　　相关人员简历附后。

　　上述人员任期与公司第三届董事会一致。

　　四、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　雅致集成房屋股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十二日

　　附件：相关人员简历

　　商跃祥：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任景德镇陶瓷学院企业管理系经济管理教研室主任、讲师、中国南山开发（集团）股份有限公司企业管理部经理助理、深圳赤湾港航股份有限公司经营部经理、华南建材（深圳）有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

　　商跃祥先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　罗云松：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任深圳中铁二局工程有限公司总工程师、雅致有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　　罗云松先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　袁照云：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任合肥市进出口公司财务部经理，深圳香港中旅货运有限公司董事、副总经理，四通集团高科技股份有限公司财务总监，华南建材（深圳）有限公司总经济师，赤晓企业有限公司总经济师。现任本公司财务总监。

　　袁照云先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘定明：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任湖北省仙桃市经济委员会技术改造科科长、华新仙桃水泥有限公司总经理、湖北省仙桃市建筑管理局副局长、四通集团高科技股份有限公司总裁助理、本公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。

　　刘定明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张东胜：男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任西安交通大学讲师，厦门金州集团公司总经理助理，西安力信工艺玻璃品厂董事，陕西广盛贸易有限公司董事长，现任本公司采购中心总经理。

　　张东胜先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张丽：女， 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司总经理秘书，现任雅致集成房屋股份有限公司证券事务部经理。

　　张丽女士于2010年7月取得董事会秘书资格证书，具备从业资格。

　　张丽女士与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　刘安沛：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。2005～2006年任深圳深联会计师事务所合伙人；2007～2009年任深圳中勤万信会计师事务所有限公司高级经理。现任雅致集成房屋股份有限公司审计部经理。

　　刘安沛先生与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2011-019

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于 2011年4月11日以专人送达、传真等方式发出，会议于2011年4月21日在本公司第一会议室以现场方式召开。

　　与会监事一致推选胡永涛先生主持本次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名，参会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举胡永涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。

　　附：胡永涛简历

　　胡永涛：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司审计室审计员、华南建材（深圳）有限公司财务部经理。2006年10月至今，任赤晓企业有限公司财务部经理。2008年3月至今，任本公司监事会主席。

　　胡永涛先生未持有本公司股份；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　雅致集成房屋股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十二日