证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年４月１３日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

１、现场会议召开时间：２０１１年４月２８日（星期四）下午１４：００

２、网络投票时间： ２０１１年４月２７日至２０１１年４月２８日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ２０１１年４月２８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２７日下午１５：００至２０１１年４月２８日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路１８３号公司三楼会议室

（三）召集人：石家庄常山纺织股份有限公司董事会

（四）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）投票规则：

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）出席对象

１、截至２０１１年４月２１日（星期四）下午１５：００点深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

议案１：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

议案２：《关于公司发行公司债券之发行方案的议案》（逐项表决）

（１）发行规模；

（２）票面金额及发行价格；

（３）债券期限；

（４）债券利率及确定；

（５）发行方式；

（６）发行对象；

（７）向公司原有股东配售的安排；

（８）募集资金用途；

（９）回售和赎回安排；

（１０）还本付息的方式；

（１１）债券形式；

（１２）上市安排；

（１３）决议有效期。

议案３：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

上述各项议案的具体内容，请见２０１１ 年４月１３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十八次会议决议公告》。

（二）特别强调事项

１、本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

２、上述第２项议案中事项（１）至（１３）均作为独立议案分别表决。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：法人股股东持单位证明、股东账户卡、法人委托书及出席

人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于４月２６日前送达至本公司登记地点。

（二）登记时间：２０１１年４月２６日－４月２７日８：００至１８：００。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２８日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０１５８ 投票简称：常山投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月２７日１５：００至４月２８日１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）会议联系人：池俊平 张莉

电话：０３１１－８６６７３８５６

传真：０３１１－８６６７３９２９

地址：河北省石家庄市和平东路１８３号

邮编：０５００１１

（二）参加会议股东其住宿、交通费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席石家庄常山纺织股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：　　　　　　　 委托人证券帐户：

委托人签名：　　　　　　　　 　 委托人身份证号：

受托人签名：　　　　　　　 　　 受托人身份证号：

委托日期：

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　石家庄常山纺织股份有限公司董事会

２０１１年４月２３日