证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　　2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年4月22日上午10:00

　　2、股权登记日：2010年4月15日

　　3、会议召开地点：川润股份成都工业园

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长罗丽华

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　8、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8名，代表股份72,863,650股，占公司股份总数113,700,000股的64.08%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高管、保荐代表人和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　1、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《2010年度报告及摘要》

　　2、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　3、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　4、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《2010年度财务决算报告》

　　5、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　6、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《关于选举吴焕琪为第二届董事会董事的议案》

　　8、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《第二届董事会外部董事津贴方案》

　　9、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，审议通过《关于修订<证券投资管理办法>的议案》

　　10、以赞成票：72,863,650股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，经有效表决权股份总数的2/3以上审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事傅代国在会上代表三位独立董事作了2010年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：张劭、郭昕

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月23日